금융범죄수사대 검색결과

검색결과 총139건

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금융회사에 내부정보 빼돌린 금감원 간부, 경찰 수사 착수

15일 연합뉴스에 따르면 서울경찰청 반부패범죄수사대는 금감원 정보를 민간 금융회사에 빼돌린 혐의(금융위원회법 위반)로 금감원 국장 A씨를 입건해 수사 중이다. 경찰은 A씨가 과거 금융투자업체를 감독·검사하는 부서에서 근무하면서 당시 금융회사에서 일하던 전 금감원 직원에게 감독 일정을 알려준 것으로 보고 있다. 경찰은 지난달 말 A씨를 상대로 진행한...

2024-04-15 20:38
경찰, 10억원대 바우처 사업 보조금 편취 교육업체들 수사

23일 연합뉴스는 서울경찰청 금융범죄수사대가 ‘K-비대면 서비스 바우처’ 사업 보조금을 빼돌린 혐의(보조금법 위반·사기)로 한 수학교육업체 대표 김모 씨와 영어교육업체 우모 씨 등을 수사 중이라고 보도했다. 이들은 허위 사업계획서로 약 2년간 10억 원가량을 편취한 것으로 전해졌다. 기존의 인터넷 교육 서비스 플랫폼을 이용하는 것처럼 속이거나, 새로운...

2024-01-23 20:18
생명ㆍ손해보험협회, 보험범죄 근절 유공자 121명 시상 실시

강력범죄수사대 김태영 경위가 경감으로 특진임용 됐다. 허위 진료비 영수증을 발행한 의사와 8000회에 걸쳐 보험금 23억 원을 편취한 환자 342명을 검거한 충남경찰청 우희진 경감 등 3명이 금융위원장을 표창을, 경북 포항경찰서 이희철 경위 등 4명이 경찰청장 표창을 수상하는 등 경찰 및 보험업계 SIU 총 121명을 보험범죄방지 유공자로 선정해 시상했다. 이날...

2023-12-21 12:00
김범수 ‘탈세 의혹’ 다시 들여다보는 경찰…카카오 수사 확대

경기남부경찰청 반부패·경제범죄수사대는 올해 1월 관련자 조사와 자료 검토를 통해 김 전 의장 등에게 무혐의 처분을 내렸다. 윤영대 감시센터 대표는 “탈세가 명백한데 수사기관이 수사를 안 하고 사건을 들고만 있다. 시효가 남았기 때문에 추징해야 한다”며 “제대로 수사하지 않은 검사들에 대해서도 고발장을 제출할 예정”이라고 강조했다. 이 밖에...

2023-11-28 15:41
“회생신청 전 주식 매각”…국일제지 전 대표 구속

1일 서울경찰청 금융범죄수사대는 전날 최 씨를 자본시장법상 미공개정보이용·대량보유보고의무 위반 혐의로 구속해 수사하고 있다고 밝혔다. 국일제지 오너 2세인 최 씨는 올해 3월 미공개 정보를 이용해 100억 원 상당의 자사 주식 약 1300만 주를 매각한 혐의를 받는다. 자본시장법에 따르면 주권상장법인의 주식 5％ 이상을 대량 보유할 때는 보유 상황과 목적, 주요...

2023-11-01 20:22
[종합] 사면 두 달 만에…이호진 전 태광 회장 ‘횡령 혐의’ 강제수사

24일 경찰과 법조계에 따르면, 서울경찰청 반부패·공공범죄수사대는 이날 오전 이 회장의 서울 장충동 자택과 종로구 흥국생명 빌딩에 있는 태광그룹 경영협의회 사무실, 경기 용인의 태광CC 등에 수사관을 보내 압수수색 영장을 집행했다. 이 전 회장에게 적용된 혐의는 업무상 횡령과 배임이다. 태광그룹 계열사를 동원해 비자금을 조성한 혐의인데, 배임으로 볼 수...

2023-10-24 16:13
공수처, ‘경무관 뇌물 사건’ 김모 경무관 자택 추가 압수수색

한차례 압수수색했으며 최근 김 경무관의 증거 인멸 정황을 포착해 추가 압수수색에 나선 것으로 파악됐다. 김 경무관은 지난해 이전 보직인 강원경찰청 근무 당시 이 회장 측으로부터 “대우산업개발의 분식회계 등 혐의에 대한 서울경찰청 금융범죄수사대 수사를 무마해달라”는 청탁과 함께 현금 3억 원을 받기로 약속하고 최소 1억 원을 받았다는 의심을 받고 있다.

2023-07-11 09:49
1000여 채 보유 숨진 '빌라왕' 공범 3명 구속

18일 서울경찰청 금융범죄수사대는 수도권에서 전세 사기를 벌이다 사망한 강서 빌라왕 김 모 씨 사건과 관련해 공범 2명과 명의대여자(바지사장) 1명 등 총 3명을 사기 혐의로 15일 구속했다고 밝혔다. 경찰에 따르면 숨진 김 씨는 생전에 2020년쯤부터 지난해까지 수도권 인근 빌라와 오피스텔 등 1139채의 주택을 사들인 인물이다. 김 씨는 지난해 10월 서울...

2023-05-18 06:53
양천구 ‘빌라왕’ 전세 사기 피해자, 숨진 채 발견…올해 들어 4번째

서울경찰청 금융범죄수사대는 지난해 10월 빌라왕 김씨가 숨진 뒤 공범과 배후세력을 수사하고 있다. 전세사기·깡통전세 피해자들은 4번째 전세사기 희생자를 추모하며 사각지대 없는 제대로 된 특별법 제정을 촉구했다. 11일 ‘전세사기·깡통전세 피해자 전국대책위원회, 시민사회대책위원회’는 서울 여의도 국회의사당 앞에서 기자회견을 열고 정부와 여당이...

2023-05-11 14:48
‘경무관 뇌물 사건’ 피의자 총 5명…한재준 대우산업개발 대표 소환조사

12일 본지 취재를 종합하면 공수처 수사3부(송창진 부장검사)는 한 대표와 이상영 대우산업개발 회장, 서울경찰청 김모 경무관, 서울경찰청 금융범죄수사대 A 계장, 김 경무관의 지인이자 그의 자산 관리를 맡아온 B 씨를 피의자로 입건해 수사를 벌이고 있다. 공수처는 올해 초 김 경무관이 이 회장으로부터 ‘서울경찰청 금융범죄수사대에서 대우산업개발 분식회계 혐의...

2023-04-12 15:19
‘경찰 금품수수 의혹’ 변호인 선임에 문제…공수처 압수물 분석 ‘빨간불’

혐의는 뇌물보다 알선수재가 적용될 것으로 보인다. 이 회장은 지난해 강원경찰청에서 근무하던 김 경무관에게 ‘서울경찰청 금융범죄수사대에서 진행 중인 수사를 무마해달라’는 취지의 청탁과 함께 3억 원을 건네기로 약속하고 1억2000만 원의 금품을 건넨 혐의를 받는다. 공수처는 김 경무관이 금융범죄수사대 관계자에게 수사 무마를 청탁한 것으로 보고 있다.

2023-03-14 15:56
공수처, 선임계 없이 대우산업개발과 회장 동시 변호한 변호사들 징계 요청

이 회장은 지난해 강원경찰청에서 근무하던 김모 경무관에게 ‘서울경찰청 금융범죄수사대에서 진행 중인 수사를 무마해달라’는 취지의 청탁과 함께 3억 원을 건네기로 약속하고 1억2000만 원의 금품을 건넨 혐의를 받는다. 공수처는 김 경무관이 금융범죄수사대 관계자에게 수사 무마를 청탁한 것으로 보고 있다. 공수처는 지난달 21일과 22일 서울지방경찰청과...

2023-03-07 12:57
공수처, ‘금품수수 의혹’ 경찰 고위간부 자택 등 2차 압수수색

A 경무관은 지난해 이전 보직인 강원경찰청 근무 당시 이 회장 측으로부터 “대우산업개발의 분식회계 등 혐의에 대한 서울경찰청 금융범죄수사대 수사를 무마해달라”는 청탁과 함께 현금 3억 원을 받기로 약속하고 최소 1억 원을 받은 것으로 알려졌다. 공수처는 사건이 직무와 관련한 청탁 명목으로 금품이 건네진 것으로 보고 뇌물 가능성까지 살펴보고 있다....

2023-03-02 13:56
대우산업개발 회장-경찰 간부 ‘억대 뇌물’…건설사 납품업자가 전달자 역할

A 경무관은 지난해 이전 보직인 강원경찰청 근무 당시 이 회장 측으로부터 “대우산업개발의 분식회계 등 혐의에 대한 서울경찰청 금융범죄수사대 수사를 무마해달라”는 청탁과 함께 현금 3억 원을 받기로 약속한 것으로 알려졌다. 공수처는 사건이 직무와 관련한 청탁 명목으로 금품이 건네진 것으로 보고 뇌물 가능성까지 살펴보고 있다. 공수처는 21일 현직 경찰 A...

2023-02-28 11:51
검찰, ‘57억 비자금 의혹’ 신풍제약 대표‧임원 소환조사

서울경찰청 금융범죄수사대는 비자금의 용처는 확인하지 못한 채 비자금 조성 의혹을 받는 A 전무를 특정경제범죄가중처벌법상 횡령 혐의로 불구속 송치하고, 허위 재무제표를 공시한 신풍제약 회사 법인은 외부감사법 위반 혐의로 송치했다. 사건을 넘겨받은 검찰은 증거물 확보를 위해 지난달 신풍제약 본사와 공장, 임원들의 사무실‧ 주거지 등을...

2022-10-26 15:13
[국감 핫이슈] '주가조작 의혹' 김동연 일양약품 대표 "사회적 물의 죄송"

서울경찰청 금융범죄수사대는 일양약품의 자료에 허위 사실이 담겼다고 판단하고, 이를 이용해 주가를 띄운 혐의로 일양약품을 수사하고 있다. 경찰은 연구에 참여한 고려대 의대 교수팀의 보고서와 일양약품의 보도자료를 대조했을 때 사실과 다른 내용이나 자사에 유리한 내용만 보도자료에 넣었다고 판단하고 있다. 신 의원은 "주가가 올랐을 때...

2022-10-20 19:43
‘전세사기 혐의’ 40대 남성, 호텔서 숨친 채 발견

13일 서울경찰청 금융범죄수사대에 따르면 사기 혐의로 수사를 받던 A 씨가 전날 오전 10시께 서울 시내의 한 호텔서 숨진 채 발견됐다. 그는 지병을 앓고 있던 것으로 전해졌다. 이른바 ‘빌라왕’으로 불리던 A 씨는 자기 자본 없이 빌라를 매입하고, 세입자들에게 보증금을 가로챈 혐의를 받는다. 피해자만 300명에 달하는 것으로 알려졌다. 경찰은 피의자가...

2022-10-13 16:00
검찰, ‘57억 비자금 조성’ 혐의 신풍제약 압수수색

법조계에 따르면 서울경찰청 금융범죄수사대는 2000년대 중반부터 약 10년간 의약품 원료 회사와 허위로 거래하고 원료 단가를 부풀려 250억 원의 비자금을 조성한 혐의로 신풍제약을 압수수색했다. 당초 경찰은 비자금 규모를 250억 원으로 추정했으나 이후 수사에서 확보한 증거와 진술 내용 등을 바탕으로 57억 원으로 최종 산정한 뒤 사건을 검찰에 넘겼다.

2022-09-15 09:42
직접 찍은 성영상 628개 해외에 유통한 7명 검거…수익만 4억7천만원

7일 경북경찰청 사이버범죄수사대는 영화 및 비디오물의 진흥에 관한 법률 위반 등의 혐의로 A(42)씨 등 2명을 구속하고 5명을 불구속 입건했다. 이들은 2020년 6월부터 올해 4월까지 미국과 영국의 해외 구독형 SNS 계정 9개를 통해 직접 제작한 불법 성영상물 628개를 유포한 혐의다. 유료 회원들로부터 받은 돈만 4억7000만원이다. 경찰에 따르면 이들은 남자 3명과...

2022-07-07 19:24
스포티비 운영사 ‘에어클라’ 대표, 회삿돈 10억 횡령 혐의…불구속 송치

25일 서울경찰청 금융범죄수사대는 에이클라 대표 홍(54)씨가 최근 특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률상 횡령 혐의로 검찰에 불구속 송치됐다고 밝혔다. 앞서 경찰은 횡령금 가운데 일부가 KBO 사무국 간부 A씨의 아내에게 월급 명목으로 흘러 들어간 정황을 발견했다. A씨의 아내는 3년간 에이클라에서 프리랜서 기자로 실제 활동한 것으로 파악됐다. 홍씨가 KBO...

2022-05-25 23:19

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