불법외환유출 검색결과

검색결과 총109건

최신순 정확도순

FIU, 자금세탁의심 거래 선제적 정지 도입 검토…“가상자산 범죄 엄중 대응”

FIU는 가상자산 투기세력의 김치프리미엄을 악용하기 위한 불법 외환유출 사례 등 여러 범죄 가능성이 높은 사례를 유형화해 금융회사 등에 제공하고 있다. 아울러 법집행기관 협의회 및 업권별 유관기관 간담회 개최, 자금세탁동향리뷰 배포 등을 통해 유관기관과 소통을 늘렸다. FIU는 불법사금융 등 신종·민생범죄 근절도 집중할 계획이다. FIU는 지난해 말부터...

2024-02-14 12:00
5년간 불법외환거래 13조 원 넘어…"국부유출 대응 강화해야"

세계 대부분 나라는 이를 국부 유출로 판단, 금지하고 있다. 적발된 불법외환거래 규모를 연도별로 살펴보면 2019년 3조4461억 원에서 2020년 7천189억 원으로 급감했다. 2020년에는 코로나19 유행으로 관세청의 환전업 검사 횟수가 줄어들면서 적발 규모도 줄어든 것으로 풀이된다. 이후 적발 규모는 2021년 1조3495억 원, 2022년 6조3346억 원으로 크게 증가했다....

2023-10-21 10:46
관세청, 4주간 환전소 불법행위 집중단속…환치기 적발 시 등록취소

관세청은 “불법 환전소는 보이스피싱, 가상자산 관련 범죄 등 민생경제 침해 범죄 자금의 주요 유통 통로가 되고 있으며 매각 가능 한도를 초과하는 불법 환전, 불법 송금 대행 등은 국내 외환질서를 저해하고 국부 유출로도 이어질 수 있는 만큼 불법 환전영업자 척결을 위해 엄격한 법 적용으로 강경 대응할 계획”이라고 밝혔다. 환전영업자의 불법행위를 신고(관세청...

2023-08-28 11:00
尹 "한미일 협력, 성장동력 확보·양질의 일자리 창출에 기여"

기술 유출 방지에 이르기까지 전 단계에 걸친 한미일 3국의 기술안보 협력이 글로벌 첨단 기술의 발전을 선도하게 될 것"이라며 "우리 기업들은 게임체인저가 될 핵심 신흥기술 확보 경쟁에서 유리한 고지를 선점하고, 경쟁 기업의 불법적인 기술 탈취 시도에도 효과적으로 대응할 수 있게 됐다"고 말했다. 윤 대통령은 "금융, 외환 시장의...

2023-08-21 11:21
한미일, 정상회의 정례화한다…재무장관 회의도 신설

한미일 3국이 재무장관회의를 여는 것은 사상 처음으로, 한미, 한일 등 양국 차원에서 이뤄지던 금융·외환 협력을 3국 차원에서 확대·발전시키겠다는 의도다. 재무장관회의에서는 금융시장 안정을 포함한 다양한 글로벌 금융 의제가 논의될 예정이다. 최상목 대통령실 경제수석은 "3국이 함께 금융 외환시장 등 거시경제 안정을 위한 공조 방안을 논의할 예정...

2023-08-19 08:26
제2의 김남국 사전 차단…은행연합회, 코인 거래소 상대로 내부통제 강화

지난달 대검찰청은 ‘김치프리미엄 악용, 가상자산 투기세력의 불법 외환유 출 사건 수사결과‘에서 가상자산 투기 목적으로 외화 13조 원을 국외유출하고, 투기세력과 함께 2500억 원의 이득을 취한 불법 외환 유출 사범 등 총 49명 기소했다고 밝혔다. 수사결과에 따르면 투기 세력들은 해외 가상자산 거래소에서 코인을 구입해 국내 가상자산거래소에서 매각하고...

2023-08-04 05:00
檢, ‘김치프리미엄 악용’ 13조 불법 외환유출 49명 기소

불법 외환유출 사건 수사 결과, 김치 프리미엄을 악용한 가상자산 투기세력들은 은행에 허위서류를 제출하는 등 무역대금 지급을 가장해 거액을 해외로 송금하는 수법을 썼다. 서울중앙지방검찰청(송경호 검사장)은 합계 4조3000억 원에 달하는 불법 외환유출을 적발했다. 서울중앙지검은 피고인 16명을 외국환거래법 위반, 업무방해 등 혐의를 적용해 재판에 넘겼다....

2023-07-25 11:55
‘김치 프리미엄’ 노려 4조원 해외 불법송금한 일당 기소

투기세력 일당은 시중은행 외환송금 절차의 허점을 이용해 거액의 불법수익을 취했다. 은행에는 불법 송금을 제지할 수 있는 금융시스템조차 제대로 작동되지 않은 것으로 파악됐다. 이번 사건에서 4대 시중은행(신한‧우리‧KB‧하나은행)을 포함한 9개 은행이 이들의 해외 송금을 도왔는데, 검찰은 이들에게도 책임이 있다고 지적했다. 시중은행들은 페이퍼컴퍼니인...

2023-01-18 15:55
이복현 금감원장 "시장 안정·리스크 관리방안 차질없이 추진할 것"

금감원은 한미 정책금리가 재역전됐지만, 과거 유사 사례나 최근 외국인 보유채권 듀레이션(8월 말 기준 4.3년), 국가신용등급(AA) 대비 높은 금리 등을 고려하면 급격한 자금유출 가능성은 작다고 봤다. 이 원장은 이날 회의에서 국내 금융사 보유 외화증권 대차거래를 활용한 외화유동성 관리, 제2금융권 유동성·건전성 관리 강화, 불법 공매도에 대한 신속한 대응...

2022-09-22 13:27
이복현 금감원장 "은행권 이상 해외송금 불법성 확인…검사 확대"

이 원장은 "불법성이 명확해 보이고 그 과정에서 대량 외환 유동성의 해외 유출이 확인됐다"며 "우리·신한은행에 대한 검사가 진행 중이고 전 은행에 (자체) 조사를 요청했다. 검사를 광범위하게 확대할 계획"이라고 말했다. 이어 "감독시스템에서도 왜 누락됐는지 개선방안을 마련해 보고하겠다"고 덧붙였다. 전날 금감원은 이상...

2022-07-28 13:43
산업계, “윤석열 정부, 외국 투자 늘리려면 규제 개혁해야”

유출 1669억 달러로 그 다음 좋지 않다. 이는 다국적기업 입지 관련 국가경쟁력이 우리의 독특한 규제 양산 등으로 약화되고 있다는 점을 반증하는 것”이라고 주장했다. 이어 정 회장은 “정규직에 대한 과도한 보호의 역작용으로 기업의 비정규직 활용은 늘어났으나 외국과 달리 최대 2년간 활용 제한, 제조업 직접 생산공정 파견근로 불허용, 사내하청 불법파견...

2022-04-27 16:12
신고 의무도ㆍ강제력도 없다…가상자산 환치기 방치하는 특금법

국부가 유출되고 자금세탁에 활용될 수 있다는 것”이라고 지적했다. 환치기 발생 시 제재력에서도 FIU와 관세청 간 차이가 두드러진다. 관세청은 외국환거래 심사 업무와 지급수단 등 불법수출입사범 등에 대한 수사를 담당하고 있다. 실제 지난해 가상자산을 이용해 환치기를 한 계좌 운영주 21명을 적발하기도 했다. 외국환거래법 제27조의2 제1항에 따르면 환치기...

2022-01-18 05:00
김치 프리미엄에 비트코인 '환치기' 주의보…"송금 거절하라" 지침도

'환치기'(불법 외환거래)는 통화가 다른 두 나라에 각각의 계좌를 만든 뒤 한 국가의 계좌에 돈을 넣고 다른 국가에 개설한 계좌에서 그 나라의 화폐로 돈을 받는 불법 외환거래 수법이다. 환치기는 외환 당국의 감시를 피해 환 수수료도 없이 사적으로 외환을 거래하는 수법으로, 국부 유출로 간주해 법으로 금지하고 있다. 최근 은행 지점에서 나타나는 현상은 '김치...

2021-04-12 15:03
[종합] 삼성, 잃어버린 10년 현실화되나… 사법리스크에 휘청

그러나 주가 방어는 모든 회사가 회사 가치를 위해 당연히 진행하는 것이고, 불법성 여부가 문제인데 당시 불법적인 시도는 전혀 없었던 것으로 확인됐다. ◇ 수천억 원에 달하는 국부 유출 가능성도= 외국계 헤지펀드 엘리엇은 ‘제일모직-삼성물산 합병이 승인되는 과정에서 한국 정부가 부당하게 개입해 최소 7억7000만 달러의 피해를 봤다’며 2018년 7월 투자자...

2020-09-01 15:27
[윤영미의 소비자 세상] 우리은행 고객 비번 도용은 정보통신망법 위반, 엄중처벌해야

그런데도 우리은행은 이로 인해 고객 정보가 유출되거나 금전적 피해를 본 사례는 없다고 변명하고 있다. 금융감독원 조사가 끝나지 않았다는 이유로 피해고객에게 해당 사실을 알리지도 않고, 은행 차원의 공개사과도 하지 않다가, 비판의 목소리가 높아지자 뒤늦게 피해 고객들에 대한 통지를 준비하고 있다고 한다. 고객의 개인정보를 본인 동의 없이 도용했다면...

2020-02-18 18:35
국세청, 국부유출 역외탈세 혐의자 93명 전국 동시 세무조사 착수

국세청에 따르면 탈세제보, 외환·무역·자본거래, 국가 간 금융정보교환자료(FATCA, MCAA), 해외 현지정보 등을 종합 분석해 역외탈세 혐의가 큰 법인(65개)과 개인(28명)을 조사대상자로 선정했다. 이에 따라 대기업과 대재산가 뿐만 아니라 해외투자·소비 자금의 원천이 불분명한 중견기업 사주일가, 고소득 전문직까지 대상이 확대했다. 특히 국세청은 국내...

2018-09-12 13:39
국세청, 침몰사고 중견 해운사 특별세무조사

국세청은 이번 조사에서 해외에 소득·재산을 은닉(역외탈세)하거나 법인자금을 유출해 비자금을 조성하지는 않았는지 또는 불법외환거래 여부 등에 대해 집중적으로 살펴보는 것으로 전해졌다. 선박 수리비에 대한 장부 내역과 실제로 지출된 비용 간 차이, 거래 대금 송금 유용 여부 등도 세무 검증 대상인 것으로 파악되고 있다. 해당 해운사는 벌크선사로 수십척의...

2018-05-24 10:00
칼 꺼내 든 금융당국, 해외범죄수익 환수에 함께 나선다

국내 모든 외환거래가 집중되는 한은 외환 전산망을 공유한다는 점도 불법 거래 탐지 측면에서는 상당한 효과를 낸다는 분석이다. 국세청은 앞서 부정한 방법으로 해외소득 신고를 누락하거나 재산을 은닉한 역외탈세 혐의자 39명을 대상으로 세무조사를 시작했다고 밝혔다. 일감 몰아주기, 자금 불법 유출, 차명재산 운용 등으로 사익을 추구한 대기업ㆍ대자산가도...

2018-05-20 11:15
가상통화 일일 거래량 6조 넘어…정부, ‘전방위 압박’ 재확인

이어 △투기분위기에 편승한 다단계·유사수신 사기 등 불법행위 △비정상적인 투기과열에 따른 부작용 △거래의 익명성을 악용한 자금세탁 문제 △거래소 해킹·개인정보유출 보안사고 등을 가상통화 관련 문제점으로 조목조목 짚고 엄정 대응 방침을 재천명했다. 블록체인 기술은 육성하되, 가상통화 투기와 불법행위엔 강력 대응하겠다는 기조를 유지한 셈이다....

2018-01-18 08:46
정부, 투자자 보호ㆍ거래투명성 확보 못하면 가상통화 거래 금지 추진

등 불법행위 집중단속을 확대하고 ‘해킹ㆍ개인정보 침해사범’ 등 특별단속도 추진한다. 외환거래법을 위반한 가상통화 거래자금 환치기 실태조사를 실시하고 필요 시 관계기관 합동단속도 추진한다. 이와 관련 해외여행경비를 가장한 가상통화 구매자금 반출을 방지하기 위해 고액 해외여행경비 반출 관리를 강화하기로 했다. 개인정보 유출 등 지속적 법규위반...

2017-12-13 18:34

1 2 3 4 5 6