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  • [기자수첩] 증시판 덮친 사칭 주의보
    [기자수첩] 증시판 덮친 사칭 주의보
    불법 유사수신행위는 증시가 어려울 때일수록 더 활개 친다. 올해 들어 코스피지수가 2900, 2800, 2700선을 차례로 내어주자 불법 리딩방은 급락장 속에서도 수익을 거뒀다며 투자자들을 꾀어냈다. 지갑이 얇아진 개인투자자들은 '본전' 생각에 유혹에 쉽게 넘어갈 수 있다. 금융투자 업계 관계자들은 증시가 출렁일수록 현혹되지 말고 개인 투자자들이 올바른...
    2022-02-14 13:00
  • 가상자산 거래소, 벤처기업 재진입 할 수 있을까
    가상자산 거래소, 벤처기업 재진입 할 수 있을까
    그 이듬해 재판부는 두나무에 패소 판결을 내리며 “정부는 지나친 투자과열ㆍ유사수신ㆍ자금세탁ㆍ해킹 등의 불법행위가 심각한 사회적 문제로 대두하는 상황에서 암호 화폐 중개업소들을 벤처기업으로 지정해 다양한 우대 혜택을 부여하는 것이 적정하지 않다고 판단했다”라 밝혔다. 조 의원의 개정안은 현행 대통령령에 다시 블록체인 기반 암호화 자산 매매 및...
    2022-01-19 15:39
  • ICO 부활 신호탄?…"K-코인 활성화해 코인 발행 프로젝트 살려야"
    ICO 부활 신호탄?…"K-코인 활성화해 코인 발행 프로젝트 살려야"
    금융위는 2017년 9월 29일 유사수신행위규제법 등을 개정해 모든 ICO를 금지하겠다 밝힌 바 있다. 증권발행 형식으로 가상자산을 이용한 자금조달 행위는 자본시장법 위반으로 단속하겠다는 것이다. 실제 은행들은 이듬해 블록체인 관련 기업들의 계좌 발급을 전면 중단하며 규제당국과 발맞춰나가기도 했다. 기술에 대한 몰이해로 산업을 규제, 해외로 코인 발행...
    2022-01-14 18:08
  • "절대 안된다"던 금융위 ICO 입장 선회에...업계ㆍ부처 기대감↑
    "절대 안된다"던 금융위 ICO 입장 선회에...업계ㆍ부처 기대감↑
    금융위는 2017년 증권발행 형식으로 가상자산을 이용한 자금조달 행위는 자본시장법으로 위반하겠다 밝힌 바 있다. 이후 유사수신법을 개정해 ICO를 금지하겠다는 입장을 누차 밝혀왔는데, 이번 보고서를 통해 사실상 규제를 완화하겠다는 입장을 내비친 것으로 읽혔다. 이에 호응하듯 여당도 관련 법률을 발의 중이다. 최인호 더불어민주당 의원은 지난 22일...
    2021-12-28 16:36
  • 뮤직카우, 투자자 안전장치 없어 “시세조종 등 불법 가능“
    뮤직카우, 투자자 안전장치 없어 “시세조종 등 불법 가능“
    법조계 ‘자본시장법 및 유사수신행위법 위반 거론’ 법률 위반 소지도 다수 발견된다는 게 법조계의 해석이다. 이투데이 취재결과, 자본시장법과 유사수신행위법 위반이 공통적으로 거론된다. 뮤직카우가 금융투자상품을 운영한다고 판명될 경우 자본시장법 상 무인가 집합투자업 및 투자중개업 위반 가능성이 있다. 지난 9월 수만명 피해자 양산한 ‘머지포인트...
    2021-11-16 06:00
  • [단독]"뮤직카우, 유사 금융투자 혐의", 금감원 철퇴 맞나
    [단독]"뮤직카우, 유사 금융투자 혐의", 금감원 철퇴 맞나
    금감원은 이처럼 투자자들로부터 금전을 모아 투자를 진행하고 수익을 나누는 뮤직카우의 운영 방식이 자본시장법과 유사수신행위법 등에 위배되는지 여부를 중점적으로 볼 것으로 예상된다. 법률에 따르면 투자성이 있는 금융투자상품은 요건을 갖춰 인가를 받은 금융투자업자만이 다룰 수 있다. 박경진 뮤직카우 전략마케팅팀 팀장은 “저작권료 청구권은 주식...
    2021-11-16 06:00
  • [코인 리딩방 사기] ‘소관 아니다’ 금융위 뒷짐...리딩방 근절 관련법 개정안 계류
    [코인 리딩방 사기] ‘소관 아니다’ 금융위 뒷짐...리딩방 근절 관련법 개정안 계류
    현재 국회에는 코인 리딩방 등 유사수신행위로부터 투자자를 보호하기 위한 자본시장법 개정안이 다수 계류 중이다. 부적격 투자정보업자에 대한 직권말소 범위를 확대해 투자자를 즉각 보호하는 내용이 골자다. 윤관석·박용진·홍성국 더불어민주당 의원 등이 관련 법안을 발의했다. 이중 금융위는 홍성국 의원과 관련 내용을 논의, 정부안에 가깝에 의견을 조율한...
    2021-10-15 05:00
  • 가상자산 거래소 신고 기한 7일 남았다…줄폐업 현실화 될까
    가상자산 거래소 신고 기한 7일 남았다…줄폐업 현실화 될까
    한편, 정부는 관계부처 합동으로 가상자산 관련 사기 및 유사수신 등의 불법 행위에 대해 지난 4월부터 이달 말까지 특별 단속을 하고 있다. 7월 말 기준 금융위가 3503개 금융사를 대상으로 가상자산 사업자의 집금 계좌를 전수조사한 결과 11개 사업자가 운영 중인 14개 위장 계좌를 발견했다. 과학기술정보통신부는 가상자산 관련 피싱 사이트 112건을 차단했으며...
    2021-09-12 15:48
  • [단독]아쉬세븐, ‘연 300%’ 터무니 없는 수익률… 혐의점 '셋'
    [단독]아쉬세븐, ‘연 300%’ 터무니 없는 수익률… 혐의점 '셋'
    이 과정에서 아쉬세븐이 원금을 보장한 것으로 밝혀지면 미인가 유사수신 행위에 해당할 가능성이 높다. ◇사업 실체성, '사기' 혐의 쟁점될 듯 다른 쟁점은 아쉬세븐이 이런 고수익을 보장해줄 수 있는 사업을 하고 있었는지 여부다. 사업 실체 없이 이런 고수익을 보장했다면 기망 의도가 인정돼 사기 혐의가 성립할 수 있다. 일각에서는 아쉬세븐 피해금액이...
    2021-09-09 15:51
  • '피라미드 방식' 수십억 가로챈 가상화폐 업체 대표 1심 징역 5년
    '피라미드 방식' 수십억 가로챈 가상화폐 업체 대표 1심 징역 5년
    7일 법조계에 따르면 서울중앙지법 형사11단독 장영채 부장판사는 사기·유사수신행위의 규제에 관한 법률 위반 등 혐의로 기소된 가상화폐 업체 코디락스 대표 김모 씨에게 징역 5년과 벌금 22억 원을 선고했다. 함께 기소된 영업본부장 박 모씨는 징역 4년과 벌금 1억 원을, 코디락스는 벌금 1억 원을 각각 선고받았다. 김 씨 등은 2018년 10월부터 2019년 2월까지...
    2021-09-07 09:31
  • 국내 가상자산 거래소, 3곳 중 1곳만 ISMS 인증 획득
    국내 가상자산 거래소, 3곳 중 1곳만 ISMS 인증 획득
    또 일부 사업자들의 경우 범법행위(사기, 유사수신 등)에 대한 수사기관의 수사가 진행되고 있어 가상자산 이용자들의 유의도 당부했다. 정부는 “이미 ISMS 인증을 획득한 사업자의 경우라도 금융정보분석원 심사과정에서 신고불수리될 가능성이 있다”며 “ISMS 인증 신청을 한 사업자의 경우에도 한국인터넷진흥원(KISA) 심사과정에서 심사 탈락될 수 있다”고...
    2021-08-25 15:37
  • 고승범 후보자, “가상자산, 금융자산으로 보기 어렵다”
    고승범 후보자, “가상자산, 금융자산으로 보기 어렵다”
    고 후보자는 가상자산 대책에 대해서도 “그간 가상자산에 대해서는 범정부 TF(국무조정실 주관)를 구성해 가상자산 이용자 재산보호와 거래 투명성 확보, 유사수신‧사기 등 불법행위 단속 등을 위해 나름대로 최선의 노력을 해왔다고 생각한다”고 설명했다. 또 “금융위원장으로 임명되면, 현재의 범부처 대응체계를 중심으로 국제적 정합성과 국민들의 재산권...
    2021-08-25 13:06
  • 가상자산업계 “‘자금세탁’ 내세워 산업 성장 옭매…투명성도 사라져”
    가상자산업계 “‘자금세탁’ 내세워 산업 성장 옭매…투명성도 사라져”
    특금법의 목적은 자금세탁행위와 공중협박자금조달행위 규제인데, 투자자들과 관여자들 사이에서 발생하는 현실적인 문제와 동떨어져 있다는 것이다. 실제 경찰청 발표 자료에 따르면 가상자산 관련 범죄는 작년에 333건 발생했다. 피해액은 1조 원에 달했다. 유형별 비중은 유사수신 및 다단계 사기 65.5%, 구매대행 사기 25.2%, 기타 9.3% 순으로 나타났다. 자금세탁과...
    2021-08-12 17:57
  • [기자수첩] 세상에 공짜 점심은 없다
    [기자수첩] 세상에 공짜 점심은 없다
    수신 차단 번호는 수백 개를 넘어섰다. 처음엔 개인정보 제공 동의를 하지 않은 곳에서 내 신상정보를 알았다는 게 불쾌해 한국인터넷진흥원 불법스팸대응센터에 신고하기도 했다. 해당 업체에 IP 추적을 요청하고, 내 개인정보를 불법으로 취득한 경로를 받아 증거 자료로 제출했다. 기대와 달리 신고 후 더 많은 곳에서 광고 전화가 왔다. 센터에서는 정확한 증거자료를...
    2021-08-10 17:50
  • “기저귀ㆍ금 반값 판매” 공구…알고 보니 수천억 원 폰지사기
    “기저귀ㆍ금 반값 판매” 공구…알고 보니 수천억 원 폰지사기
    서울중앙지검 형사4부(한기식 부장검사)는 9일 사기와 유사수신행위법 위반 혐의로 A 씨를 구속기소했다고 12일 밝혔다. A 씨는 2018년 12월부터 올해 1월까지 공동구매 인터넷 사이트 10곳을 운영하면서 기저귀나 골드바 등을 시가보다 저렴하게 판매한다며 총 29만여 회에 걸쳐 합계 4465억 원을 편취한 혐의를 받는다. 그는 2020년 9월부터 올해 1월까지 고객들을...
    2021-07-12 17:43
  • 청와대 '금융위원장 사퇴 요구' 국민청원 거절
    청와대 '금융위원장 사퇴 요구' 국민청원 거절
    또 "사업자 신고유예기간 중 불법행위가 있을 수 있어 범부처 차원의 특별단속을 연장(~’21.9월)해 사기·유사수신·기획파산 등 불법행위도 집중단속 중에 있다"고 강조했다. 청와대는 또 "사업자 신고가 완료된 이후에는 신고된 사업자 관리, 감독에 집중할 예정"이라며 "고객 예치금 횡령 위험을 방지하기 위한 예치금 분리 관리...
    2021-06-23 17:05
  • 당정, 가상화폐 거래소 등록·인가제 추진…“정부가 의원 법안 검토”
    당정, 가상화폐 거래소 등록·인가제 추진…“정부가 의원 법안 검토”
    TF는 또 유사수신행위를 비롯한 불법행위 단속 강화 등 투자자 보호 방안도 논의했다. 오는 9월 24일인 특정금융거래정보법(특금법)상 신고 유예 기한을 고려해 9월까지 현장의 문제들을 점검하며 방안을 강구한다는 것이다. 유 의원은 “국무조정실과 금융위에 많은 숙제를 줬다. 필요하다면 해외 자금세탁 등에 관세청도 관여할 수 있다”며 “투자에 대한 책임은...
    2021-06-23 13:18
  • [정책발언대] 가상자산 과세, ‘선정비 후과세’가 원칙이다
    [정책발언대] 가상자산 과세, ‘선정비 후과세’가 원칙이다
    이는 유사수신·다단계 사기 등 범죄행위에 의한 피해다. 이용자들이 스스로의 선택(투자)에 대한 책임(손실)과 무관한 부당한 피해를 보지 않도록 해야 한다. 또 피해를 당하더라도 가해자를 제대로 처벌할 수 있는 환경을 만든 뒤에 가상자산 관련 소득에 대한 과세를 논하는 것이 타당할 것이다. 기본적인 행정서비스부터 제공된 후에 과세하는 것이 국민에 대한 도리와...
    2021-06-15 05:00
  • [종합] 가상자산 과세 2023년 5월부터…가상자산 주무부처 금융위
    [종합] 가상자산 과세 2023년 5월부터…가상자산 주무부처 금융위
    이날 TF회의에 참여한 관계부처들은 최근 가상자산 거래참여자 급증 등에 따라 거래 투명성을 더 높이고 사기·유사수신 등 불법행위로 인한 피해 예방 강화 필요성에 의견을 같이했다. 우선 2022년 1월 1일 이후 가상 자산의 양도·대여 등으로 발생한 소득에 대해선 2023년 5월부터 종합소득세 신고 시 신고·납부를 해야 한다. 정부는 가상자산 거래에서 중요한 역할을...
    2021-05-28 15:43
  • 4년간 가상화폐 사기 피해 1.7조...경찰 "피해자수 모른다"...금융위 "정보 없다"
    4년간 가상화폐 사기 피해 1.7조...경찰 "피해자수 모른다"...금융위 "정보 없다"
    또 경남청과 반부패 경제수사계는 피의자 2명이 2019년 1월부터 2020년 5월 사이 가상자산 등에 관한 투자 명목으로 추정 피해자 1100여 명에게 유사수신 금액 835억 원 상당의 유사수신한 혐의로 검거·수사 중이라고 전했다. 가짜 코인 개발 피해 사례도 있다. 피의자 A씨는 2018년 10월 ‘자체 개발 코인이 상장되면 수조 원의 이익이 예상되니 지주회사를 공동...
    2021-05-26 16:40
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