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  • 전 세계에서 최악의 조세피난처는 어디?
    최악의 조세회피처 11위와 15위로 각각 선정된 바하마와 영국령 버진아일랜드는 모두 지난 4월 파마나의 로펌 ‘모색 폰세카’ 스캔들에 연루된 곳이다. 옥스팜은 EU와 경제협력개발기구(OECD)가 몇 년 동안 법인세 회피 문제를 없애려 노력했지만 해결해야 할 과제가 아직 많다고 지적했다. OECD는 지난 1월 다국적 기업의 조세 회피를 막기 위해 기업 세금 관련...
    2016-12-12 15:03
  • 국세청, 2011년 이후 세무조사 건수…지속 감소세
    국세청은 지난 3월까지 6개월간 운영된 역외소득·재산 자진신고 기간에 신고하지 않은 탈세 협의자 36명에 대해서는 금융거래 추적조사와 포렌식 조사 등을 활용해 강도높은 조사를 실시하고 있다. 조사 대상에는 파나마 법무법인 모색 폰세카의 유출 자료인 이른바 '파나마 페이퍼스(문서)'에 등장하는 한국인 명단 중 3∼4명도 포함된 것으로 전해졌다.
    2016-07-03 17:54
  • 국세청, 유명인사 등 36명 역외탈세 혐의 ‘고강도’ 세무조사 착수
    국세청에 따르면 이번 조사 대상에는 파나마 법무법인 모색 폰세카의 유출 자료인 이른바 ‘파나마 페이퍼스(문서)’에 등장하는 한국인 명단 중 3∼4명도 포함됐다. 파나마 페이퍼스에는 조세회피처에 서류상 회사(페이퍼컴퍼니)를 설립한 한국인 이름이 200명 가까이 올려져 있다. 국세청은 “해외 탈세제보, 정보교환 등으로 국세청에 축적된 역외탈세 혐의 정보를...
    2016-06-15 13:37
  • [일문일답] 국세청, 역외탈세 조사대상…대기업·유력인사 포함
    또한 국세청은 파나마 법무법인 모색 폰세카의 유출 자료인 이른바 ‘파나마 페이퍼스(문서)’ 명단에 이름을 올린 한국인 가운데서도 10여 명이 조사를 받았거나 현재 조사가 진행 중이라고 덧붙였다. 다음은 국세청 한승희 조사국장과의 일문일답. -- 이번 달 세무조사가 시작된 36명에 법인도 포함됐나. ▲ 조사대상은 주로 법인이며 개인도 포함됐다....
    2016-06-15 13:32
  • 모색폰세카, ‘파마나 페이퍼스’ 폭로한 ICIJ 제소하기로
    논란의 진원지인 파나마 최대 로펌 모색폰세카가 파나마 페이퍼스를 폭로한 국제탐사보도언론인협회(ICIJ)를 제소하기로 했다고 11일(현지시간) AP통신이 보도했다. 모색폰세카는 전날 성명을 통해 그간 ICIJ에 컴퓨터 해킹을 통해 확보한 자료를 토대로 파나마 페이퍼스와 관련해 보도하는 행위를 중단해 달라고 요청했다고 밝혔다. 해당 정보가 기밀인 데다 컴퓨터...
    2016-05-12 09:11
  • 일본도 파나마 페이퍼스에 300명 이상 연루…당국, 정보 수집 비상
    이 문서는 파나마 로펌 모색폰세카의 약 40년분의 내부 자료를 분석해 나온 것으로 페이퍼 컴퍼니와 함께 그 설립에 관여한 개인과 법인명도 함께 공개됐다. 페이퍼 컴퍼니들은 1977년부터 2015년까지 영국령 버진 아일랜드와 파나마, 바하마 등에 주로 만들어졌다. 일본에서는 미키타니 히로시 라쿠텐 최고경영자(CEO)가 버진 아일랜드에 유령회사를 설립한 사실이...
    2016-05-10 15:56
  • ICIJ, 파나마 페이퍼스 2차 공개…미국은 전무?
    이 문서는 파나마 로펌 모색폰세카의 약 40년분의 내부 자료를 분석해 나온 것으로 페이퍼 컴퍼니와 함께 그 설립에 관여한 개인과 법인명도 함께 공개됐다. 페이퍼 컴퍼니들은 1977년부터 2015년까지 영국령 버진 아일랜드와 파나마, 바하마 등에 주로 만들어졌다. 파나마 페이퍼스의 1차 공개 당시, 아이슬란드 총리와 우크라이나 대통령, 데이비드 캐머런 영국...
    2016-05-10 13:45
  • 파나마 페이퍼스, 2차 폭로…국내 175명·8사 포함
    파나마 페이퍼스, 2차 폭로…국내 175명·8사 포함
    앞서 ICIJ는 지난달 파나마 최대 로펌 모색폰세카의 유출 정보를 바탕으로 ‘파나마 페이퍼스’를 1차 공개했다. 아이슬란드 총리와 스페인 산업장관이 물러나는 등 전 세계에 큰 파문을 불러 일으켰다. ICIJ가 이날 공개한 데이터베이스에는 최병두 동진쎄미켐 부회장 등 한국인 175명(중복 포함)과 8개 페이퍼 컴퍼니가 등재된 것으로 확인됐다. ICIJ의 파나마...
    2016-05-10 08:40
  • 뉴스타파 "삼성테크윈ㆍ현대로템, 조세회피처 유령법인과 거래"
    이 같은 내용은 파나마 법률회사 모색 폰세카의 유출 자료에서 드러났다. 삼성테크윈과 계약을 체결한 회사는 지난 2001년 영국령 버진아일랜드에 설립된 '코오롱 리미티드', 현대로템이 계약을 체결한 회사는 2003년 버진아일랜드에 설립된 'KTR 리미티드'다. 이 유령회사들은 사실 한 회사로, 터키 현지의 무기 중개 업체인 'KTR 리미티드'다. 이 회사는 지난...
    2016-04-27 10:20
  • 총선 끝나자마자 날세운 사정기관…재계 ‘전전긍긍’
    총선 끝나자마자 날세운 사정기관…재계 ‘전전긍긍’
    한편 국제탐사보도언론인협회(ICIJ)는 이달 초 중미 파나마의 최대 로펌이자 '역외비밀 도매상'으로 악명높은 '모색 폰세카'의 내부자료를 입수 분석해 공개했다. 조세회피처 관련 문서에는 'korea'로 검색된 파일이 모두 만5천여 건 있었고, 이 가운데 한국 주소를 기재한 한국 이름은 195명에 이르는 것으로 전해졌다.
    2016-04-22 11:10
  • 스페인 산업장관, ‘파나마 페이퍼스’ 파문에 사임
    국제탐사보도언론인협회(ICU)가 파나마 최대 로펌인 모색 폰세카 자료를 입수해 분석한 결과인 ‘파나마 페이퍼스’를 공개하면서 이 명단에 이름이 오른 전 세계 정치인들에게 불똥이 튀고 있다. 소리아 장관도 조세회피를 목적으로 바하마에 세워진 영국의 역외회사 이사 명단에 이름이 등재된 것이 확인돼 이번 주 논란의 한복판에 섰다. 특히 그는 조사 과정에서...
    2016-04-15 16:45
  • 英 캐머런 총리, ‘파나마 페이퍼스 추문’ 피하려다 상속세 역풍
    英 캐머런 총리, ‘파나마 페이퍼스 추문’ 피하려다 상속세 역풍
    캐머런 총리는 앞서 부친이 1982년에 설립한 ‘블레어모어홀딩스’가 파나마 최대 로펌 모색폰세카의 오랜 고객이었으며 지난 30년간 영국에 한 푼도 세금을 내지 않았다는 사실이 공개돼 논란이 됐다. 캐머런 총리를 둘러싼 스캔들이 이어지면서 그의 지지율도 추락하고 있다. 여론조사업체 유고브(YouGov)가 6~7일에 진행한 여론조사 결과 캐머런 총리의 국정 운영에...
    2016-04-11 07:19
  • 중국, 시진핑 등 고위층 친인척 ‘파나마 페이퍼스’ 대거 거론
    국제탐사보도언론인협회(ICIJ)가 파나마 최대 로펌인 모색 폰세카의 자료을 입수해 분석한 결과인 ‘파나마 페이퍼스’에 따르면 중국 현 지도자들은 물론 공산당 원로에 이르기까지 최고 엘리트 계층의 친인척들이 거론됐다. 중국의 국부인 마오쩌둥의 손녀사위 천둥성이 명단에 있는데 그는 타이캉생명보험의 최고경영자(CEO)이자 중국 경매업체...
    2016-04-07 10:30
  • 국내 증시 유입 조세회피처 자금 2조7017억원
    앞서 국제탐사보도언론인협회는 지난 4일 파나마의 최대 로펌이자 '역외비밀 도매상'으로 악명높은 '모색 폰세카(Mossack Fonseca)'의 방대한 조세회피처 자료를 공개했다. '파나마 페이퍼스'로 불리는 이 자료에는 한국 주소를 기재한 195명을 비롯한 각국 전·현직 정상과 유명인사 이름이 기재되어 있는 것으로 알려졌다.
    2016-04-07 09:17
  • ‘파나마 페이퍼스’ 후폭풍 전세계 강타…아이슬란드 총리 첫 낙마자
    ‘파나마 페이퍼스’ 후폭풍 전세계 강타…아이슬란드 총리 첫 낙마자
    국제탐사보도언론인협회(ICIJ)가 파나마 최대 로펌인 모색 폰세카의 내부자료 1150만 건을 분석해 4일 공개한 ‘파나마 페이퍼스’에 따르면 귄뢰이그손 총리와 그의 부인은 파나마 최대 로펌 ‘모색 폰세카’를 통해 2007년 영국령 조세도피처 버진아일랜드에 ‘윈트리스(Wintris)’라는 회사를 설립, 수백만 달러의 자금을 이곳에 숨겨두고 탈세했다. 그러나 2009년...
    2016-04-06 07:48
  • 금감원, 조세회피처 관련 혐의자 확인 작업 착수
    ICIJ는 파나마의 최대 로펌이자 ‘역외비밀 도매상’으로 악명높은 모색 폰세카(Mossack Fonseca)의 조세회피처 자료를 전일 공개했다. ‘파나마 페이퍼스’로 불리는 방대한 자료에는 한국 주소를 기재한 195명을 비롯해 각국 전·현직 정상과 유명인사 등의 이름이 거론돼 있다. 금감원은 관련 자료를 확보한 후 외국환거래법상 신고 의무를 준수했는지 여부를 확인할...
    2016-04-05 17:10
  • 중국, ‘파나마 페이퍼’ 보도 통제...관련 게시물 삭제·검색 차단
    중국 당국이 시진핑 국가주석의 인척 등 세계 저명 인사들의 조세회피를 담은 파나마 로펌의 내부문건 ‘파나마 페이퍼’ 통제에 나섰다. 중국 당국은 온라인 상에서 일부 기사를 삭제하거나 검색을 제한하고 있는 것으로 보인다고 블룸버그통신이 5일(현지시간) 보도했다. 파나마 페이퍼에는 세계 저명 인사와 자산가들의 조세피난처를 이용한 과세 도피와 자금 세탁...
    2016-04-05 16:06
  • 파나마, 조세회피 진원지 ‘모색 폰세카’ 수사 착수
    파나마가 세계 저명 인사들의 조세회피를 지원한 혐의를 받고 있는 자국 로펌인 모색 폰세카에 대한 수사에 착수했다고 월스트리트저널(WSJ)이 5일(현지시간) 보도했다. 파나마 검찰 대변인은 국제탐사보도언론인협회(ICIJ)가 모색 폰세카에서 유출된 수백만 건의 내부 문건을 기반으로 작성한 보고서를 발표한 것과 관련, 수사를 진행 중임을 인정했다. WSJ에 따르면...
    2016-04-05 14:04
  • 푸틴ㆍ메시ㆍ성룡, 조세회피처 페이퍼컴퍼니 설립 '탈세 의혹'
    국제탐사보도언론인협회(ICIJ)는 지난 4일 중미 파나마의 최대 로펌이자 '역외비밀 도매상'으로 악명높은 '모색 폰세카'(Mossack Fonseca)의 1977∼2015년 기록을 담은 내부자료를 분석해 이런 내용을 공개했다. 공개된 명단에는 블라디미르 푸틴 러시아 대통령 등 전·현직 각국 정상과 축구 선수 리오넬 메시를 비롯한 유명인들이 대거 포함되거나 연루된 것으로 나타났다....
    2016-04-05 09:34
  • 노재헌 “계좌 개설도 된 바 없다”
    국제탐사보도언론인협회(ICIJ)와 뉴스타파는 파나마 최대 로펌 ‘모색 폰세카’의 1977~2015년 내부 자료를 분석한 결과 노 변호사가 조세회피처로 유명한 영국령 버진아일랜드에 페이퍼컴퍼니를 세운 것으로 드러났다고 밝혔다. 보도에 따르면 ‘한국(Korea)’으로 검색되는 파일은 1만5000여건이었으며 이 가운데 한국 주소지를 기재한 한국인 이름은 195명이었고 그중...
    2016-04-05 09:00
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