벌집계좌 검색결과

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민주 "김건희, 임성근 구명로비·댓글팀 운영 의혹 직접 해명하라"

이씨가 김건희 여사의 계좌를 관리한 측근이라는 점에서 김 여사의 연루 의혹이 제기됐다. 박 직무대행은 "임 전 사단장 구명로비 관련 녹취록에서 'VIP한테 얘기하겠다'고 밝힌 도이치모터스 주가조작 공범 이씨가 'VIP는 대통령이 아니라 김계환 해병대사령관'이라는 해괴한 해명을 내놓았다"며 "이게 말인가, 막걸리인가. 언제부터 해병대사령관을...

2024-07-11 11:02
코빗 “국내 법인 가상자산 투자 허용시 경제가치 창출”

미국과 유럽 소재 주요 가상자산거래소인 코인베이스, 크라켄, 비트스탬프 등은 해당 거래소와 협업 관계를 맺은 은행에 옴니버스 계좌(벌집계좌)를 만들고 여기서 모든 고객의 현금 입출금을 지원한다. 해외 거래소들은 자체 고객확인절차(KYC: Know Your Customer)를 진행해 그 결과를 은행에 알린다. 은행이 거래소 개별 고객을 직접 통제하는 경우가 거의 없어서...

2022-10-17 10:29
티사이언티픽, 한빗코에 100억 유상증자 ”글로벌 제휴, 원화마켓 확보 속도 낼 것“

특히 한빗코는 ‘깨끗한 가상자산 거래’라는 키워드를 앞세워 정부의 원칙대로 설립 후 현재까지 단 한 차례도 벌집 계좌를 이용한 원화마켓을 열지 않고 코인마켓만 고수하고 있다. 티사이언티픽은 지난 4월 29일 전 네이버 마케팅센터장 출신의 유승재 신임사장을 전격 영입하고 블록체인 기반의 시장을 선도하겠다는 기업 비전을 밝혔다.

2022-05-02 09:44
티사이언티픽, 한빗코에 100억 유상증자 “글로벌 제휴, 원화마켓 확보 속도낼 것”

특히 한빗코는 ‘깨끗한 가상자산 거래’라는 키워드를 앞세워 정부의 원칙대로 설립 후 현재까지 단 한차례도 벌집계좌를 이용한 원화마켓을 열지 않고 코인마켓만 고수한 거래소이다. 티사이언티픽은 지난 4월29일 전 네이버 마케팅센터장 출신의 유승재 신임사장을 전격 영입하고 블록체인 기반의 시장을 선도하는 기업 비전을 밝혔다.

2022-05-01 13:38
[가상화폐거래소 파산주의보④] 횡령 통로 된 ‘벌집계좌’…법원은 ‘무죄’

나머지 거래소는 이른바 ‘벌집계좌’를 사용하고 있어 시장에서 퇴출당할 위기에 처한 상황이다. 이들 거래소는 상대적으로 저렴한 시세와 수수료, 무료 코인 이벤트 등으로 투자자를 유인하고 있지만, 제도적 보호 장치가 없는 만큼 투자자들의 피해가 커질 수 있다는 우려가 나온다. 벌집계좌 돈 써도 무죄…사실상 기획파산 면책 중소형 가상화폐거래소들은 대부분...

2021-07-07 19:00
25일 가상자산·화폐 특금법 시행 ‘거래소 의무 ABC’

금융정보분석원은 기존 가상자산사업자에게 신고수리 이후에 주민등록번호 등의 특금법 상 고객확인의무를 이행하도록 권고하고 있다. 실명 인증 입출금 계좌 개설 여부도 파악해야 한다. 개정안 시행 전에는 은행권의 실명 인증계좌가 없는 암호화폐 거래소들도 벌집계좌(법인계좌)를 이용해 원화 입금을 받을 수 있었지만, 법 시행 이후엔 전면 금지된다.

2021-03-24 13:31
비트코인 고공행진에도 신규 계좌 안트는 은행권, 왜

4대 거래소를 제외한 나머지 중소 거래소들은 벌집 계좌(법인 계좌 아래 다수의 개인 계좌를 두는 방식) 등 간접적인 방식으로 투자금을 입·출금하는 방식을 이용하고 있다. 이 경우 금융당국과 거래소가 거래자를 식별하는 것이 쉽지 않아 불법자금거래 통로로 쓰일 수도 있다는 지적이 꾸준히 제기됐다. 이에 금융당국은 거래소를 이용하기 위해 투자자들이 직접...

2021-03-17 11:08
[김우람의 가상화폐 스토리텔링] 코인 거래소 관리 더 깐깐해진다

이른바 ‘벌집계좌’가 사라지는 셈이죠. 가상화폐 거래소 등 특금법 시행 전부터 영업해온 가상자산 사업자는 법 시행 후 6개월 이내 실명계좌와 정보보호관리체계(ISMS) 인증 등 요건을 갖춰 영업 신고를 해야 합니다. ISMS 인증은 한국인터넷진흥원(KISA)이 관리하는 정보보호 관련 인증인데요. 이미 코빗과 업비트, 빗썸, 코인원, 고팍스 등 국내 거래소가 인증을...

2019-11-27 05:00
당국, 보안취약·위법행위 적발 가상화폐 취급소 대거 퇴출

중소 가상화폐 취급소는 그동안 ‘벌집계좌’로 불리는 법인 계좌를 통해 거래를 해 왔다. 정부는 내달 초 가상화폐 취급소 처리 방향을 마련하고 정비에 나설 방침이다. 정부는 30일 청와대에서 부처 장·차관 워크숍을 열어 기획재정부·법무부·과학기술정보통신부·금융위원회 등이 마련 중인 가상화폐 시장 과열 대책을 논의했다. 금융당국 관계자는 “가상화폐...

2018-01-30 14:10
[특징주] 에이티넘, 가상화폐TF 신기술 지원ㆍ실명제 반사익 강세

실명제 도입으로 중소형 거래소가 비상사태를 맞이했다. 금융위원회가 가상화폐 관련 자금세탁방지 가이드라인을 발표하면서 법인계좌(일명 벌집계좌) 사용을 사실상 금지했다. 본인확인 시스템을 적극 수용하려고 했던 중소거래소 가운데 은행권의 일방적 거부로 시장에서 강제퇴출 위기에 처한 사례도 나오고 있다.

2018-01-30 14:00
가상화폐 규제 논란, 어디까지 갈까

금융업계에 따르면 시중은행들은 법인계좌 아래 수많은 가상화폐 거래자의 개인 거래를 장부로 담아 관리하는 일명 ‘벌집계좌’를 블랙리스트로 만들어 관리하기로 했다. 정부 또한 가상화폐 투기근절을 위한 특별대책을 추가로 내놓으면서 거래소 폐쇄를 위한 특별법 제정을 검토하는 한편 가상화폐 거래 실명제 시행, 공정거래위원회의 거래소 직권조사 확대...

2018-01-25 14:08
가상화폐 가상계좌 실명전환 거부시 페널티…"자금 유입 차단"

기존 가상계좌를 막으면서 풍선효과가 나타난 일명 '벌집계좌'는 원천 차단하기로 했다. 벌집계좌는 법인의 운영자금 계좌로 위장한 사실상의 가상화폐 거래 가상계좌를 말한다. 후발 거래소들은 일반 법인계좌를 발급받은 뒤 이 계좌 아래에 다수 거래자의 거래를 수기로 담는 방식으로 편법 운영했다. 자금세탁뿐만 아니라 해킹이 발생할 경우 거래자금이 뒤엉키는...

2018-01-14 13:04
[재계 '권력형 게이트' 비상]또 몰려오는 '게이트 폭풍', "어느 기업이 당할까" 벌벌

여기에 최 위원장과 박 전 차관 등 관련자의 계좌추적 범위와 결과에 따라 지금까지 등장하지 않았던 뭉칫돈이 발견될 경우 향후 파장이 확대될 가능성을 배제할 수 없다. 두 사람의 구속이 끝이 아니라 시작이라는 뜻일 수도 있다는 것이다. 특히 최시중 전 위원장의 대선자금 지출 발언은 자칫 재계를 벌집 쑤시듯 한바탕 헤집어놓은 수 있는 뇌관이라며 검찰이 이를...

2012-05-07 10:44