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  • [인터뷰] 강 리 서틱 CSO “웹3.0 성장하려면 보안 수준 끌어올려야” [2024 테크 퀘스트]
    [인터뷰] 강 리 서틱 CSO “웹3.0 성장하려면 보안 수준 끌어올려야” [2024 테크 퀘스트]
    보안 위협을 넘어, 서틱은 지난달 자금세탁방지(AML)등을 위한 컴플라이언스 리스크 관리 플랫폼 ‘스카이인사이트’(SKYINSIGHTS)를 새롭게 출시했다. 세계 각국의 AML 관련 데이터를 수집해 자금세탁 및 사기 범죄 등 리스크 연루 가능성을 경고하는 서비스이다. 강 리 CSO는 “우리가 가장 규모가 큰 웹3 보안 기업인 만큼, 다양한 프로젝트와 유저들의 움직임 등을...
    2023-10-26 15:17
  • 업비트, UDC 11월 개최…연사 및 프로그램 공개
    업비트, UDC 11월 개최…연사 및 프로그램 공개
    이 외에도 다수의 글로벌 저명 인사들이 오라클&데이터, 메타버스&게이밍, 엔터테인먼트, AML 등 다양한 테마로 블록체인 산업의 현재와 미래를 다룬다. 올해 사회적 화두였던 디지털 자산 규제와 관련해 한국, 미국, 싱가포르 금융 정책 전문가들이 함께하는 토론도 마련돼 있다. 오프라인 세션은 모두 UDC 공식 유튜브 채널에서 실시간으로 생중계된다....
    2023-10-23 13:20
  • 네오핀, 미투온 블록체인 메인넷 ‘미버스’와 파트너십 체결
    네오핀, 미투온 블록체인 메인넷 ‘미버스’와 파트너십 체결
    고객확인제도(KYC)와 자금세탁방지(AML)을 완료한 검증된 글로벌 사용자를 유치하는 것이 주 목표다. 네오핀이 보유한 글로벌 사용자 커뮤니티에 미버스를 소개하고, 양사의 글로벌 파트너사 네트워킹을 상호 지원하는 등 서비스 고도화와 생태계 확장에 상호 협력할 예정이다. 미버스는 블록체인 캐주얼 게임 플랫폼 ‘미버스 게임즈(MEVerse GameZ)’, NFT...
    2023-10-10 09:34
  • 24시간 365일 거래 가능 ‘가상자산거래소’…명절엔 어떻게 근무하나?
    24시간 365일 거래 가능 ‘가상자산거래소’…명절엔 어떻게 근무하나?
    그 밖에도 국내 가상자산거래소들은 1대1 문의 채널이나 콜센터, 개발, 자금세탁방지(AML) 등 모든 직군에서 순환근무를 통해 서비스를 유지하고 있다고 강조했다. 거래소 관계자들은 이 같은 근무 체계에 대해 “투자자들이 안전한 거래를 할 수 있도록 대비하기 위함”이라고 입을 모았다. 거래소 관계자 C씨는 “안전한 거래 환경을 위해서는 원칙을 지켜야 하고...
    2023-10-01 07:00
  • 가상자산 거래소 플라이빗, 국제 제재위험평가 모델 ‘FARA-S’ 개발
    가상자산 거래소 플라이빗, 국제 제재위험평가 모델 ‘FARA-S’ 개발
    가상자산 업권 맞춤형 모델 개발제재 위험 노출 방지 위한 위험관리 프로세스 가상자산 거래소 플라이빗(FLYBIT)의 운영사 한국디지털거래소(이하 플라이빗)가 가상자산사업자(VASP)에 특화된 제재위험평가 모델인 ‘FARA-S’(FLYBIT AML Risk Assessment-Sanctions)를 국내 가상자산사업자 가운데 처음으로 개발했다고 21일 밝혔다. 제재(Sanctions)는 리스크 관리...
    2023-09-21 09:12
  • FIU, 가상자산사업자 제재결과 공개에…"알 권리 vs 악용 우려" 대립각
    FIU, 가상자산사업자 제재결과 공개에…"알 권리 vs 악용 우려" 대립각
    제재 결과 공개 첫 타자 델리오 기존 검사대상은 불소급“범법 행위에 악용될 가능성…오히려 공격 대상 될 것”“위법 예방 효과 기대 더불어 이용자 알 권리 위해 필요” 금융위원회 산하 금융정보분석원(FIU)이 가상자산사업자(VASP) 자금세탁방지(AML) 검사와 제재 결과를 외부에 공개한다. 이용자들 알 권리와 사업자들 위법을 예방하겠다는 의도인데, 업계는 불편한...
    2023-09-15 05:00
  • 진화하는 코인 범죄, 랜섬웨어 급증…바이낸스 “사법 당국에 적극 협조”
    진화하는 코인 범죄, 랜섬웨어 급증…바이낸스 “사법 당국에 적극 협조”
    바이낸스는 또 가상자산사업자(VASP)를 보유하고 있는 전세계 18개국의 금융당국에 자금세탁방지(AML)를 위한 의심거래보고(STR)를 하고 있다고 밝혔다. 야렉 야쿠벡 바이낸스 법 집행 기관 트레이닝 책임자는 이러한 사실을 밝히며 “특히 아동 착취 혹은 테러활동, 심각한 범죄행위와 관련이 있다면 능동적으로 사법 당국에 보고하고 있다. 한국에서도 이런 프로세스를...
    2023-09-12 15:07
  • 케이뱅크, AI 기술 도입... 업무프로세스 혁신
    케이뱅크, AI 기술 도입... 업무프로세스 혁신
    AI 기술을 은행의 주요 AML 업무에 병행 적용함으로써 관련 업무효율성이 70% 이상 증가할 것으로 기대된다. 또한 딥러닝 OCR 기술을 도입해 고객이 제출하는 각종 서류를 자동으로 인식하고 시스템에 스스로 입력하도록 구현했다. 이를 통해 업무처리 속도가 5배 개선된 것은 물론 인적 오류까지 최소화됐다. 이 밖에도 총 34여개 업무에 AI가 적용돼 연간 159만건...
    2023-09-12 09:44
  • 금감원 전자금융업권에 “내부통제 체계로 자금세탁방지 의무 충실히 이행해야” 당부
    금감원 전자금융업권에 “내부통제 체계로 자금세탁방지 의무 충실히 이행해야” 당부
    금융감독원이 전자금융업권에 자금세탁방지(AML) 의무의 충실한 이행을 당부했다. 8일 금감원은 서울 여의도 금융감독원 본원에서 ‘전자금융업권 대상 자금세탁방지(AML) 내부통제 워크숍’을 진행했다. 이날 워크숍에는 중·대형 전자금융업체 46개사의 보고 담당 임원과 책임자 등 AML 업무 담당자 80여 명이 참석했다. 워크숍은 전자금융업을 통한 금융거래가...
    2023-09-08 16:02
  • 금감원 자금세탁방지 검사 14회 계획…“자산운용업 규모 큰 2개사 선정”
    금감원 자금세탁방지 검사 14회 계획…“자산운용업 규모 큰 2개사 선정”
    금감원은 이달 중에 미래에셋자산운용을 대상으로 자금세탁방지(AML) 검사에 나갈 예정이다. 금감원 관계자는 “금융정보분석원(FIU)이 연말에 검사수탁기관에 검사 업무 운영 계획을 전달한다”면서 “평과 결과나 업권간 평가 결과 등을 종합적으로 고려해 금감원 등 검사수탁기관에 어떤 업권에 대한 검사를 중점적으로 해달라는 내용이 전달되는데 이번에...
    2023-09-07 16:03
  • [여의도 검찰 시대]② 검찰 수사에 떠는 여의도…‘다음 타깃 누구?’ 초긴장
    [여의도 검찰 시대]② 검찰 수사에 떠는 여의도…‘다음 타깃 누구?’ 초긴장
    자금세탁방지(AML) 관련 익스포저(위험 노출) 관리 현황, 자금세탁 방지 관련 내부 프로세스 등을 점검할 예정인 것으로 파악된다. 금감원, 미래에셋증권 이어 미래에셋자산운용 검사…“내부 프로세스 점검” 금감원과 검찰의 칼끝이 증권사와 운용사 등을 향하면서 증권가는 다음 대상이 누가 될 것인지를 두고 긴장감이 고조되고 있다. 미래에셋의 경우 검찰의...
    2023-09-03 15:42
  • 금감원, 미래에셋운용 자금세탁 검사…“표적 검사 아니야”
    금감원, 미래에셋운용 자금세탁 검사…“표적 검사 아니야”
    금융감독원이 처음으로 자산운용사 업권 대상 자금세탁방지(AML) 검사에 나선다. 첫 검사 대상이 미래에셋자산운용인 것에 대해 금감원 측은 “라임 펀드 관련 미래에셋증권 재검사와는 연관 없다”고 입장을 밝혔다. 31일 금융당국에 따르면 금감원은 내달 미래에셋자산운용에 대한 자금세탁방지 실태 파악을 위한 수시검사를 할 계획이다. 금감원 측은 금융위원회...
    2023-08-31 16:55
  • 파로스아이바이오, 美 존스홉킨스 의대와 ‘PHI-101’ 병용요법 확대 연구
    파로스아이바이오, 美 존스홉킨스 의대와 ‘PHI-101’ 병용요법 확대 연구
    파로스아이바이오는 도널드 스몰(Donald Small) 존스홉킨스 의과대학 종양내과 교수 겸 존스홉킨스 킴멜암센터 소아종양학과장과 급성골수성백혈병(AML) 파이프라인 ‘PHI-101’의 병용요법 확대를 위한 중개연구를 진행한다고 28일 밝혔다. 회사 측에 따르면 기존 승인된 1차 치료제와의 병용요법 중개연구는 향후 PHI-101의 AML 1차 치료제 시장 진입이 가능할 수...
    2023-08-28 08:53
  • 포블, 체이널리시스 위험평가 솔루션 도입…“안전한 사용자 경험 제공”
    포블, 체이널리시스 위험평가 솔루션 도입…“안전한 사용자 경험 제공”
    포블은 앞서 자금세탁방지(AML) 솔루션 업체 지티원과 AML 종합 솔루션을 구축했다. 이를 통해 △자금세탁방지를 위한 고객확인(CDD·EDD) 의무 수행 및 의심거래보고(STR) 시스템 △이상거래탐지시스템(FDS) △요주의 리스트 필터링(WLF) 등을 갖춰 ‘특정금융거래정보의 이용 및 보고에 관한 법률을 준수하고 있다. 안현준 포블 대표는 “최근 가상자산을 통한...
    2023-08-10 13:42
  • 이석우의 '수평적' 리더십, 크립토 원터 극복 원동력 [CEO탐구생활]
    이석우의 '수평적' 리더십, 크립토 원터 극복 원동력 [CEO탐구생활]
    업비트는 또 1위 자리에 안주하지 않고 자금세탁방지(AML) 제도 구축 등 편리하고 안전한 거래 환경 구축하기 위해 지속해서 투자하고 있다. 업비트의 AML 인력은 50여 명으로 인터넷 뱅킹 수준을 웃돈다. 또 이용자 수요에 따라 스테이킹 상품을 지속적으로 늘려나가는 등 새로운 서비스를 선보이고 있다. 사업 다각화 박차…ESG 경영에도 아낌없이 투자 크립토...
    2023-08-07 05:00
  • 제2의 김남국 사전 차단…은행연합회, 코인 거래소 상대로 내부통제 강화
    제2의 김남국 사전 차단…은행연합회, 코인 거래소 상대로 내부통제 강화
    국내도 AML(자금세탁방지) 국제기준과 국제자금세탁방지기구(FATF) 상호평가 결과를 반영해 국내 PEPs까지 고객확인 대상으로 취급할 수 있다. 국내 PEPs의 공백은 FATF 상호평가 등급에서 확인할 수 있다. 금융위원회는 지난 2020년 FATF 상호평가 결과를 발표했다. 결과는 2등급인 ‘강화된 후속점검’이다. 평가 구분은 세 가지로 정규 후속점검, 강화된 후속점검...
    2023-08-04 05:00
  • 서울 여의도에 ‘핀테크 캠퍼스’ 생긴다…“핀테크 전문가 육성”
    서울 여의도에 ‘핀테크 캠퍼스’ 생긴다…“핀테크 전문가 육성”
    교육은 △핀테크 ESG 경영 △핀테크 특화 IR △핀테크 개인정보보호제도의 이해 △핀테크 기업 재직자를 위한 금융의 이해Ⅰ △핀테크 기업 재직자를 위한 금융의 이해Ⅱ △핀테크 자금세탁방지제도(AML) △핀테크 기업을 위한 자금조달전략 등이 진행된다. 교육 주제는 업계 사전 수요조사와 관련 전문가의 의견을 통해 산업 최신 경향을 반영해 구성했다. 또 현업...
    2023-08-02 11:15
  • 스타트업, 이제 가상자산거래소 사업 힘들어…개발자 창업 스토리 ‘옛말’
    스타트업, 이제 가상자산거래소 사업 힘들어…개발자 창업 스토리 ‘옛말’
    은행권, 가상자산거래소 실명계정 운영 지침 마련준비금 30억 원…AML 기준·절차 내실화 “스타트업, 이제 거래소 사업하기 쉽지 않을 듯”자본금 300만 원서 출발한 거래소 창업史 이제 ‘옛말’ 은행연합회의 이번 가상자산 실명계정 운영 지침 마련으로 이제 스타트업이 가상자산사업자(VASP) 라이센스를 받고, 가상자산 거래·운용 사업을 이어가기는 쉽지 않을...
    2023-07-31 05:00
  • 람다256, ISMS 예비인증 취득…“기업 대상 지갑 솔루션 강화”
    람다256, ISMS 예비인증 취득…“기업 대상 지갑 솔루션 강화”
    특정금융정보법에 따라 신규 가상자산 사업자는 ISMS 인증 및 자금세탁방지(AML) 체계 구축 등의 신고 요건을 충족하고 금융정보분석원(FIU)에 등록해야 실제 영업을 시작할 수 있다. 람다256 이재원 CISO는 "람다256은 기업 대상 지갑 솔루션의 출시를 앞두고, 서비스를 상용화하기 이전에 ISMS 인증 신고를 통해 안정성과 보안성을 인정받아 시장에서의...
    2023-07-24 10:12
  • [단독] 강원랜드 '자금세탁방지 위반' 30억 과태료 처분...FIU, '쉬쉬'한 까닭은
    [단독] 강원랜드 '자금세탁방지 위반' 30억 과태료 처분...FIU, '쉬쉬'한 까닭은
    FIU는 탈세 및 범죄 수익 흐름을 막기 위해 금융 기관과 가상자산사업자뿐만 아니라 강원랜드를 비롯한 국내 카지노 17곳에서 AML 이행 여부 등을 살핀다. FIU는 △의심거래보고(STR) △고액현금거래(CTR) △고객확인의무(CDD) 제도 등이 제대로 이행되는지 점검하며, 검사 결과에 따라 시정 명령·기관 경고·과태료 등의 조치를 내릴 수 있다. 강원랜드는...
    2023-07-14 05:00
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