신한은행불법계좌 검색결과

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60% 쪼그라든 CFD…공매도 재개 여부 '촉각'

그외 한국투자증권, 삼성증권, 신한투자증권, DB금융투자 등도 재개 여부나 시기 등을 놓고 고심 중이다. 거래 요건이 강화된 것은 물론 공매도가 금지된 것도 영향을 끼쳤다. 금융당국은 글로벌 투자은행(IB)들의 불법 행위를 적발했다며 제도를 보완하겠다며 올해 6월까지 한시적으로 공매도를 금지했다. CFD는 매수와 매도의 방법으로 수익을 꾀할 수 있는데...

2024-05-12 11:11
금융범죄 전쟁 선포에도 딥페이크·AI로 끝없이 진화…“정책 지원 절실”

최승훈 신한은행 소비자보호부장은 “증가 중인 가상계좌를 이용한 보이스피싱 피해 예방을 위해 전자금융사업자 및 카드사 등 여신전문금융사업자의 자체 FDS 강화, 지연환불 조치 등 피해예방에 적극 참여할 수 있도록 금융위원회 차원에서 살펴봐주길 부탁드린다”고 제언했다. 이어 최승훈 소비자보호부장은 “범정부 차원에서도 외국인 유학생, 노동자 등 불법...

2024-04-25 14:29
[유하영의 금융TMI]은행 경쟁자 더 늘리라는 정부 "잘 되고 있나요?"

‘9월 말’까지 인가 신청서를 당국에 제출하는 것이 애초 계획이었지만, 불법계좌개설 적발 등 내부통제 이슈로 제동이 걸리면서 지금은 “일정 예상이 어렵다”는 입장으로 바뀌었습니다. 대구은행의 시중은행화가 효과적인 경쟁촉진안이 맞는지 의문이라는 시각도 있습니다. 대구은행과 시중은행 간 규모 차이가 심하기 때문입니다. 올해 6월 기준 대구은행의...

2023-11-19 09:00
'국감의 계절' 금융지주 회장들 줄소환 될까…내부통제 사고 주요 쟁점될 듯

DGB대구은행에선 직원들이 고객 동의 없이 주식계좌 1000여 개 불법 개설을 한 사실이 드러났다. 이 때문에 내부통제 사고의 책임을 물어 빈대인 BNK금융그룹 회장을 비롯해 윤종규 KB금융그룹 회장, 김태오 DGB금융그룹 회장의 국감 증인 소환이 이뤄질 것으로 예상된다. 다만 증인으로 채택되더라도 출석할지 여부는 미지수다. 지난해에도 5대 금융지주(KB·신한·하나...

2023-09-21 17:00
[단독] '만취 숙면' 취객 스마트폰 슬쩍해 2억 출금…法 "은행 책임 없어"

있었다"며 "신한은행은 과실로 B 씨 등의 불법행위를 방조했다"고 판단했다. 법원에 따르면, A 씨는 장기간에 걸쳐 인터넷뱅킹이나 모바일뱅킹을 이용하지 않고 폰뱅킹만 사용했다. 하지만 A 씨의 갑작스러운 모바일뱅킹 이용신청이 이뤄졌고, 연이어 신분증이 제대로 인식되지 않아 비대면 계좌 개설이 실패하는 일도 발생했다. A 씨는 2011년...

2023-09-12 15:00
신한은행, 보이스피싱 피해예방 종합 플랫폼… ‘지켜요' 출시

시스템 △내 계좌 일괄 지급정지를 위한 금융사 고객센터 전화번호 등을 제공한다. 지켜요에는 가족들만 알 수 있는 암호를 미리 정해 가족 사칭 보이스피싱에 대응하는 ‘우리가족 암호만들기’를 탑재했다. 더불어 신한은행에 접수되는 각종 사칭 문자메세지를 원문 그대로 알림톡으로 전달해주는 ‘불법사칭 문자 구독서비스’도 넣었다. 지켜요는 신한은행 쏠(SOL)...

2023-08-31 11:05
이복현 금감원장 “경남은행 횡령 사고, 법령 최고 책임 물을 것”

이 원장은 대구은행 불법 계좌개설이 시중은행 전환에 차질을 주는 것이 아니냐는 지적에 대해 “ 내부통제 완비라던가 고객보호시스템 등이 심사 과정에서 적절히 구비될 수 있는지, 부족한 부분이 있다면 시행되고 있는지 등 (심사 때) 여러 점검 요소 중 하나로 볼 수밖에 없다”고 답했다. 금감원은 이날 대구은행이 증권계좌 개설 실적을 높이기 위해 증권계좌...

2023-08-10 14:12
온라인 대출 갈아타기 이용액 5000억 원 돌파

이날 신한은행과 핀크가 대환대출 서비스를 추가로 개시하면서 소비자는 총 9개 대출비교 플랫폼과 35개 금융회사 애플리케이션(앱)을 이용해 유리한 대출로 갈아탈 수 있게 됐다. 한편, 금융위 측은 대환대출 인프라 홍보 효과에 편승해 저금리 대환대출 서비스를 사칭하는 불법광고를 주의해야 한다고 당부했다. 금융위 관계자는 "저금리로 갈아탈 수...

2023-06-21 19:21
시중은행 가상계좌 92억여개…“보이스피싱 대책 시급”

불법 범죄행위를 막기 위한 예방 조치가 시급하다는 지적이 나온다. 18일 국회 정무위원회 양정숙 의원실에 따르면 지난해 말 5대 시중은행의 가상계좌는 92억4000만개였다. NH농협은행의 가상계좌가 23억7000만개로 가장 많았고, 신한은행이 21억3000만개, 하나은행이 20억개, KB국민은행이 15억7000만개, 우리은행이 11억70000만개다. 가상계좌는 은행의 모계좌에 연결된...

2023-04-18 10:48
‘김치 프리미엄’ 노려 4조원 해외 불법송금한 일당 기소

은행에는 불법 송금을 제지할 수 있는 금융시스템조차 제대로 작동되지 않은 것으로 파악됐다. 이번 사건에서 4대 시중은행(신한‧우리‧KB‧하나은행)을 포함한 9개 은행이 이들의 해외 송금을 도왔는데, 검찰은 이들에게도 책임이 있다고 지적했다. 시중은행들은 페이퍼컴퍼니인 송금업체가 1일 수회, 회당 수억 원에서 수백억 원의 해외 송금을 반복하며 천문학적...

2023-01-18 15:55
1조원대 불법 외화송금…검찰, 가상자산 이용 외환사범 9명 기소

또한 피고인들과 공모해 불법으로 외화를 송금하고 검찰의 계좌추적 영장이 접수되자 그 사실을 공범에게 알리고, 범행 대가로 현금 2400만 원과 상품권 100만 원 등 2500만 원 상당의 현금과 상품권을 수수한 우리은행 전 지점장 1명 A(52) 씨를 구속 기소했다. 우리은행 지점장까지 가담…해당 지점은 21억 넘는 수수료이익 올려 A 씨는 올해 5~6월께 허위서류를 이용해...

2022-10-06 10:40
[종합] 은행권 '수상한 해외송금' 규모 10조 넘어…가상화폐 차익거래로 추정

금감원은 "우리·신한은행 사례와 유사하게 여타 은행에서도 대부분 거래가 국내 가상화폐 거래소에서 이체된 자금이 국내 법인 계좌를 거쳐 해외로 송금되는 구조로 확인됐다"고 밝혔다. 금감원은 이 같은 이상 외화송금이 국내 가상화폐 시세가 해외보다 비싸게 형성된 '김치 프리미엄'을 노린 차익거래와 연계됐을 것으로 추정하고 있다....

2022-09-22 14:45
신한·우리은행 이상외환거래 4.1조..."가상자산 거래소 통해 이뤄졌다"

동일한 계좌에서 다른 2개 법인으로 송금, 특수관계인으로 보이는 업체들의 기간을 달리한 송금 등 서로 연관된 거래들을 확인했다"고 덧붙였다. 일부 거래는 국내 가상자산거래소로부터 흘러들어오는 자금과 일반적인 상거래를 통해 들어온 자금이 섞여 해외로 송금되기도 했다. 한편, 금감원은 지난달 22일과 29일 각각 우리은행과 신한은행으로부터 거액의...

2022-07-27 14:00
사과 요구한 文대통령에…윤석열 "대통령과 같은 생각을 하는 사람"

문 대통령은 그러면서 "현 정부를 근거없이 적폐수사의 대상, 불법으로 몬 것에 대해 강력한 분노를 표하며 사과를 요구한다"고 말했다. 아울러 윤 후보는 전날 부인인 김건희씨의 주가조작 정황이 드러난 언론 보도에 따라 민주당이 신한은행 외에 다른 계좌도 공개요청 한 것에 대해선 "글쎄, 제가 뭐 굳이 답변할 필요 있겠나 싶다"며 "2년...

2022-02-10 16:24
더존비즈온, 신한은행과 ‘쏠비즈 기업통장’ 출시…비대면 개설 가능

특히 ERP 내 전자세금계산서와 은행의 계좌서비스가 연동되는 첫 융복합 모델이라는 평가다. 더존비즈온 관계자는 “더존비즈온이 갖춘 정보통신기술(ICT) 역량에 신한은행의 강력한 금융 서비스 역량을 내재화한 이후 기업 전용 디지털 금융 플랫폼이 점차 구체화되고 있다”며 “기업을 위한 혁신적인 디지털 금융 생태계를 조성하기 위해 상호 노력을 이어갈 것”...

2021-11-08 10:39
카드사도 해외 ATM 이용 제한 강수…가상화폐 환치기 막는다

카드사들이 가상자산의 ‘환치기(불법 외환거래)’ 방지를 위해 해외 자동입출금기(ATM) 인출 이용한도에 제한을 두는 강수를 뒀다. 가상화폐의 거래 가격이 국내에서 해외보다 더 높은 현상인 일명 ‘김치 프리미엄’을 이용한 환치기를 막기 위해 은행권에서 비대면 해외송금 한도를 줄이자, 카드사 역시 체크카드를 통한 현금화 제한에 나선 것이다. 24일 신한카드에...

2021-05-25 05:00
가상화폐 논란, 금융당국 수장 쐐기…“무등록 가상화폐 거래소 폐쇄될수도”

시중 은행들과 실명계좌를 개설해서 영업하는 곳은 업비트(케이뱅크), 빗썸과 코인원(NH농협은행), 코빗(신한은행) 등 4곳뿐이다. 이곳에서도 실명계좌를 발급할 수 있을지도 미지수다. 특히 금융당국 수장의 입에서 가상화폐를 인정할 수 없다는 얘기가 나오면서 금융사들이 이를 두고 더 신중하게 접근할 것으로 전망된다. 현재 가상화폐 거래소는 100여 곳 정도가 있는...

2021-04-22 16:45
[이슈크래커] 9월 가상화폐거래소 폐쇄대란 오나…“계좌 개설도 안 해주면서” 투자자 패닉

이들 거래소는 NH농협은행, 신한은행, 케이뱅크와 제휴돼 있다. 나머지 100여 개 거래소들은 실명계좌를 확보해야 하지만, 제휴할 은행을 찾기도 쉽지 않다. 가상화폐 거래소에 대한 ‘검증’ 역할을 맡은 은행권에서 금융사고에 대한 부담 탓에 실명계좌를 발급해 주는 것을 꺼리기 때문이다. 앞서 사모펀드 사태에서 봤듯, 은행에 ‘보상의 책임’까지 지워질 가능성이...

2021-04-21 15:54
가상자산 거래소, 대대적 구조조정 풍파 맞을까

이 가운데 현재 NH농협ㆍ신한ㆍ케이뱅크 등 은행들과 실명계좌를 트고 영업하는 거래소는 빗썸, 업비트, 코인원, 코빗 단 4곳뿐이다. 하지만 실명계좌를 갖춘 이들 거래소 역시 다시 평가를 거쳐야 하는 만큼 안심할 수 있는 입장은 아니다. 4대 거래소 중 한 곳과 거래하는 은행의 관계자는 “거래 중인 거래소로부터 안전성 등 관련 증빙 서류를 다시 받아야 한다”며...

2021-04-20 10:33
비트코인 고공행진에도 신규 계좌 안트는 은행권, 왜

이에 따라 가상통화 거래소는 은행으로부터 실명을 확인할 수 있는 입출금 계좌를 받아야 한다. 현재 국내 4대 거래소와 제휴를 하는 은행은 신한·농협은행, 케이뱅크 등 세 곳이다. 신한은 ‘코빗’과, 농협은 ‘빗썸’ ‘코인원’과, 케이뱅크는 ‘업비트’와 계약을 맺고 있다. 4대 거래소를 제외한 나머지 중소 거래소들은 벌집 계좌(법인 계좌 아래 다수의 개인...

2021-03-17 11:08

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