무역기반자금세탁 검색결과

검색결과 총38건

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미국, 대중국 규제 고삐 더 죈다…옐런 “중국 과잉생산 등 논의 위한 추가 회담 개최 합의”

양국이 자금 세탁 방지 등 ‘균형 잡힌 성장’을 논의하기 위한 추가 회담을 개최하기로 합의하면서 미국이 대중국 규제 고삐를 더욱 조일 전망이다. 6일(현지시간) 뉴욕타임스(NYT)에 따르면 옐런 장관은 허리펑 중국 국무원 부총리와 광저우 영빈관에서 이틀간의 회담을 가졌다. 미 재무부는 성명에서 “중국의 값싼 전기차와 친환경 에너지 부문의 수출 급증은 미국...

2024-04-07 15:29
KB국민은행, 이상 외환거래 관리 위한 'KB 세이프 트레이드 시스템' 구축

해외 거래 정보 통해 이상 징후 파악무역거래·단순 송금거래도 모니터링 가능 KB국민은행은 무역 기반 이상 외환거래에 대한 모니터링 강화를 위해 'KB-세이프 트레이드 시스템(KB-STS)'를 구축했다고 27일 밝혔다. 'KB-STS'는 물품과 서비스 등 무역거래 대금 결제 시 자금세탁 등 외환거래 이상 징후를 자동으로 탐지하는 전문 시스템이다. 국민은행은 거래...

2023-12-27 13:54
허진호 NFT뱅크 벤처스 대표 “웹3.0 용어는 부적절…2.0과 오랫동안 공존할 것”

그는 앞으로 2023년에는 “레이어 1과 레이어2 간의 네트워크 전쟁이 치열해지고, 중앙 정부의 가상자산 자금 세탁 관련 규제가 강해지며 관전 포인트가 될 것”이라고 말했다. 이날 더밀크와 한국무역협회가 개최한 트렌드쇼는 미래 기술과 비즈니스 트렌드를 전망하는 지식정보 컨퍼런스이다. ‘트렌드를 보다. 미래를 말한다’를 주제로, 웹 3.0...

2022-10-21 14:24
인사 종합 / 7월 14일

김명수 △자금세탁방지부 유경희 △정보보호부 박영경 △정보보호부 개인·신용정보관리팀 김성경 ◇WM센터장 전보 △동부이촌동WM센터 김인자 △평촌WM센터 김용숙 ◇기업금융지점장 전보 △구로동기업금융 강현 △서시화기업금융 황수화 △녹산공단기업금융 박상규 △성서공단기업금융 이성호 △비산동기업금융 오완수 ◇지점장 승진(공모) △천호동 문경언...

2022-07-14 18:19
인사 종합 / 7월 1~3일

박성봉 △자금세탁방지센터 조윤희 △WON컨시어지소호영업부 한상근 △WON컨시어지WM영업부 이현경 △신용리스크관리부 황경원 △홍보실 노용필 △검사실 박광훈 △정지혜 △정성욱 △김호은 △박준영 △김승춘 △정인재 △조운정 △신재철 △전정환 △최영도 △김광태 △이영호 ◆BNK금융그룹 [BNK금융지주] ◇부장대우 승진 △검사부 윤혁 ◇3급 승진...

2022-07-03 18:02
[전문] 13개 IPEF 정상들 "역내 협력 기반 안정·번영·평화 기여할 것"

세금, 자금세탁방지, 뇌물방지체제를 제정·집행함으로써 공정한 경쟁을 추구하는 데에 전념을 다한다. 이를 위해, 전문성을 공유할 뿐 아니라, 책임감 있고 투명한 시스템 개발에 필수적인 역량 강화 지원 방안을 모색하고자 한다. 우리는, 역내 경제 연결성 및 통합 추진을 목적으로, 공통의 관심사 확대를 위한 파트너 간 협의를 기반으로 추가적인 협력 분야를...

2022-05-23 17:41
[전문] 한미 정상 공동성명 "경제안보대화 출범"

윤석열 대통령과 바이든 대통령은 사이버 적대세력 억지, 핵심 기반 시설의 사이버 보안, 사이버 범죄 및 이와 관련한 자금세탁 대응, 가상화폐 및 블록체인 애플리케이션 보호, 역량 강화, 사이버 훈련, 정보 공유, 군 당국 간 사이버 협력 및 사이버 공간에서의 여타 국제안보 현안에 관한 협력을 포함하여, 지역 및 국제 사이버 정책에 관한 한미 간 협력을 지속 심화시켜...

2022-05-21 17:34
신한은행, 외환거래 디지털 감시 시스템 구축

신한은행은 무역기반 자금세탁(TBML)에 선제적으로 대응하고, 외환거래 경쟁력 강화를 위해 ‘S-TBML(Shinhan-Trade Based Money Laundering)’ 시스템을 구축했다고 12일 밝혔다. S-TBML이란 무역 외환 빅데이터를 기반으로 자금세탁 및 이상거래를 감지하는 시스템이다. △무역거래 상대방 및 실소유자 점검 △특이거래점검 △무역서류 정밀점검 등 외환거래의 다양한...

2022-05-12 09:12
인사 종합 / 12월 31~1월2일

정우현 △자금세탁방지실장 이훈 △금융그룹감독실장 김재호 △감찰실 국장 이승우 △신용감독국장 박충현 △은행리스크업무실장 임종건 △여신금융검사국장 최길성 △자산운용감독국장 박재흥 △금융투자검사국장 조철 △자산운용검사국장 김명철 △공시심사실장 황선오 △자본시장조사국장 안승근 △특별조사국장 고영집 △회계관리국장 김철호...

2022-01-02 17:46
인사 종합 / 12월29일

임환열 △준법감시부 자금세탁방지팀장 김경범 △준법감시부장 임석순 △진월동지점장 김정민 △첨단2산단지점장 안창문 △첨단금융센터장 이상채 △청량리지점장 박재희 △풍암동지점장 임복락 △하남공단1금융센터장 강대옥 △하남공단2금융센터장 유봉재 △하당지점장 최광석 △학운동지점장 양동훈 △함평지점장 김승백 △해남지점장 한호중 △화곡동지점장...

2021-12-29 18:13
금융위, 베트남 중앙은행에 자금세탁방지 교육 시행

Transactions Report) 및 사례연구 △무역기반 자금세탁 및 사례연구 △금융회사 내부통제 구축 △핀테크, 가상자산과 자금세탁방지 △자금세탁 리스크 관리 방안 등이다. 금융위 관계자는 “이번 교육을 통해 한국의 자금세탁방지 분야의 성과, 경험을 베트남과 공유할 것”이라며 “양국 간 자금세탁방지 분야의 협력을 보다 확대할 계획”이라고 밝혔다.

2021-12-09 12:00
[정부 주요 일정] 경제·사회부처 주간 일정 (3월 29일~4월 2일)

지정 △FTA활용과 무역기술장벽 대응, 한번에 해결한다 △KS표준으로 공용시설용 대용량 공기청정기 품질 강화한다 31일(수) △산업부 장관 10:30 상공의 날 기념식(대한상의), 14:30 자동차 탄소중립 협의회(자동차회관) △10:30 기업인 출입국 지원센터 방문(무역협회), 15:00 시스템반도체 설계지원센터 방문(판교) △“대한민국 상공인, 위기 너머 희망”...

2021-03-28 09:37
비자금으로 해외부동산 매입 등 경제범죄 40여곳 적발…4600억원 빼돌리다 덜미

관세청은 18개팀 83명으로 수사 전담팀을 구성해 지난해 3~12월까지 무역기반 경제범죄 단속을 벌였다. 단속결과 수출입 가격조작을 통한 건강보험재정·무역금융 사기대출 등 공공재정 편취 546억 원, 해외 페이퍼컴퍼니 등을 이용한 재산 국외 도피 362억 원, 비밀(차명) 계좌를 이용한 자금세탁 302억 원, 허위의 해외매출 부풀리기를 통한 금융조달 및 주가조작 등...

2021-01-27 12:00
네이버 클로바, 수천장 은행서류 AI로 자동 판독

가장 먼저 무역기반 자금세탁방지를 위한 외환 무역서류 점검 자동화 업무에 도입하기로 했다. 해당 업무는 검증 오류 시 무역 상대국으로부터 많게는 수백억 원에 달하는 제재를 받기 때문에 정확도가 크게 요구된다. 이번 ‘AI Vision/OCR 플랫폼’은 클로바 OCR 기술로 외환 무역서류 중 선하증권(B/L), 상업송장(C/I) 등 필요 점검 대상을 분류하며, 발행기관에 따라...

2020-12-20 09:48
[정부 주요 일정] 경제·사회부처 주간 일정 (12월 21일 ~ 25일)

간담회(무역보험공사) △통상교섭본부장 10:00 국무회의(서울청사) △환변동위험 관련 '수출기업 및 금융기관 간담회' 개최 △'2020 한국에너지대상' 수여 △2020년도 제5차 규제특례심의위원회 개최 △탄소중립을 위한 정부-산업계-연구기관 합동 실무위원회 첫 개최 △경제자유구역 혁신생태계 조성사업 공고 △불법·허위표시 난방·선물용품 통관단계...

2020-12-20 09:33
신한은행, AI로 문서ㆍ이미지 판독 자동화 플랫폼 구축

신한은행은 이 플랫폼을 무역기반 자금세탁방지 위한 외환무역서류 점검 자동화 업무에 처음 적용했다. ‘AI Vision/OCR 플랫폼’은 수십 장이 넘는 무역서류 중 선하증권(BL), 원산지증명서(CO), 보험서류(IP) 등 필요 점검 대상을 자동 분류하고 발행기관별로 양식이 상이한 서식으로부터 점검 항목을 자동으로 문자로 변환했다. 신한은행은 이번 ‘AI Vision...

2020-12-15 10:45
[전문]G20 정상회의 정상 선언문

우리는 FSB, 자금세탁방지기구(FATF), IMF가 제출한 소위 '글로벌 스테이블코인'과 여타 가상자산에 대한 보고서를 환영한다. 우리는 또한 이들 보고서를 고려하여 표준제정기구가 기존 표준 검토에 참여하고, 필요에 따라 조정할 것을 기대한다. 우리는 IMF의 이른바 '글로벌 스테이블코인'과 디지털 화폐의 거시금융적 시사점에 대한 추가 작업을...

2020-11-23 02:25
우리은행, 글로벌 통합 자금세탁방지 시스템 구축

우리은행의 ‘글로벌 통합 자금세탁방지 시스템’은 국내 시중은행 최초로 해외영업점에 Anti- TBML(무역기반 자금세탁방지), RA(위험평가) 기능을 도입했으며 KYC(고객 알기 제도), CRR(고객위험평가), TMS(거래모니터링) 등 기본기능은 글로벌 스탠다드에 부합하게 구축했다. 또한, 국외 AML 포털을 구축해 해외지점의 위험요소 관리 및 현황 점검‧분석...

2020-09-15 10:28
“무역 자금세탁 막는다”...레피니티브-에프앤가이드, 솔루션 개발

4일 서울 영등포구 콘래드호텔에서 개최된 기자회견에서 레피니티브코리아와 에프앤가이가 공동으로 개발한 무역기반자금세탁(TBML) 방지 솔루션 ‘레피니티브-에프앤 트레이드가이드’를 공개했다. ‘레피니티브-에프앤 트레이드가이드’는 최초로 제공되는 국산 TBML 솔루션으로 전세계 개인, 기업, 선박의 제재 및 규제 위반 여부 등 레피티니티브의 데이터를...

2020-02-04 13:47
딜로이트 안진, ‘무역기반 자금세탁방지 컴플라이언스 포럼’ 개최

딜로이트 안진회계법인은 서울 여의도 국제금융센터에서 국내 딜로이트 안진, ‘무역기반 자금세탁방지 컴플라이언스 포럼’을 개최했다고 16일 밝혔다. 이번 포럼은 복잡해지는 수출입 업무, 제재 리스크 확대 등 최근 무역금융거래와 관련한 이슈로 국내 금융회사에 가중되는 어려움을 해소하기 위해 마련됐다. 이날 포럼에서는 딜로이트의 국내외 전문가들을...

2019-12-16 10:48

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