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국정원, 14억 갈취한 중국 소재 보이스피싱 조직 총책 검거

“범죄 연루된 본인 명의 계좌 발견했다”…정부ㆍ금융기관 사칭국정원-경찰청 ‘피싱범죄 정보교류 핫라인’ 구축해 검거피싱 조직, ‘규격화 양식 활용’ㆍ‘성과제 보수’ 등 기업화 추세 국정원이 중국 소재 2개 보이스피싱 조직 총책을 검거하는 데 성공했다. 국정원은 대한민국 정부기관이나 금융기관으로 속여 금전을 편취한 보이스피싱 조직 이 모씨(30대...

2024-07-31 14:19
'검사 친분 내세워 억대 수수' 혐의 변호사들, 2심서도 무죄

검찰은 2017년 12월 피고인들에 대한 수사에 착수했고 계좌추적과 피의자 소환조사 등을 거쳐 2021년 6월 이들을 기소했다. 다만 지난해 10월 1심 재판부는 혐의에 대해 무죄를 선고했다. 당시 재판부는 "검찰 조사 및 공판 과정의 관련자 진술에 따르면 피고인은 불구속 수사나 무혐의 처분을 약속한 게 아니라 최대한 노력해보겠다는 취지로 말했다”면서...

2024-07-24 14:35
국세청 "과세 인프라 확충으로 지능적‧악의적 탈세 엄단"

과다한 리베이트 제공, 차명계좌 사용 등 회사 자금을 부당한 방법으로 유출하는 사주 등 불공정 탈세에 강력하게 대응하고 서민을 위협하는 불법사채, 코인·주식 리딩방 등 민생 침해 탈세, 익명성을 이용한 유튜버·BJ 등 온라인 플랫폼 탈세도 엄단한다. 국적 세탁을 이용한 해외 탈루소득 은닉과 가상자산 해외변칙거래 등 국부를 유출하는 역외 탈세 검증도...

2024-07-22 13:33
검찰총장 “‘사이버 레커’는 중대 범죄…구속 수사 등 엄정대응”

모욕 등 사건이라도 의도적으로 허위 콘텐츠를 게시하거나 동종 전력이 있음에도 지속‧반복적으로 범행한 경우, 콘텐츠 비공개를 빌미로 협박‧공갈 등이 있는 경우 적극적으로 구속 수사한다는 방침이다. 또 광고‧후원계좌를 통한 모금 수입 등 취득한 범죄 수익을 분석해 철저히 추적하고, 특정된 범죄수익은 몰수‧추징보전 및 민사소송 등을 활용해 환수할 계획이다.

2024-07-15 17:52
대량문자발송 막고 미등록 대부업ㆍ최고금리 위반 형벌 강화

끝까지 추적ㆍ엄벌하고 수사 성과에 대해서는 수시로 국민 여러분께 알리도록 하겠다"고 덧붙였다. 방 실장은 또 "8월 말부터는 통신사기피해환급법 개정안이 시행돼 원스톱 대응을 담당하는 ‘통합신고센터’가 법제화되고 간편 송금된 사기이용계좌에 대한 지급정지가 가능해지는 등 피해구제도 확대된다"고 밝혔다. 아울러 "불법스팸문자...

2024-07-08 15:45
680억대 불법 도박사이트 운영진 19명 기소…10명 구속

특히 검찰은 경찰로부터 송치 받은 사건에 대해 계좌 추적 및 통화 내역 분석, 도박사이트 서버 압수수색, 관련자 조사 등 전면적인 보완 수사를 벌여 도박사이트 프로그램 개발자를 적발하고 별도 도박사이트 운영조직까지 추가로 규명해 개발자 등 3명을 직접 구속했다. 국제 형사사법 공조를 통해 해외 도피 중이던 도박사이트 관련 콜센터 운영자를 필리핀...

2024-07-02 18:28
해외 원정진료 코인으로 받아 세금회피…진화한 역외탈세 '백태'

국세청은 신고 누락한 甲의 해외 탈루소득에 대해 소득세를 과세하고 자금 일부를 받은 동거인 乙에게는 증여세를 부과하며, 해외 은닉 자금을 추적해 해외금융계좌 신고의무 미이행 과태료를 부과한다는 방침이다. 이와 함께 소프트웨어 개발업을 영위하는 내국법인 A는 가상자산 발행사 등 해외 고객사에 소프트웨어를 제공하고, 관련 대금을 법정통화가 아닌...

2024-07-02 12:00
무관심 속 '상폐 속출' 흑역사…'위험성·유동성' 주의해야 [ETN 후발주자 도전기(下)]

추적오차가 없기 때문이다. 추적오차는 발행사가 사전에 예측한 상품 손익과 실제 운용 과정에서 나타난 성과의 차이를 뜻한다. 투자자 손에 쥐어지는 수익에서 상품 운용 관련 비용을 차감하지 않는다는 의미다. 추적오차는 상장지수펀드(ETF)와의 차이점 중 하나이기도 하다. ETF는 지수 추종 과정에 초과 수익이나 비용이 발생하면 일정 수준 투자자가 부담하는...

2024-07-02 07:00
"유치원생 죽이겠다" 112에 허위 신고한 50대 男…결말은 실형 선고

당시 A씨는 위치추적에 동의하지 않고 휴대전화 전원을 끈 상태였다. 조사 결과 A씨는 공단에서 건강보험료 명목으로 약 300만원을 계좌에서 인출해간 것에 불만을 품고 범행한 것으로 확인됐다. 또한 이와 별개로 지난해 6월에도 자신의 주거지에서 “수원의 모 건물에서 여성이 성매매하고 있다”라는 취지의 거짓 신고를 한 혐의도 받는다. 하 부장판사는...

2024-06-30 14:15
“계좌사찰 받았다”…‘한동훈 명예훼손’ 유시민에 벌금형 확정

앞서 2019년 12월에는 유튜브 채널 ‘알릴레오’에서 ‘대검 반부패강력부가 2019년 11월 말 또는 12월 초 본인과 노무현재단 계좌를 불법 추적했다’는 취지로 말하기도 했다. 언급된 시기 대검찰청 반부패강력부장은 한 전 장관이다. 1심 법원은 “피고인은 보건복지부 장관을 지냈고 정치‧사회 논객으로 활동하는 등 여론 형성에 상당한 영향을 끼친다”며 “여론...

2024-06-17 11:56
한국투자증권 "한투 일본종합상사TOP5 ETN 퀴즈 이벤트"

ETN은 기초자산의 가격 변화를 추적 오차 없이 추종하고, 일반 주식계좌를 통해 원화로 손쉽게 거래할 수 있는 점이 특징이다. 발행가는 1만 원으로, 최소 100주 단위로 매매해야 하는 일본 주식에 비해 소액 투자도 가능하다. 이 상품은 엔·원 환율의 변동이 지표 가치에 반영되는 환노출형 상품이며 연간 제비용은 0.8%이다.

2024-06-11 10:20
미술품 사들이고 도박 사이트 운영하며 탈세…641명 재산 강제 징수

국세청은 고가 미술품 거래로 재산을 은닉하거나 상속 포기를 위장하는 등 수법으로 압류를 회피한 악성 체납자를 상대로 강제 징수에 착수하고, 체납자 641명을 상대로 재산추적 조사에 착수했다고 14일 밝혔다. 재산추적 대상자는 미술품과 귀금속, 신종투자상품 등으로 재산을 숨긴 41명, 상속재산이나 골프회원권 등 각종 재산권을 지능적인 수법으로 빼돌린 285명...

2024-05-14 13:55
검찰, 대포통장‧대포유심 공급한 국내 유통조직 5곳 적발…22명 구속 기소

합수단은 2022년 7월 출범 이후 축적된 보이스피싱 수사 데이터베이스를 바탕으로 검찰‧경찰 합동수사 및 금융감독원, 방송통신위원회 등 분야별 전문인력과 협력해 보이스피싱 범행 등의 필수 수단이 되는 대포계좌와 대포유심을 집중적으로 추적해 오고 있다. 합수단은 출범 이후 총 485명을 입건해 170명을 구속했다. 지난해 보이스피싱 피해 금액은 4472억 원으로...

2024-05-13 12:21
‘고엽제 전우회 분양사기’ 주범, 수감 중 151억 은닉…검찰, 추가 기소

검찰은 2019년 1월 함 씨와 육 씨, 변호사 2명이 형량 참작을 받기 위해 범죄수익 18억 원을 가족·법인 계좌로 보내 범죄수익 유래재산을 정상적으로 처분한 것처럼 가장하고 이를 이용해 횡령 피해금을 허위 변제, 그 양형자료를 법원에 제출한 것으로 보고 있다. 또 함 씨는 2019년 판결이 확정된 이후 미결수용자 변호인 접견이 어려워지자 전 직원 변모 씨가...

2024-04-29 12:13
공수처, ‘7억 원대 뇌물수수’ 혐의 현직 경무관 기소

공수처는 9회에 걸친 계좌추적을 통해 확보한 거래내역과 인터넷 뱅킹 사용 이력 등을 분석해 오빠 명의의 계좌가 김 경무관의 차명계좌라고 판단했다. 또 공수처는 뇌물 범죄수익 환수를 위해 김 경무관의 재산에 대한 기소 전 추징보전 청구를 했고, 9일 법원의 인용 결정을 받았다. 김 경무관 뇌물사건은 공수처가 직접 혐의를 인지해 수사에 착수한 ‘공수처 1호...

2024-04-16 13:59
불공정거래 범죄 수법, 갈수록 고도화·지능화…최다 유형은 ‘미공개정보 이용’

혐의통보계좌는 사건당 평균 20개에서 31개로 55.0% 증가한 것으로 나타났다. 부정거래 사건의 경우 복합 불공정거래 사건이 늘면서 사건당 평균 혐의자 수가 35명에서 39명으로 늘었고 시세조정 사건은 15명에서 25명으로 늘었다. 규모가 커지면서 사건당 평균 추정 부당이득 금액은 46억 원에서 79억 원으로 71.7% 증가했다. 특히 기존 감시망을 피하기 위해...

2024-03-13 13:06
'체납은 우리가 해결한다'...“수원특례시, ‘체납사각지대’는 없다”

신규 사업으로 ‘고소득 전문 의료사업에 종사하는 체납자의 의료 수가 압류’, ‘증권계좌 추적·압류’, ‘소액 체납자 카카오톡으로 체납안내문’ 발송 등을 추진한다. 모바일 메신저 카카오톡으로 체납 안내문을 발송하면 송달률은 높아지고, 발송 비용은 절감할 것으로 기대된다. 수원시 징수과 직원들은 “올해도 목표를 뛰어넘어 400억 원 이상 징수하도록...

2024-03-12 12:10
영풍제지 주가조작 총책 구속기소…부당이득 6616억

이들은 2022년 10월부터 지난해 10월까지 총 330여개 증권계좌를 이용해 영풍제지 주식에 대한 가장·통정매매, 고가매수 등 22만7448회의 시세조종 주문을 통해 총 6616억 원 상당의 부당이득을 취득한 혐의를 받는다. 단일종목으로는 주가조작 범행 사상 최대 규모다. 해당 기간 영풍제지 주식은 3484원에서 4만8400원으로 약 14배 급등(수정종가 기준)했다. 검찰 수사...

2024-02-14 12:06
FIU, 자금세탁의심 거래 선제적 정지 도입 검토…“가상자산 범죄 엄중 대응”

가상자산 거래내역과 복잡한 이동 경로를 추적·분석할 수 있는 ‘가상자산 전용 분석시스템’ 구축을 추진해 심사분석기법도 고도화할 예정이다. 지난해 가상자산거래소 등 가상자산사업자의 의심거래보고(STR) 건수는 전년 대비 약 49% 증가했다. 전체 STR 중 비중도 1.2%에서 1.7%로 증가했다. 가상자산 관련 범죄 의심사례로 법집행기관에 통보한 건수 역시 지난해...

2024-02-14 12:00
檢, ‘46억 횡령’ 건보공단 팀장 구속기소

건보공단은 2022년 9월 최 씨를 경찰에 고발하고, 민사소송으로 계좌 압류‧추심 등을 진행해 지난해 횡령액 46억 원 중 약 7억2000만 원을 회수했다. 경찰은 최 씨가 필리핀으로 도피한 사실을 파악하고 인터폴 적색수배서를 발행했다. 동시에 수사관서인 강원청 반부패수사대와 코리안데스크(외국 한인 사건 전담 경찰부서), 경기남부청 인터폴팀으로 구성된 추적팀을...

2024-02-13 21:33

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