싱가포르의 엄격한 자금 세탁 규제에 홍콩 관심 급증중국과 가까우면서 자본 정책 개방적인 게 매력
중국을 떠났던 부유층의 귀환 소식에 홍콩은 환영의 문을 열고 있지만, 싱가포르는 회의적인 태도를 보이고 있다. 이로 인해 과거 중국 부유층의 1순위 이민국이었던 싱가포르 대신 홍콩이 신흥 이민국으로 부상할 것이라는 전망이 나온다.
9일(현지시간)...
이 서비스는 국내 발급 신분증(외국인등록증·국내거소신고증·영주증)을 보유하고 계좌인증 절차를 통과할 수 있는 만 17세 이상 외국인을 대상으로 한다. 단, 납세자번호가 필요하거나 국제자금세탁방지기구(FATF) 선정 고위험 국가의 외국인은 대상에서 제외된다.
이 서비스는 외국인 비대면 금융거래의 신뢰성과 편의성을 높이고자 올해 1월 신한 쏠뱅크에 도입한...
플라이빗이 설계·개발한 STR 고도화 시스템은 자금세탁방지부서와 커뮤니케이션으로 사용자 인터페이스(UI)와 사용자 경험(UX)을 개선했다. 또한, AML 업무를 중심으로 시스템 프로세스를 재정의했다,
플라이빗은 윤영진 CTO를 필두로 2024년 1월 고객확인 시스템의 신분증 진위확인 서비스 내재화에 나섰다. 또한 14년간 금융회사 등의 IT시스템 구축 및...
아프리카에 원유를 보내고 자금을 세탁해 들여오던 과정에서 미국 정보기관에 노출됐다.
이와 관련해 베네수엘라 정부는 “사브는 면책 특권을 가진 외교관 신분이었다”라며 그의 석방을 주장해 왔다.
알렉스 사브를 베네수엘라로 돌려보내는 조건으로 미국은 구금됐던 자국민 10명의 신병을 확보했다. 조 바이든 미국 대통령은 이날 백악관 성명을 통해...
사법 리스크 알면서도 VIP 고객 우회 등 자금세탁 묵인
바이낸스와 창펑 자오(CZ) 전 CEO가 자금세탁 묵인과 제재 위반에 대한 유죄를 인정하고 43억 달러(약 5조5000억 원) 상당의 벌금을 내는 가운데, 공개된 기소문에는 조직적인 규제 회피 정황 담겼다. CZ는 향후 벌어질 사법 위험성을 알고 직원들과 규제 회피 방법 등을 논의했다.
21일(현지시간) 공개된...
케이뱅크는 AI가 효율적이고 정확하게 업무를 처리할 수 있도록 자동화 시스템을 구축해 자금세탁 위험평가, 딥러닝 OCR(Optical Character Recognition) 서류 자동인식 등에 도입했다.
자금세탁 위험평가의 경우, 머신러닝 기술이 고객의 금융거래를 분석해 자금세탁 관련 위험도를 평가한다. 자금세탁방지 전문부서는 AI 평가결과를 기반으로 위험도 수준에 따라...
Q. 앞으로 LH 퇴직자가 있는 업체를 설계 감리 용역에서 배제하겠다고 했는데, 과연 현실성이 있는가.
LH 전관 문제는 건설업계의 비정상적인 이권 카르텔의 한 축이다. 전관 채용하지 말라고 하면 새끼회사에 채용해 신분 세탁을 한다. 새끼회사도 점검하겠다고 하면 프리로 나간다. 정확한 실태 파악과 여기에 대한 실제 효과가 있는지 고민하고 연구하고 있다.
그 범인이 제게 피해자의 신분으로 살게 해 줄 테니 시신을 숨겨달라고 했다”라고 말했다.
이에 전문가는 “당연히 거짓말이다. 그런데 거짓 진술 속에서도 정유정의 욕구를 살펴볼 수 있다. 유기 대가로 신분을 살게 해주겠다는 말을 볼 때, 정유정에게 피해자 신분으로 살게 해준다는 건 보상의 의미다”라며 “그렇다고 한다면 피해자의 대학, 전공에 동경이나...
현재는 참고인 신분이지만 검찰 조사에서 매수·매도가를 미리 정해놓고 사고파는 통정거래나 시세조종 등 투자의 불법성을 사전에 인지한 것으로 드러날 경우 피의자로 전환될 수 있다.
수사팀은 라 대표에게 고소득 의사들을 투자자로 소개·연결해줬다는 의혹을 받는 병원장 주모씨도 수사선상에 올려두고 있다. 수사팀은 수사 진행 상황에 맞춰 주씨를 소환해 조사할...
그러면서 “북한의 해외 IT(정보기술) 인력들이 계속 신분과 국적을 위장해 안보리 제재를 회피하고 해외에서 북한의 불법적 대량살상무기(WMD)와 탄도미사일 프로그램의 자금으로 사용되는 소득을 얻고 있다”고 우려했다.
관련해 외교부는 같은 날 보도자료를 통해 “여전히 다수의 북한 노동자들이 세계 각지에서 경제활동을 지속하고 있다”며 “이들이...
특히 지난 회는 세탁 업무를 하던 도중 과거 극단 식구들을 만나는 장면으로 마무리되며 짜릿한 긴장감을 안긴 바 있다.
막다른 골목에 몰린 유재헌은 소극장에서 동고동락했던 동료 배우들에게 모든 사실을 털어놨다. 낙원 호텔을 무대로 시한부 할머니를 위한 연기를 하고 있으며, 서윤희(정지소 분)가 자신의 아내 역할을 맡고 있다고 밝힌 것.
그 시각 서윤희는 가짜...
최도일은 소문 속 여자친구가 자신이 신분 세탁을 해준 첫 번째 ‘클라이언트’라는 의외의 진실을 밝히며 섭섭함을 드러냈다.
오인주의 의심은 박재상을 향해 뻗어갔다. 박재상은 오인경이 폭로했던 부친 박일복의 부동산 의혹이 사실이라고 인정함과 동시에, 그것들 모두가 원기선(이도엽 분)의 차명 재산이었다고 주장하며 정면 돌파에 나섰다. 그의 과감한 한 수는...
이들 부부는 돈세탁 혐의로 최대 20년, 미국 정부를 속인 혐의로 최대 5년의 징역형을 선고받을 수 있다고 법무부는 밝혔다.
이들 부부는 지난 2016년 비트파이넥스라는 가상자산 거래소에서 해킹으로 도난당한 비트코인을 디지털 지갑으로 넘겨받은 뒤 가짜 신분으로 온라인 계정을 만들어 온라인 암시장인 ‘다크넷’과 각종 가상자산 거래소를 이용해 자금을...
거듭나 신분증명이 필요한 곳곳에서 활용성이 더욱 높아질 것으로 예상한다”고 강조했다.
구독 서비스에 본격적으로 나설 계획도 밝혔다.
최근 출시한 콘텐츠 큐레이션 플랫폼 ‘카카오뷰’를 구독 생태계에 추가해 실물 상품부터 청소, 세탁 등 무형 서비스에 이어 콘텐츠까지 다양한 종류의 상품을 제공하겠단 것이다.
여 대표는 “카카오뷰 출시를 통해 정기 구독...
9일 가세연은 생방송 라이브를 통해 “한예슬은 최지우를 벤치마킹해야 한다”라며 최지우의 남편이 이름을 바꾸는 등 이른바 ‘신분 세탁’을 했다고 주장했다.
김용호는 “이건 내가 처음 공개하는 거다. 딱 봐도 업장에서 찍힌 것”이라며 최지우 남편으로 추정되는 인물의 사진을 공개했다. 그러면서 최지우보다 8살 어린 남편이 한예슬 남자친구와 나잇대가...
가상자산 거래소 빗썸이 자금세탁방지와 보이스피싱 등 금융사기 피해 예방을 위해 입출금 정책을 대폭 강화했다고 29일 밝혔다.
빗썸은 현재 △신규 가상자산 보호예수 모니터링 시스템 △해외 접속 모니터링 강화 △원화 입금 24시간 출금지연 시스템 △이상거래탐지시스템(FDS) 모니터링 등 정책을 시행 중이다.
‘신규 가상자산 보호예수 모니터링 시스템’은 주식...
최근 미국에서는 디지털 지갑에 가상화폐를 보유한 사람이 3000달러(약 340만 원) 이상 거래할 경우 신분 확인을 거치도록 하는 돈세탁 방지 규정이 제안됐다.
파월 CEO는 “미국과 일부 국가가 가상화폐에 더 편협한 사고를 하고 있다”면서 “중국은 장기적 관점에서 가상화폐에 접근하고 있다”고 강조했다.
재닛 옐런 미국 재무장관은 가상화폐가 돈세탁 등...
북한은 훔친 가상화폐를 중국 소재 비상장 가상화폐 거래소들을 통해 실제 화폐로 바꾸는 돈세탁에 나선 것으로 조사됐다. 공격을 주도한 것은 북한 정찰총국으로 지목됐다. 전문가패널은 “정찰총국이 가상자산과 가상자산 거래소, 그리고 글로벌 방산업체들을 겨냥해 악의적인 활동을 펼쳤다”고 지적했다.
전문가패널은 정찰총국과 연계된 것으로 알려진...
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