그는 또 “내일은 법사위에서 이재명 대표 불법 대북송금 사건을 수사한 박상용 검사에 대한 탄핵 청문회가 열린다”며 “최근 10년간 박상용 검사 본인과 가족의 해외 출입국 기록을 자료로 제출하라 요구했다고 한다. 한번 탈탈 털어서 짓밟아보겠다는 속셈”이라고 비난했다. 박 검사는 이 대표의 불법 대북송금 사건을 수사했다.
추 원내대표는 “(이 대표는) 자신의...
글로벌 100대 유니콘 중 17곳은 '사업 불가'…“법·제도 개선 필요”
해외 기업이 국내 규제로 인해 우리나라에 들어오지 못하는 경우도 존재한다. 한국경제연구원에 따르면 글로벌 100대 유니콘 기업 중 17개는 국내 창업이 불가능하거나 제한적인 것으로 나타났다.
일례로 영국 런던에 본사를 둔 스타트업 레볼루트(revolut)는 송금 서비스부터 암호화폐를 구매, 보유 및...
이상 외화송금이란 무역 거래를 가장한 해외송금, 소자본 신설업체의 단기간 내 거액 송금 등 비정상적인 외화송금 거래를 의미한다.
AI 기반 이상 외화송금 탐지 프로세스는 AI가 △입출금 거래 △외화 환전거래 △누적 송금액 △외화송금·영수거래 등 다양한 정보를 분석해 외화송금 의심거래를 점검하는 프로세스다.
신한은행은 이를 통해 기존 점검 범위보다 더...
이 전 부지사는 2018년 7월부터 2022년 7월까지 쌍방울 그룹으로부터 법인카드와 차량 등 약 3억 원 상당의 불법 정치자금 및 뇌물을 수수한 혐의로 2022년 10월 구속기소됐다.
이후 해외 도피 중이던 김성태 전 쌍방울 그룹 회장이 국내 압송돼 수사를 받으면서 검찰은 쌍방울 그룹의 800만 달러 대북송금 사건에도 이 전 부지사가 공범 자격으로 연루돼 있다고 판단했고...
총선을 앞두고 금감원이 이례적으로 검사를 서두르고 있다는 비판이 일자 이 원장은 "경남은행 횡령 건과 불법 해외송금, 홍콩H지수 주가연계증권(ELS) 사태 때도 만기가 도래하기 전에 검사반을 보내 최대한 단기안에 해결 하려고 했다"며 "언론이나 소비자가 문제 제기를 했을 때 단 한 번이라도 시간을 지체하거나 검사를 안 내보낸 적이 있었냐...
현행은 소액해외송금업자는 고객으로부터 건별로 자금을 수령하면 예치 없이 즉시 이체해야 한다. 아울러 대기업집단 소속 금융·보험사가 핀테크 등 금융 밀접업종에 예외적으로 의결권 행사가 가능토록 개선한다. 현형은 비금융·보험사 보유 주식에 대한 의결권 행사를 엄격히 금지하고 있다.
방역로봇 도입을 제도화하고 순찰로봇도 내부지침을 마련하며 의료용...
활용)하고 해외 로밍된 문자의 경우 이동통신사가 '로밍발신'이라는 안내문구를 문자에 표기해 발송한다.
또 대량문자발송사업자의 자격요건과 책임을 강화하고 블랙리스트 전화번호의 차단 기간을 확대(1→3개월)하는 한편, 단말기 자체에서 불법스팸을 자동 차단하는 기술을 개발한다.
아울러 경찰청은 불법 투자리딩방, 구매대행 아르바이트 사기 등 신종...
실제로 관세청은 지난달 5일 USDT를 이용한 불법 외환거래로 160억 원 상당을 해외로 빼돌린 일당을 검거한 바 있다. 현재 USDT는 빗썸과 코인원, 포블 등 국내 거래소에서 거래 중이다.
금융정보분석원(FIU) 관계자는 “이상 거래는 가상자산 거래소를 통해 보고받고 있다”면서도 ”USDT의 이상 거래 발생 건 및 이상 거래 보고 건수 등은 민감한 금융 정보인...
해외 도주 중인 직원 2명은 기소가 중지됐다.
검찰에 따르면 A 씨 등은 2021년 3월부터 지난해 11월까지 가상자산 사업자로 신고하지 않은 불법 OTC 거래소를 개설해 5800억 원 상당의 코인을 매매‧알선‧중개한 혐의를 받는다. 70억 원 상당의 중국 위안화를 국내 원화로 ‘환치기’해 불법 환전‧송금한 혐의도 있다.
2021년 3월부터 가상자산 사업자는 신고를 거쳐...
원화로 송금하면 미국에서 달러를 찾는 방식이다. 이럴 경우 정상적으로 환전할 때 지불하는 수수료를 물지 않는다.
환율을 이용해 투기하거나 마약·밀수·해외 도박 등을 목적으로 돈을 빼돌리려는 이들이 환치기를 많이 이용한다. 세계 대부분 나라는 이를 국부 유출로 판단, 금지하고 있다.
적발된 불법외환거래 규모를 연도별로 살펴보면 2019년...
불확실성에 불법적인 방법을 동원해 자금을 본토 밖으로 옮기고 있다.
9일(현지시간) 블룸버그통신에 따르면 최근 중국에서는 부동산 불황과 더딘 경제 회복 속에서 부유층의 자금 분산 및 이민 준비를 위한 해외 송금 수요가 급증하고 있다. 하지만 합법적인 방법으로 돈을 송금하는 데에는 제약이 있어 일부 부자들은 지하 네트워크로 눈을 돌리고 있다.
중국에서...
앞서 이 대표는 백현동 개발특혜·쌍방울 대북송금 의혹과 관련해 구속영장이 청구됐다.
체포동의안은 재적의원 과반 출석·과반 찬성으로 가결된다. 전체 298명 중 해외 순방 중인 박진 외교부 장관(국민의힘 의원), 구속 상태인 윤관석 의원과 입원 중인 이 대표가 불참한 가운데 나머지 의원 전원이 참여했다. 가결 정족수는 148명이다.
국민의힘(110), 시대전환(1)...
금감원은 지난해 금융사 일제 검사를 통해 84개 업체에서 122억 달러 규모의 이상 외화 송금 거래를 적발했으나 중국 등으로 송금된 건들을 규명하는 데 어려움을 겪었다. 최근 라임·옵티머스·디스커버리 펀드의 경우 불법 펀드 자금의 해외 송금 등을 밝혀내려면 중국 등 관련 국가와의 공조가 필요한 상황이다.
방법으로 송금을 요구하거나 개인정보를 수집하는 보이스피싱 등이 있다.
보이스피싱은 앞의 예시 사례처럼 대출 상담·알선 등을 빌미로 접근해 돈을 가로채는 대출사기형과 검찰, 금감원 등 정부기관을 사칭해 범죄에 연루됐다며 접근하는 기관사칭형이 대표적이다. 최근에는 코로나19로 경제적 어려움을 겪는 취약차주를 상대로 한 대출사기형 보이스피싱 비중이...
한편으로는 가상자산 김치 프리미엄을 이용한 해외 송금을 막기 위함이라는 분석도 나온다. 지난달 대검찰청은 ‘김치프리미엄 악용, 가상자산 투기세력의 불법 외환유 출 사건 수사결과‘에서 가상자산 투기 목적으로 외화 13조 원을 국외유출하고, 투기세력과 함께 2500억 원의 이득을 취한 불법 외환 유출 사범 등 총 49명 기소했다고 밝혔다.
수사결과에 따르면...
금감원은 보이스피싱 등으로 지급정지된 계좌, 국세청은 범행 관련 계좌가 개설된 유령법인, 관세청은 보이스피싱 조직이 해외 송금을 위해 이용한 환치기 계좌, 출입국관리사무소는 해외도피 사범 관련 자료, 방통위는 범행 이용 통신기기 등 관련 내용, 국정원은 해외 보이스피싱 조직 관련 정보 등을 분석･제공했다.
합수단은 조직원들이 불법적인 방법으로...
최근 3년간 156개 사모운용사 신규진입…퇴출은 4개사 불과전수조사 중 투자자 기망·대주주 편익 제공·투자손실 은폐·법정 최고 이자율 제한 위반 등 발견중대 위법행위 시 '원스트라이크 아웃제' 도입 추진
금융감독원 사모운용사특별검사단이 사모운용사 전수검사 과정에서 적발한 불건전·불법 행위 사례를 공개했다. 한편, 금감원은 중대한 법규를 위반한...
가장, 해외로 송금한 불법 외화유출 사범 총 49명을 기소했다고 25일 밝혔다.
이 가운데 29명은 구속했다. 해외로 도주한 5명에 대해서는 기소중지(지명수배)를 내린 상태다.
검찰은 2021년부터 최근 2년 동안 국내 가상자산 시장의 투자 열풍으로, 가상자산에 대한 국내 시세가 해외 시세보다 현저히 높게 형성되는 소위 ‘김치 프리미엄’ 현상을 악용한 가상자산...
불법 외화송금에 대한 징계는 아직 금감원 제재심에서 논의 중이다. 불법 외화송금 관련 제재심은 4월 20일부터 현재까지 세 차례 진행됐지만, 아직 결론을 내리지 못했다.
◇감독규정개정권한 복원 필요성도…금융감독 원칙 정립해야
상급기관인 금융위가 막강한 영향력을 행사하다보니 현장에서 금감원이 소외되면서 ‘금융감독의 원칙’이 흔들리고 있다는 볼멘...
행위는 불법이다.
한국소비자원 관계자는 “SNS, 유튜브 광고 등에서 알게 된 해외 판매자와 거래할 때는 국제거래 소비자포털과 검색 포털 등에 유사한 피해사례가 없는지 검색해보는 것이 바람직하다”며 “해외 쇼핑몰에서 상품 구입 시 대금 결제는 은행 송금보다 신용카드를 이용하는 것이 좋다. 신용(체크)카드로 결제한 경우, 구매 후 상품을 장기간(30일 이상)...
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