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  • 검찰, 유령법인ㆍ대포통장 323개 만든 일당 11명 기소
    검찰, 유령법인ㆍ대포통장 323개 만든 일당 11명 기소
    100만∼130만 원을 받고 인터넷 도박 사이트 관계자 등 다른 사람에게 빌려주기도 한 것으로 조사됐다. 함께 구속기소 된 B(37)씨 등은 은행 직원을 속여 유령법인 명의 계좌를 직접 개설하기도 한 것으로 검찰은 보고 있다. 검찰은 계좌 개설을 도운 아르바이트생 등 7명도 불구속기소 하는 한편 유령법인 본점 소재지 관할 법원 8곳에 상법상 해산명령을 청구했다.
    2021-04-01 20:14
  • "삼성증권 유령주식 거래될 줄 몰랐다"…법원 "매도 행위 자체가 위법"
    "삼성증권 유령주식 거래될 줄 몰랐다"…법원 "매도 행위 자체가 위법"
    이른바 '유령 주식'을 팔아치운 전직 삼성증권 직원에 대한 과징금 부과 처분은 적법하다는 법원의 판단이 나왔다. 30일 법조계에 따르면 서울행정법원 행정5부(재판장 박양준 부장판사)는 전직 삼성증권 직원 A 씨가 증권선물위원회를 상대로 "2250만 원의 과징금 부과 처분을 취소하라"며 낸 소송에서 원고 패소 판결했다. 삼성증권은 2018년 4월...
    2020-08-30 09:00
  • 권익위, 최근 6년간 정부 보조금 부정수급 1250억원 환수 결정
    권익위에 따르면 기초생활보장급여 수급자가 소상공업체에 취업을 하고도 급여를 현금이나 다른 사람의 계좌로 받아가며 기초생활보장 급여를 타내거나, 어린이집이 보육교사 근무시간을 부풀려 등록하는 방식으로 보조금을 가로채는 경우도 많았다. 뿐만 아니라 업체 대표가 연구원을 허위로 등록하거나 유령회사를 만들어 거래대금을 입금하는...
    2020-04-13 14:56
  • 마음 급한 연준, ‘비리 잡화점’ 웰스파고 대출 상한 제한 완화
    마음 급한 연준, ‘비리 잡화점’ 웰스파고 대출 상한 제한 완화
    유령계좌는 웰스파고 ‘비리’의 빙산의 일각에 불과했다. 2017년까지 5년간 약 57만 명의 고객들에게 불필요한 자동차 보험을 강매했고, 모기지(주택담보대출)와 오토론 고객에게 부당한 수수료를 부과한 정황도 포착됐다. 그러나 코로나19 여파가 미국 경제를 뒤흔들고 있어서 연준이 대출상한 관련 일시적인 완화를 허용한 것이다. PPP는 코로나19로 타격을...
    2020-04-09 10:02
  • [박선현의 쩐] 피해자만 있고, 책임자는 없는 DLF 사태
    [박선현의 쩐] 피해자만 있고, 책임자는 없는 DLF 사태
    그는 판매 목표 달성을 위해 200만 개에 달하는 ‘유령 계좌’를 개설한 직원들의 비위를 수년간 묵인하다 결국 사임했다. 이런 수많은 교훈에도 금융사들은 ‘도덕성 = 기업생존’ 공식을 자주 잊는다. 내부통제를 프로세스 안에 녹아들게 하고, 윤리교육을 통해 직원의 욕심을 제어하는 모든 과정이 CEO의 몫이다. 하지만 이번 사태에 책임자는 그 어디서도...
    2020-02-06 05:00
  • [기자수첩] 언제까지 미안해만 하실 건가요?
    [기자수첩] 언제까지 미안해만 하실 건가요?
    2018년 삼성증권은 전산입력 실수로 112조 원 규모의 유령주식을 우리사주 조합원 계좌에 입고하는 초유의 금융사고를 냈다. 2019년 라임자산운용 부사장은 횡령 및 배임 혐의로 지명수배를 받았다. 2020년 하나금융투자 애널리스트가 선행매매 혐의로 구속됐다. 신뢰는 추락했고 시장은 위축됐다. 그래도 관계자들은 또다시 개혁을 외친다. 최근 한 자산운용사 대표를...
    2020-02-05 13:14
  • “바보야, 문제는 경제야!”...월가 실적, ‘금리보다 경제’에 좌우
    “바보야, 문제는 경제야!”...월가 실적, ‘금리보다 경제’에 좌우
    다만, 또 다른 대형은행 웰스파고에는 아직 다른 세상 이야기다. 웰스파고는 아직도 유령계좌 스캔들의 영향으로 비용 상승에 직면해있다. 신용비용 급증 위험도 여전하다. 그러나 이것은 은행 실적을 가장 적확하게 점치는 지표가 금리가 아니라 경제의 건전성이라는 ‘설’을 뒷받침한다고 WSJ는 강조했다.
    2020-01-15 16:52
  • [서민 노리는 금융범죄①] 시스템 조작·가짜 계정·불법 다단계까지 ‘사기 주의보’
    [서민 노리는 금융범죄①] 시스템 조작·가짜 계정·불법 다단계까지 ‘사기 주의보’
    더불어 일정 기간 청약 계좌에 예치하는 금액에 비례해 가상화폐를 배당하고 외제차 등 경품을 주겠다고 속여 투자금을 모집했다. 거래소 폐쇄 직전까지 청약을 반복해 자금을 확보한 뒤 10억 원을 한 번에 인출하고 사적으로 사용하기도 했다. 가상화폐 관련 범죄 중에서도 가장 많은 비중을 차지하는 범죄 유형은 ‘피라미드 사기 및 유사수신’ 유형(137건)이다....
    2020-01-02 05:00
  • [단독] 검찰, 200억 원대 '가상화폐 사기' 일당 기소…거래사이트도 운영
    [단독] 검찰, 200억 원대 '가상화폐 사기' 일당 기소…거래사이트도 운영
    A 씨 등은 태국에 B 유령회사를 설립한 후 E코인이 이 회사에서 개발한 유망한 가상화폐인 것처럼 허위 광고했다. 이들은 'B사가 태국의 선도적인 핀테크 스타트업이며 현지 지도층 인사 다수가 주주로 참여했다’는 등 거짓말로 E코인의 가격 상승 가능성을 부풀려 투자를 유치한 것으로 조사됐다. 특히 이 과정에서 가상화폐 거래사이트를 운영해 투자자들을...
    2019-12-13 10:50
  • 웰스파고, 찰스 샤프 신임 CEO로 영입...‘유령계좌 스캔들’ 부진 터나
    웰스파고, 찰스 샤프 신임 CEO로 영입...‘유령계좌 스캔들’ 부진 터나
    팀 슬로안 전 CEO가 지난 3월 ‘유령 계좌 스캔들’로 물러난 지 6개월 만이다. 임기는 10월 21일부터 시작된다. 유령 계좌 스캔들은 웰스파고가 고객 동의 없이 350만 개에 이르는 가짜 계좌를 개설한 사실이 드러나 미국 사회가 발칵 뒤집힌 사건이다. 슬로안 전 CEO는 지난 3월 미 하원에서 청문회를 마친 뒤 자리에서 물러났다. 찰스 샤프 새 CEO 영입으로 지난...
    2019-09-29 16:43
  • 증권가, 삼성증권 배당사고 후 내부시스템 27개 항목 개선
    증권가, 삼성증권 배당사고 후 내부시스템 27개 항목 개선
    지난해 증권가에서는 4월 삼성증권에서 자사주 배당 실수로 대량의 유령주식 매도사태가 벌어진 데 이어 5월에는 유진투자증권에서 해외주식거래 오류사태가 벌어지면서 업계 신뢰도에 타격을 받았다. 당시 시장에서는 삼성증권의 배당오류 사태와 같이 국내뿐만 아니라 해외주식에서도 유령주식을 매도하는 ‘무차입 공매도’가 벌어진 것이라는 비판이 나오기도...
    2019-07-22 12:17
  • 뉴욕은 ‘세계 금융 허브’…중국은 ‘우주 최강 금융 허브’
    뉴욕은 ‘세계 금융 허브’…중국은 ‘우주 최강 금융 허브’
    웰스파고는 2년 6개월 전의 ‘유령계좌’ 파문에서 아직 헤어 나오지 못해 자산 기준 미국 3위 은행 자리를 씨티그룹에 내주고 말았다. 한편 한국에서는 총 6곳이 세계 100대 은행 순위에 이름을 올렸다. KB금융그룹이 64위, 신한금융그룹이 65위에 나란히 올랐고, NH농협은 72위, 하나금융그룹이 77위를 각각 기록했다. 우리금융그룹이 85위, 산업은행이 94위를...
    2019-04-15 15:04
  • 모처럼 최대주주 노릇한 버핏 “웰스파고, 차기 CEO는 월가 밖에서 찾아라”
    모처럼 최대주주 노릇한 버핏 “웰스파고, 차기 CEO는 월가 밖에서 찾아라”
    웰스파고는 2016년 ‘유령계좌’ 파문으로 존 스텀프 CEO가 물러난 이후 정치권으로부터 투명성 제고 압박을 받아왔다. 스텀프의 후임으로 내부 인사인 팀 슬론을 지명하자 정치권에서 거센 비난을 받았다. 결국 슬론 CEO는 의회와 금융당국의 계속되는 압박을 견디지 못하고 지난달 사임, 현재 앨런 파커 웰스파고 법률고문이 임시 CEO를 맡고 있다. 슬론이...
    2019-04-08 13:50
  • 웰스파고 CEO, 정치권 압박에 결국 자진 사퇴
    웰스파고 CEO, 정치권 압박에 결국 자진 사퇴
    슬론 CEO는 지난 2016년 이른바 ‘유령 계좌 스캔들’ 로 존 스텀프 당시 CEO가 물러난 이후에도 의회와 금융당국으로부터 강한 압박을 받아왔다. 당시 미 금융당국은 웰스파고 직원들이 자신들에게 할당된 목표를 달성하고자 고객 명의를 도용해 위조 계좌 약 200만 개를 만들었다는 사실을 적발했다. 이어 약 5년간 자동차 보험에 가입하지 않은 57만 명의 고객에게...
    2019-03-29 16:47
  • [화이트칼라의 그림자 노동下] 보수적 은행, “KPI ‘단기실적 위주 평가’ 탈피해야”
    [화이트칼라의 그림자 노동下] 보수적 은행, “KPI ‘단기실적 위주 평가’ 탈피해야”
    웰스파고는 2016년 9월 불건전 영업행위로 유령계좌 사태가 터진 이후 KPI에 고객 지표 비중을 높인 정성 평가 방식을 도입했다. 상품 교차판매 지점별 목표를 삭제하고 고객 유지 및 계좌 사용 빈도 관련 인센티브를 제공했다. 고객 만족도 조사를 기반으로 KPI를 재구성하고 불건전 영업행위를 감시하는 항목도 추가했다. 김상봉 한성대 경제학과 교수는 “고금리 대출...
    2018-08-10 10:38
  • 미 재무부, 대북 문제 관련한 러시아 은행, 북ㆍ중 유령회사 제재
    미 재무부, 대북 문제 관련한 러시아 은행, 북ㆍ중 유령회사 제재
    도널드 트럼프 미국 행정부가 3일(현지시간) 대북 문제와 관련해 러시아은행 1곳과 중국과 북한의 법인 등 북한 연관 유령회사 2곳, 북한인 1명에 대한 독자 제재를 가했다. 재무부는 이날 홈페이지에 게재한 보도자료에서 재무부 해외자산통제국(OFAC)이 이러한 추가 제재에 들어간다고 밝혔다. 모스크바에 있는 러시아 아그로소유즈 상업은행은 제재 대상인...
    2018-08-04 09:36
  • 112조 배당사고 삼성증권에 과태료 1억4400만원 부과
    일부 직원은 배당받은 유령주식을 매도하기도 하면서 시장에 큰 혼선을 빚었다. 이에 금감원 제재위는 삼성증권의 신규 계좌 개설 등 일부 영업정지 6개월과 과태료 부과를 건의했다. 구성훈 현 대표이사에 대해서는 직무정지 3개월, 윤용암·김석 전 대표이사 등에게는 해임권고 안을 제시했다. 증선위는 이번에 과태료 부과 안건만 심의해 확정했고 기관...
    2018-07-04 15:17
  • '유령 주식 매도' 삼성증권 직원 3명 구속
    '유령 주식 매도' 삼성증권 직원 3명 구속
    삼성증권 담당 직원은 4월 6일 우리사주 배당을 1주당 '1000원'이 아닌 '1000주'로 잘못 입력해 실제로 발행되지 않은 '유령 주식' 28억 주를 직원들 계좌에 입고했다. 당시 이들을 포함한 삼성증권 직원 16명은 잘못 배당된 우리사주 501만 주(2000억 원 상당)를 팔아치웠다. 또 다른 직원 5명을 주식을 팔기 위해 내놨지만, 거래가 성사되지 않아 실패했다. 이 사태와...
    2018-06-21 07:59
  • 檢 '꿈의 전기차' 사기ㆍ유사수신 금일그룹 일당 구속기소
    檢 '꿈의 전기차' 사기ㆍ유사수신 금일그룹 일당 구속기소
    대전지방검찰청 특별수사부(전준철 부장검사)는 2017년 4월부터 올해 4월까지 실체가 없는 중국의 유령회사 금일그룹을 홍보하고 3600명으로부터 주식판매대금 418억 원을 편취한 11명을 구속기소하고 6명을 불구속 상태로 재판에 넘겼다고 24일 밝혔다. 이들은 금일그룹이 20분 충전에 600km를 주행할 수 있는 전기차 배터리 기술을 개발했으며, 국내외에 판매하고...
    2018-05-24 15:22
  • [CEO 라운지] 사과도 현명하게…페이스북·우버·웰스파고의 공개사과 뒤 숨겨진 전략
    [CEO 라운지] 사과도 현명하게…페이스북·우버·웰스파고의 공개사과 뒤 숨겨진 전략
    웰스파고는 2016년 고객들의 개인정보를 도용해 유령계좌를 개설했다는 사실이 드러나 큰 충격을 안겼다. 지난해에는 고객들에게 자동차 보험을 강매하고 수수료를 부당하게 부과하는 등 잇따라 부정행위를 저질러 벌금을 물기도 했다. 광고대행사 크리스핀포터즈+보거스키(CP+B)의 토니 칼카오 제작전문임원(ECD)은 “고객의 신뢰를 되찾기 위해서는 기업이 자신들의...
    2018-05-21 07:34
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