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검색결과 총1,534건

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FIU, 자금세탁의심 거래 선제적 정지 도입 검토…“가상자산 범죄 엄중 대응”

FIU는 지난해 가상자산거래의 특수성을 반영해 가상자산 지갑 주소도 계좌주, 계좌번호같이 관련 건으로 묶어 분석하는 기능을 추가하는 등 기존 FIU의 분석시스템을 고도화하여 운영한 결과라고 강조했다. FIU는 가상자산 투기세력의 김치프리미엄을 악용하기 위한 불법 외환유출 사례 등 여러 범죄 가능성이 높은 사례를 유형화해 금융회사 등에 제공하고 있다....

2024-02-14 12:00
율촌의 갑진(甲辰) 전략…“자금세탁방지 ‘독립감사’ 자문 강화”

방지 시스템 구축‧운용을 고도화하고 있으나, 금융거래의 급격한 디지털화와 비대면 거래 등으로 자금세탁 유형과 경로가 한층 복잡해져 어려움에 직면하고 있다”고 지적했다. 현행법상 제3자 ‘독립감사’ 가능…“新법률시장 개척” 관세청은 작년 한 해 범죄규모 1조8062억 원 상당의 자금세탁, 가상자산 이용 환치기 등 외환사범을 적발했다. 앞으로...

2024-02-07 16:50
핀테크 4사ㆍ현대해상, '제4인터넷은행' 설립 추진

렌딧은 빅데이터 분석ㆍ머신러닝 기반으로 개발한 자체 신용평가 모형 렌딧 스코어링 시스템(LSS)을 보유하고 있어 다양한 데이터를 세밀히 분석해 개인화된 맞춤 금리를 제공할 수 있을 전망이다. 여기에 루닛, 자비스앤빌런즈, 트래블월렛, 현대해상 등 참여 기업들이 보유하고 있는 의료, 소상공인･N잡러, 외국인 금융, 다양한 보험 관련 빅데이터 등의 활용이...

2024-02-05 14:45
토스뱅크 이어 5대 은행도 외화 환전수수료 무료 서비스 내놓나

앞서 토스뱅크도 '환전 수수료 평생 무료' 서비스를 제공한 데 대해 고객 차별적인 환전 수수료가 공급자 중심의 편향된 환전 시스템을 만들면서 고객들의 지속적인 불편을 야기했다며 고객의 외화 접근성을 높임과 동시에 새로운 금융생활의 가치를 경험할 수 있겠다고 밝힌 바 있다. 한 시중은행 관계자는 "100% 환율우대 혜택을 제공하는 외환서비스 상품...

2024-01-30 10:23
KB증권, 24시간 실시간 환전 거래 서비스 제공

단 시스템 점검을 위해 환전 가능 시간 중 오후 11시 45분부터 다음날 새벽 0시 15분까지 30분간 거래가 제한된다. KB증권 관계자는 “기존 외환시장 종료(오후 4시) 후에는 마감환율로만 환전할 수밖에 없어 고객들이 환율 변동에 따른 대처에 불편함을 겪었다”며 “이러한 고객의 불편함을 해소하고자 선제적으로 24시간 실시간 환전 거래 서비스를 실시한...

2024-01-29 09:32
[종합] 장중 코스피 2470선 강보합·코스닥 830선 약보합…환율 4원↓

이날 오후 2시 4분 기준 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전일 대비 4.40원(0.32%) 내린 1334.50원에 거래 중이다. 코스피 시가총액 상위 10개 종목은 SK하이닉스(-1.33%), 삼성전자우(-0.17%), 셀트리온(-0.60%), NAVER(-0.23%)를 제외하고 빨간 불이다. 이밖에 시총 상위 종목에서는 HMM(5.60%), 아모레퍼시픽(5.38%), LG디스플레이(5.17%), 카카오뱅크(5.03...

2024-01-23 14:24
[종합] 양대 지수 강보합 출발에도 환율 1원 올라 1340원 코앞…반도체株↓

이날 오전 9시 30분 기준 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전 거래일보다 1.00원(0.07%) 오른 1339.00원에 거래되고 있다. 전날(현지시각) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스지수는 전 거래일 대비 138.01포인트(0.36%) 오른 3만8001.81에 마감했다. S&P(스탠다드앤드푸어스)500지수는 10.62포인트(0.22%) 상승한 4850.43에, 기술주 중심의 나스닥지수는 49....

2024-01-23 09:43
영향력 커진 스테이블 코인 USDT…자금세탁·범죄 악용 우려는 계속

실제로 관세청은 지난달 5일 USDT를 이용한 불법 외환거래로 160억 원 상당을 해외로 빼돌린 일당을 검거한 바 있다. 현재 USDT는 빗썸과 코인원, 포블 등 국내 거래소에서 거래 중이다. 금융정보분석원(FIU) 관계자는 “이상 거래는 가상자산 거래소를 통해 보고받고 있다”면서도 ”USDT의 이상 거래 발생 건 및 이상 거래 보고 건수 등은 민감한 금융 정보인...

2024-01-20 05:00
[종합] '환전 수수료 평생 무료' 토스뱅크... '외환서비스' 출시

은행별, 장소별(공항, 은행 창구 등), 거래 실적별 등 금융사가 정한 제각각인 수수료 우대 정책이 혼란을 낳았기 때문이다. 토스뱅크는 이 같은 고객 차별적인 환전 수수료가 공급자 중심의 편향된 환전 시스템을 만들면서 고객들의 지속적인 불편을 낳았다고 판단했다. 토스뱅크는 평생 무료 환전은 고객들의 외화에 대한 접근성을 높임과 동시에, 새로운...

2024-01-18 14:04
'환전 수수료 평생 무료' 토스뱅크... '외환서비스' 출시

외환 서비스들의 근본적인 문제가 환전 수수료에 있다고 정의했다. 그동안 고객들은 환전 수수료 우대를 위해 각종 금융사를 찾아다니며 발품을 팔아야 했다. 은행별, 장소별(공항, 은행 창구 등), 거래 실적별 등 금융사가 정한 제각각인 수수료 우대 정책이 혼란을 낳았기 때문이다. 토스뱅크는 이 같은 고객 차별적인 환전 수수료가 공급자 중심의 편향된 환전 시스템...

2024-01-18 10:30
우리은행, 실시간 비대면 기업 외환거래 '우리WON FX' 출시

우리은행은 홈트레이닝 시스템 방식의 기업 외환전자거래 플랫폼인 '우리WON 외환거래(FX)'를 오픈했다고 12일 밝혔다. '우리WON FX'는 우리은행 기업 인터넷뱅킹에 가입한 법인이나 개인사업자가 외환거래와 환리스크를 관리하는 비대면 금융서비스다. 이 서비스는 주문 접수, 체결 등 전 과정을 비대면 플랫폼에서 실시간 자동으로 실행할 수 있도록 구현, FX거래...

2024-01-12 15:16
[종합] 北 포격에 코스피, 10거래일만 2580선 아래 마감…환율 5.4원 ‘껑충’

코스피 지수가 2580선 아래에서 거래를 마친 것은 지난달 19일(2568.55) 이후 10거래일 만이다. 개인 홀로 5981억 원어치를 사들인 반면, 외국인과 기관투자자는 각각 472억 원, 5762억 원어치를 팔아치웠다. 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전장 대비 5.40원(0.41%) 오른 1315.40원에 마감했다. 합동참모본부에 따르면 북한군은 이날 오전 9시쯤부터...

2024-01-05 15:58
[종합] 北 사격에 코스피, 장중 변동성 키워 2570선…환율 6원 뛴 1316원

이날 오후 2시 기준 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전일 대비 6.00원(0.50%) 오른 1316.00원에 거래 중이다. 북한군이 이날 오전 9시부터 11시 즈음까지 백령도 북방 장산곶 일대와 연평도 북방 등산곶 일대에서 200여 발 이상의 해안포 사격을 실시했다는 소식이 전해지면서 장중 코스피 변동성은 확대하고, 그 영향으로 환율은 급등세를 타고...

2024-01-05 14:07
‘총선의 해’ 올해도 선거 끝나면 코스피 빠질까...‘투자 주의보’ 울린다

일례로 직전 제21대 총선 기간에는 인공지능(AI), 시스템반도체, 빅데이터, 소·부·장(소재·부품·장비) 등 4차산업 관련 주들이 급등락을 펼치기도 했다. 무엇보다 이번 제22대 국회의원 선거를 앞두고는 국내 시장에서 대주주 양도세 완화, 공매도 금지 등 주가 부양 정책이 시행됐고, 글로벌 시장에서도 미국 연방준비제도(Fed·연준)가 내년 세 차례 금리 인하를...

2024-01-01 08:31
KB국민은행, 이상 외환거래 관리 위한 'KB 세이프 트레이드 시스템' 구축

국민은행은 거래 관련 자동화된 내부통제 시스템을 갖추고 외환거래 모니터링 프로세스를 강화하고자 'KB-STS'를 개발했다. 'KB-STS'는 해외 거래 상대방, 물품, 운송 정보 등 거래 정보를 통해 이상 징후를 파악해 국민은행에 제공한다. 신용장 등 무역 거래뿐 아니라 단순 송금 거래까지 은행 전체 외환거래 상황을 모니터링 할 수 있다. 국민은행 관계자는...

2023-12-27 13:54
[종합] 대주주 양도세 완화에도 개인 1조 던졌다…코스피 2600선 ‘턱걸이’ 마감

서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전장 대비 8.50원(0.65%) 오른 1294.50원에 마감했다. 김석환 미래에셋증권 연구원은 "연말 거래대금이 축소하고, 대주주 양도세 완화에도 개인 매물 출회 확대되며 상승 폭을 제한했다. 올해 배당제도 개선으로 일부 상장사의 배당기준일이 내년 1분기로 변경되면서 전통적 배당락일 관련 변동성은...

2023-12-26 16:07
“국고채 유동성 최악은 ‘코로나 19 팬데믹’…시장기능저하 모니터링 시스템 마련 시급”

이어 “국내에서도 외국인 거래 증가, 알고리즘 거래기술 발전 등으로 시장기능저하가 발생할 가능성이 높아지고 있어서 시장 모니터링 체계를 갖출 필요성이 증가하고 있다”며 “본 연구는 우리나라 일중 시장상황에 대한 연구의 첫 단계라고 할 수 있지만, 향후 금융·외환시장에 대한 연구가 지속적으로 이루어지고, 실시간 모니터링 시스템을 구축하는...

2023-12-21 12:00
하나증권, ‘해외주식 환전 90% 환율 우대’ 실시

변종문 하나증권 FX솔루션실장은 “고객이 만족할 수 있는 환전 서비스를 제공하기 위해 노력하겠다”며 “이를 통해 리테일 환전 활성화와 해외주식 거래, 자산 증대를 추진하여 외환시장 선진화에 대응하겠다”고 밝혔다. 한편 앞서 올해 7월, 하나증권은 외환시장 선진화에 적극 대응하기 위해 세일즈앤트레이딩 (S&T) 부문에 외환 전담 부서인...

2023-12-21 09:52
토스뱅크, 하나은행과 FX 트레이딩 시스템 전략적 제휴

이번 MOU는 하나은행의 비대면 외환거래 시스템인 ‘하나 FX 트레이딩 시스템(HANA FX TRADING SYSTEM)’과의 응용프로그램 인터페이스(API) 협력 강화를 위해 이뤄졌다. 내년 초 외환 서비스 출시를 앞두고 하나은행의 고도화된 실시간 환율 정보 등을 받아 토스뱅크가 내부 시스템을 한층 고도화 하기 위해서다. 토스뱅크는 고객 대상 24시간 실시간 환율 정보 제공 및...

2023-12-19 13:14
[종합] 외인 ‘팔자’에 장중 양대 지수 약보합 코스피 2520선 ‘아슬’…환율 12원↑

이날 오후 1시 55분 기준 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전일 대비 12.50원(0.96%) 오른 1319.90원에 거래 중이다. 코스피 시가총액 상위 15개 종목은 SK하이닉스(0.86%), 삼성전자우(0.34%), 셀트리온(4.11%), 카카오(0.58%)를 제외하고 일제히 파란불이다. NAVER(-1.15%), LG화학(-1.36%), 삼성SDI(-2.11%) 등이 1% 넘게 내리고 있다. 이밖에 시총 상위...

2023-12-11 14:13

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