FATF 검색결과 - 이투데이

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문닫은 싱가포르 대신 홍콩으로 가는 중국 부유층...'세금ㆍ비자ㆍ여행' 삼박자 들어맞아

세계적인 금융 허브인 싱가포르는 불법 자금 방지ㆍ범죄 예방 등을 위해 국제자금세탁방지기구(FATF)의 권고사항을 준수하고 있다. 이로 인해 4월에는 고객 정보를 공유하는 디지털 플랫폼을 도입했다. 홍콩의 한 컨설턴트는 "중국 부유층으로부터 홍콩으로 사업을 이전하거나 설립하겠다는 문의를 15건 이상 받았다"며 그중 절반은 실제 거래로 이어졌다고...

2024-07-09 17:02
금융위 조직개편안 국무회의 통과…가상자산과 신설

국제자금세탁방지기구(FATF) 국제기준 및 특정금융정보법에 따라 FIU가 전담하고 있는 가상자산사업자 자금세탁방지의무 관련 업무를 계속해서 수행하기 위함이다. 자본시장조사 관련 전담인력도 3명 늘어난다. 이 중 1명은 디지털포렌식 전담인력으로 관련 분야 전문가를 채용할 계획이다. 지난해 자본시장법 개정으로 불공정거래에 대한 과징금 부과가 가능해짐에 따라...

2024-06-18 14:47
신한은행, 외국인도 쏠뱅크서 입출금 계좌ㆍ체크카드 만든다

단, 납세자번호가 필요하거나 국제자금세탁방지기구(FATF) 선정 고위험 국가의 외국인은 대상에서 제외된다. 이 서비스는 외국인 비대면 금융거래의 신뢰성과 편의성을 높이고자 올해 1월 신한 쏠뱅크에 도입한 ‘외국인 신분증 진위확인 시스템’을 기반으로 한다. ‘외국인 신분증 진위확인 시스템’은 국내에서 발급된 외국인 신분증과 법무부 정보를 실시간으로...

2024-06-12 10:30
코드(CODE), FATF 민간 부문 협의 포럼에 韓 대표로 참여…“교류 협력 지속”

궂게자금세탁방지기구(FATF), 4일~5일 민간부문협의포럼 개최코드(CODE), 한국 민간 부문 대표로 회의 참석해 교류 강화 국내 트래블룰 솔루션사 코드(CODE)는 4일과 5일 국제자금세탁방지기구(FATF)가 개최한 민간 부문 협의 포럼에 한국 민간 대표로 참석했다고 8일 밝혔다. 이번 국제자금세탁방지기구(Financial Action Task Force, FATF)의 민간 부문 협의 포럼...

2024-04-08 09:29
엘리사 마드라조 FATF 신임의장 선출…케냐·나미비아, '강화된 관찰대상국가' 편입

차기 국제자금세탁방지기구(FATF) 신임의장으로 멕시코의 엘리사 마드라조가 선출됐다. 마드라조의 임기는 7월부터 2026년 6월 말까지 2년이다. 금융위원회 금융정보분석원 등 6개 기관은 프랑스 파리 경제협력개발기구(OECD) 본부에서 열린 '제5차 FATF 총회'에 참석했다고 25일 밝혔다. 이번 총회에 참석한 FATF 회원국들은 현재 의장인 라자 쿠마르의 임기가 6월 말...

2024-02-25 12:00
북한, 14년 연속 테러자금조달 고위험국 지정

24일 연합뉴스와 AFP통신에 따르면 국제자금세탁방지기구(FATF)는 23일(현지시간) 프랑스 파리에서 총회를 열고 북한·이란·미얀마 3개국을 고위험국(블랙리스트)으로 지정했다. 이에 따라 북한은 2011년부터 14년 연속 고위험국으로 분류됐다. 북한과 이란은 회원국의 대응 조치(countermeasures)가 필요한 고위험국, 미얀마는 그보다는 위험이 작지만 거래에 강화된...

2024-02-24 13:02
[코인 연말결산] 올해 키워드는 ‘김남국’…공직자 윤리법 개정까지 영향

자금세탁방지 금융대책기구(FATF)는 외국의 정치적 주요인물과 국내 정치적 주요인물이 금융거래를 할 때 고객 확인을 요구한다. 국내의 경우 외국 정치적 주요인물과의 금융거래 감시는 필수로 하고 있지만, 국내 정치적 주요인물에 대한 의무로 취급하지 않는다. PEPs는 자금세탁, 부정부패와 연루될 가능성이 높다고 판단해 금융 서비스 이용에 있어 제약을 받는다....

2023-12-29 15:03
“커지는 가상자산 영향력…금융안정 위협” IMF와 머리 맞댄 韓 금융당국

IMF와 금융안정위원회(FSB), 국제자금세탁방지기구(FATF) 등 국제기구는 금융안정성 위협에 공동 대응에 나서고 있다. FSB는 9월 암호자산을 법정 화폐나 공식 통화로 삼지 않고, 자금세탁방지 및 테러자금 지원 방지를 포함한 법 표준 규정을 명확하게 규정하도록 하는 규제 지침을 발표한 바 있다. 게오르기에바 총재는 “FSB와 IMF는 이러한 모든 측면에서 회원국들을...

2023-12-14 13:50
금융위 FIU, 자금세탁방지기구 총회 참석

금융위원회 금융정보분석원은 프랑스 파리 OECD 본부에서 개최된 제33기 4차 국제자금세탁방지기구(FATF) 총회에 참석했다고 29일 밝혔다. FATF 회원국 및 9개 지역기구(FSRB) 대표단 등 약 300명이 모인 이번 총회에서 회원국들은 자금세탁 방지 및 테러자금조달 금지를 위한 국제기준의 주요 개선과제와 FATF 국제기준 미이행국에 대한 제재방안 등에 대해 논의했다....

2023-10-29 13:50
[2024 테크 퀘스트] 한덕수 국무총리 “블록체인 기술 경쟁 치열…개발 적극 지원”

2023년 가상자산 규제 원년으로 꼽히며, G7과 G20, IMF, FATF 등이 가상자산 공동 규제 틀을 만들려는 움직임을 이어가고 있다. 우리나라에서는 이용자 보호를 골자로 한 가상자산법이 이듬해 시행 예정이다. 한 총리는 “내년 7월에 시행할 예정인 ‘가상자산법’을 통해 이용자의 자산을 보호하고, 불공정한 거래행위는 철저히 걷어내겠다”고 약속했다. 한 총리는 산업계...

2023-10-26 10:09
코드-카탈라이즈 리서치 공동 보고서…“김남국 코인發 트래블룰 언급량 급증”

코드 이성미 대표는 “2023년부터 FATF, G7, EU가 적극적으로 나서며 각 국이 트래블룰 시행에 큰 진전을 보이기 시작하면서 각 국의 규제요건을 준수하기 위한 트래블룰 솔루션사들의 역할이 더욱 중요해지고 있다”며 “코드는 회원사들의 트래블룰 규제 준수를 위한 글로벌 규제 변화에 맞춰, 안전하고 편리한 서비스 제공에 최선을 다할 것”이라고 말했다. 공동...

2023-09-01 09:39
포블, 코드 솔루션 도입...트래블룰 솔루션 이원화

코드는 국내 유일 트래블룰 솔루션 기업으로 국제자금세탁방지기구(FATF, Financial Action Task Force)및 규제기관의 기준에 부합하는 글로벌 트래블룰 서비스와 가상자산사업자에게 특화된 컴플라이언스 서비스를 제공하고 있다. 대한민국은 FATF가 2019년 6월에 발표한 가상자산 트래블룰(자금이동추적) 권고안을 세계에서 가장 먼저 적용한 국가 중 하나다. 현재...

2023-08-29 14:09
제2의 김남국 사전 차단…은행연합회, 코인 거래소 상대로 내부통제 강화

FATF 상호평가, 국내 정치적 주요인물 감시 부족 지적법률적 공백에도 국제기준 따라 고객확인 대상 적용 가능김치프리미엄 악용 소지 있어 은행 리스크 대비 차원 은행이 실명계정을 지급하는 가상자산 거래소 이용자를 대상으로 자금세탁 방지 기준을 강화한다. 정치인 가상자산 보유 논란을 비롯해 김치 프리미엄을 이용한 외국환 거래법 위반 등을 차단하려는...

2023-08-04 05:00
이사회·대표이사·준법감시인, 역할·책임 구체화…'자금세탁방지 강화 방안' 발표

국제자금세탁방지기구(FATF) 국제기준 등에서는 자금세탁방지 업무의 중요성을 감안해 보고책임자를 관리자급 이상으로 임명하도록 권고하고 있다. 이에 은행은 보고책임자를 업무집행책임자로 하고, 나머지 대규모 금융회사는 준법감시인 바로 아래 직위로 두도록 했다. 이윤수 금융정보분석원장은 "가상자산 등 새로운 자금세탁위험이 증가하고 자금세탁기법이...

2023-07-20 10:00
[단독] "가상자산" G7 정상회의 성명문에 첫 기재…북한 해킹 등 공동대응 인식

이어 “트래블룰을 포함해 Defi, 개인간(P2P) 거래에서 증가하고 있는 위험에 대한 가상자산 표준 규제를 제정하려 FATF(국제자금세탁방지기구)의 이니셔티브를 지지한다”고 강조했다. FATF는 2019년 가상자산 트래블룰 권고안을 발표하고 이에 따른 후속 조치를 이어가고 있다. FATF 가상자산 실무 그룹(VACG)은 각국의 권고안 이행 실태에 대한 보고서를 6월까지...

2023-05-23 05:00
[김남국 코인사태 3色] 국회의원 코인 거래 규제 필요성…가상자산 거래소 정책 강화 필요 지적

국내 AML 정치적 주요 인물 관련 업무 규정 공백 존재FATF 상호평가 기술등급에서 2번째로 낮은 점수 받기도업무 규정 의무화도 부담...국회의원 눈치 무시할 수 없어 김남국 의원으로부터 발생한 가상자산 시장 논란에 기존 거래소 정책을 강화해야 한다는 목소리가 나온다. 현재 규정상 정치적 주요 인물(PEPs)을 감시할 때 국내 PEPs는 의무 대상이 아니기 때문에...

2023-05-22 05:00
코드, 23년 상반기 간담회 개최…가상자산 산업 동향 및 규제 교육 진행

코드 관계자는 “최근 FATF의 회원국들의 트래블룰 이행 실태 공개 예고 및 EU의 TFR(Transfer of Funds Regulation) 입법 통과 등 글로벌 트래블룰 규제 준수 필요성이 확대되는 상황”이라며 “코드는 대한민국의 선도적인 운영 모범 사례를 필두로 글로벌 경쟁력을 확대할 계획”이라고 밝혔다.

2023-05-15 09:13
[단독] FIU, 바이낸스 한국시장 진출 놓고 '일본 금융청'과 머리 맞댄다

FIU가 FATF(국제자금세탁방지기구)가 아닌 특정 국가 금융당국과 특정 가상자산 거래소의 인허가 여부를 논의하는 건 전례가 없는 일이다. 그만큼 FIU를 비롯한 국내 금융당국이 바이낸스가 인수한 고팍스의 가상자산 사업자 변경 신고 수리 여부를 두고 고심 중인 것으로 풀이된다. 2021년 3월 특정금융정보법 시행 이후 국내에서 사실상 사업을 중단한 바이낸스는...

2023-05-10 05:00
[G7 가상자산 규제론-上] 글로벌 공동규제 움직임…"세계 각국 검토 단계 고무적"

스즈키 에이케이 일본 금융청 대신정무관(차관급)은 4월 12일 일본 도쿄에서 열린 국제자금세탁방지기구(FATF) 행사에서 “올해 일본은 G7 의장국으로서 암호 자산에 대한 자금세탁 방지(AML)를 가장 큰 목표 중 하나로 두고 있다”면서 “DeFi(탈중앙화금융)나 P2P(개인 간 거래) 등 새로운 리스크 모니터링과 대처 방향성 검토에 관한 FATF 작업을 지지한다”고 말했다....

2023-05-08 05:00
캐셔레스트,코드(CODE) 트래블룰 솔루션 도입…“AML 의무 강화”

트래블룰 솔루션 CODE는 가상자산사업자에 요구하는 트래블룰 의무화에 대한 선제적 대응 체계 구축 및 규제 준수를 위해 국제자금세탁방지기구(FATF) 권고에 따라 가상자산 송금 투명성 및 사용자를 보호하기 위한 시스템이다. 캐셔레스트는 이번 CODE 도입에 앞서 지난해 1월부터 람다256의 트래블룰 솔루션 베리파이바스프(VerifyVASP)를 선제적으로 도입해...

2023-04-27 09:29

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