가상자산합수단 검색결과

검색결과 총39건

최신순 정확도순

민생침해 범죄에 진심…퇴임길 ‘김건희 수사’에 발목 잡힌 검찰총장

보이스피싱 범죄 정부합동수사단, 가상자산범죄 합수단 등 재경지검에 합수단을 꾸리기도 했다. 제주 4·3, 납북귀환어부, 5·18 관련자의 직권재심과 명예회복 추진 등 노력도 있었다. 대검 관계자는 “(이 총장이) 과거사 문제 등도 세심하게 살피고자 했고, 임기 내내 비수도권 여러 검찰청을 방문해 목소리를 들었다”고 설명했다. 하지만 정치적인 사건에서는...

2024-09-14 08:00
가상자산합수단 출범 1년, 1410억원 압수·몰수…이원석 “정식 직제화 추진”

가상자산 합수단, 41명 입건‧18명 구속…“1410억 원 압수‧추징보전”검찰총장 “가상자산 불공정거래 엄정 수사…시장참여자 보호 전력” 서울남부지검 가상자산범죄 합동수사단(합수단)이 출범 후 1년간 41명을 입건, 18명을 구속하고 1410억 원 상당을 압수 또는 몰수‧추징보전했다. 이원석 검찰총장은 5일 “합수단이 정식 직제화될 수 있도록 추진하겠다”고...

2024-08-05 14:23
‘퀸비코인’ 팔아 300억대 편취…가상자산 사기사범 4명 구속기소

서울남부지검 가상자산범죄 합수단은 설명했다. 상장 과정에서 시세조종 계획을 숨기기 위해 거래소에 허위 ‘코인배분 현황’ 자료를 제출하는 등 거래소에 대한 업무방해 사실도 규명했다. 앞으로도 가상자산범죄 합동수사단은 가상자산 시장 질서를 어지럽히고 다수 서민 피해자를 양산하는 범죄세력을 엄단하고, 이날부터 시행에 들어간...

2024-07-19 14:32
금융·증권범죄 수사 강화…3년 전보다 기소인원 57.4%↑

윤석열 정부 출범 후 금융·증권범죄 합수단 부활법무부, 지난해 7월 ‘가상자산범죄 합수단’도 설치가상자산 이용자 보호법, 7월 19일 시행 예정 정부가 금융·증권범죄 수사 시스템을 복원·강화하면서 검찰의 관련 범죄 기소 인원 및 건수와 추징금이 크게 늘어난 것으로 나타났다. 26일 법무부에 따르면 금융범죄 중점 검찰청인 서울남부지검에 2022년 5월 금융...

2024-05-26 12:00
검찰, 금융·증권범죄 합동수사단 복원 후 구속 인원 2.7배↑

지난해 5월 합동수사부로 정식 직제화됐고, 같은 해 7월 가상자산범죄합동수사단을 신설하는 등 수사시스템을 정비했다. 합수단과 금융위·금감원·한국거래소 등 관계기관들의 분야별 전문역량과 검찰의 증거수집·법리검토 전문성을 유기적으로 결합한 합동수사팀 구성으로 금융·증권 범죄에 효율적으로 대응하는 시스템도 안착하고 있다. 대표적 협업사례로...

2024-03-10 12:00
‘1조4000억대 코인 먹튀’ 하루인베스트 경영진 구속기소

대규모 코인 출금 중단 사태를 야기한 국내 최대 코인 예치업체를 최초로 수사한 가상자산범죄 합수단은 △무자본‧무능력 예치업체 실체 △고객에 대한 홍보와는 달리 무자격 운용업자에 대한 이른바 ‘몰빵’ 투자 △고객과 회사 자산의 미분리 운용 △허울뿐인 ‘코인 보안서비스’ 등 주먹구구식 운영 실태를 밝혀냄으로써 글로벌 코인 예치서비스 업체...

2024-02-22 15:07
‘1.1조 코인런 먹튀’ 하루인베스트 운영진 3명 사기 혐의로 구속

檢 가상자산합수단 “하루인베스트 운영진 3명 구속”고객 자금 1.1조 돌려주지 않아 특경법상 사기 혐의 입출금 서비스를 중단한 하루인베스트 운영진 3명이 사기 혐의로 구속됐다. 서울남부지검 가상자산범죄 합동수사단(단장 이정렬 부장검사)은 고객들을 속여 1조 원대 코인을 가로챈 혐의로 하루인베스트 운영진 3명을 구속했다고 6일 밝혔다. 검찰에...

2024-02-06 16:18
5800억대 코인 암거래 일당 기소…‘청담동 주식부자’ 추가기소

가상자산 범죄합수단은 “불특정 다수를 상대로 코인 암시장을 개설한 불법 가상자산 OTC 거래소를 처음 적발했다”면서 “자금세탁 방지의무를 회피하며 사업 규모를 확대한 음성적 코인 장외거래 실체를 최초로 규명했다”고 강조했다. 합수단은 범죄수익‧뇌물 등 다양한 유형의 불법 자금이 OTC 거래소에서 세탁되는 과정을 밝힘으로써 가상자산 장외거래...

2024-01-12 16:49
금감원, 가상자산 전담부서 신설…이용자 보호에 적극 대응할 것“

이를 통해 가상자산 이용자 보호 모범규준, 가상자산 사업자 규제이행 지원을 위한 로드맵, 체크리스크 등을 마련하고 가상자산 감독모니터링 시스템 구축, 사업자 정보공개 강화를 유도하는 한편, 형사처벌이 필요한 사안에 대해 가상자산합수단 등 금융위원회·수사당국과 적극적으로 공조할 예정이다. 더불어 불공정 거래에 대한 감시·조사 체계를 구축하고, 내부자...

2024-01-11 16:19
델리오 회생, 검찰 수사 자료까지 공유 받는다…재판부 고민은 ‘현재 진행형’

또 같은 달 26일 출범한 가상자산합수단 역시 1호 사건으로 하루·델리오 출금 중단 사태를 지목하고 수사를 진행해 온 만큼, 보다 구체적인 자료를 보유하고 있을 것으로 예상된다. 한 법조계 관계자는 “회생 사건에서 검찰 자료까지 공유되는 사례는 찾아보기 힘들다”고 말했다. 회생 신청인측과 델리오 측은 약 2달 반에 걸친 개시 전 조사에서도 뚜렷한 자료가 나오지...

2024-01-04 15:10
[코인 연말결산] 정책·규제 원년과 함께 철컹한 사람들

지난 7월 26일 출범한 코인 범죄 전담 조직 남부지검 합수단은 △하루인베스트·델리오 등 가상자산 고객 출금 중단 사태, 위메이드의 암호화폐 위믹스 발행량 사기 의혹을 들여다보고 있다. 수사 결과에 따라 수갑을 찰 사람들이 늘어날 전망이다. FTX 샘 뱅크먼 프리드, 징역 100년형 이상 예상 고객 자금 수십억 달러를 빼돌리며 이른바 FTX 사태를 촉발시킨 창업자...

2023-12-30 09:00
델리오 회생 ‘올해 넘긴다’…회생법원, 조사 연장ㆍ남부지검에 자료 요청

남부지검이 7월 18일 델리오를 압수수색한 바 있고, 같은 달 26일 출범한 가상자산합수단의 1호 사건이 델리오인만큼, 회생을 판단하기 위해 관련 수사 내용에 대한 공유를 요청한 것으로 보인다. 또 지난달 국회는 금융당국 요청에 의해 가상자산사업자 신고·변경 신고 불수리 요건을 추가하는 특금법 개정안의 연내 발의를 예고하기도 했다. 이번 개정안에 따르면...

2023-12-01 16:17
‘코인런’ 하루인베스트, 강남 사무실도 뺐다…사태 장기화

7월 출범한 가상자산합수단이 관련 인물들을 출국 금지 조치시켰지만, 아직 하루인베스트에 묶인 정확한 자금 규모조차 드러나지 않았다. 피해자들이 자체 조사한 집계에 따르면 투자자 자금 규모는 약 1500억 원이다. 일부 피해자들은 회생 절차를 밟고 있는데, 회생 절차 역시 큰 진척이 없다. 가상자산 업계와 법조계에서는 하루인베스트 회생 절차가 올해는 넘길...

2023-10-20 05:00
[하루·델리오 사태] 檢 두 달 수사에도 피해자들은 여전히 아는 게 없다

지난달 26일 출범한 가상자산범죄 합동수사단(합수단)은 ‘1호 사건’으로 하루·델리오 사건을 수사 중인 것으로 알려졌다. 그럼에도 두 업체는 예치자들 요구 사항인 피해 규모나 보전 가능 금액 공개에 대해 묵묵부답하고 있다. 이에 예치자들은 피해를 최소화하고 가능한 큰 피해를 회복하기 위해 회생 신청을 진행했다. 회생 신청서를 접수한 법원은 델리오와...

2023-08-28 05:00
‘하루인베스트·델리오’ 관계사와 손잡은 부산·인천시 [지자체 블록체인 MOU 백태]

검찰과 금융당국 등 7개 기관이 모인 가상자산 범죄 합동수사단(합수단)은 이달 4일 델리오의 사기 등 혐의와 관련해 서울 강서구에 위치한 트라움인포테크 본사를 압수수색했다. 델리오는 트라움인포테크에 대규모 비트코인을 맡긴 것으로 알려졌다. 지난달 본지가 트라움인포테크 본사를 찾아갔을 때, 사무실 문은 굳게 닫혀있었다. 한동안 사람이 발길이 끊겼는지...

2023-08-18 05:00
대표자 빠진 ‘하루 회생 대표자 심문’…“채권자 아냐” 주장에 난항

이후 지난달 26일 출범한 가상자산범죄 합동수사단(합수단) 역시 ‘1호 사건’으로 하루·델리오 사건을 수사 중인 것으로 알려졌다. 한편 하루인베스트와 함께 ‘연쇄 코인런’ 사태에 연루된 델리오의 대표자 심문기일은 이달 31일로 예정돼 있다. 정상호 델리오 대표의 경우 지난달 20일 1차 심문기일에 참석했고, 당시 본지에 “2차 심문 전까지 자료를 준비해 밝힐...

2023-08-17 18:00
[이슈&인물] “테크로펌 ‘세움’, 스타트업 자문 넘어 가상자산 송무 강화”

‘여의도 저승사자’로 불리는 서울남부지검은 지난달 26일 가상자산범죄 합동수사단(이하 합수단)을 출범했다. 검찰에 가상자산(코인) 전담 수사조직이 꾸려지기는 처음이다. 초대 합수단장은 이정렬 현 서울중앙지검 공판3부 부장검사가 임명됐다. 여기에 검찰‧금융감독원‧국세청‧한국거래소 등 7개 국가기관에서 인력이 파견돼 총 30여 명으로 합수단이...

2023-08-04 06:00
FIU, 가상자산 합수단·5대 거래소와 첫 협의회…“불법 행위 엄중 대처”

FIU, 27일 오전 가상자산사업자 준법역량 강화 협의회 개최합수단, 5대 가상자산 거래소 및 닥사와 협의회“제재 사유 공개 방안 조만간 추진…미신고 사업자 엄중 대처” 금융위원회 산하 금융정보분석원(FIU)이 가상자산 관련 불법 행위에 엄중하게 대응하기 위해 가상자산 합수단과 업계와 함께 논의하는 자리를 가졌다. FIU는 가상자산 사업자별 제재 사유를...

2023-07-27 13:55
‘가상자산합수단’ 공식 출범…檢 첫 코인 전담조직

검찰은 합수단 출범을 계기로 가상자산 관련 수사에 속도를 낼 것으로 보인다. 남부지검은 이달 14일과 18일 가상자산 예치·운용 서비스를 제공하던 중 고객 출금을 중단한 하루인베스트에 이어 입출금 중단 사태가 일어난 가상자산 핀테크 기업 델리오를 압수수색한 바 있다. 또 김남국 무소속 의원의 코인 거래 의혹과 위메이드의 코인 발행량 사기 혐의...

2023-07-26 14:00
가상자산 수사 조직 강화하는 韓美…업권법 제정 ‘시간 차’ 메우나

24일 관련업계에 따르면 한국과 미국은 가상자산 관련 수사 전담 조직을 신설, 통합해 수사 능력을 강화하려는 움직임을 보이고 있다.서울남부지검은 가상자산 관련 범죄 수사를 전담하는 가상자산합동수사단이 26일 공식 출범을 예고했다. 합수단이 관련 범죄만을 전담으로 수사하는 조직인 만큼, 수사 전문성이 강화될 전망이다. 또한 남부지검은 현재 최근 연이어...

2023-07-25 05:00

1 2