승리는 특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반(횡령), 식품위생법 위반, 업무상횡령, 성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법 위반(카메라 등 이용 촬영), 성매매알선 등 행위의 처벌에 관한 법률 위반(성매매알선 등), 상습도박, 외국환거래법 위반, 성매매알선 등 행위의 처벌에 관한 법률 위반(성매매), 특수폭행교사 혐의 등 총 9개 혐의를 받고 있다.
그는...
일본에서 개정된 외국환관리법은 시행한 지 1년이 넘었지만, 여전히 기업들을 혼란에 빠뜨리고 있다. 개정안은 금융기관을 제외한 사업회사가 다른 기업에 출자하는 건에 제한을 두고 있다. 무분별한 해외자본 진입을 막겠다는 의도지만, 조건을 충족한 거래에도 당국이 추가 의견을 내놓고 있어 불만의 목소리도 나온다.
일례로 4월 중국 텐센트 자회사가 일본 라쿠텐...
지난해 하반기부터 전자금융거래법(전금법)을 놓고 격돌을 벌였던 양 기관은 앙금이 남아 있다는게 안팎의 평가다. 전금법은 현재 국회에 계류중이다.
앞서 한은과 금융위 갈등에 또 다른 한은 몫인 외국환중개 사장 인선도 2개월이나 지연된 바 있다. 7월 취임한 정규일 신임 사장(전 한은 부총재보) 입장에서는 부총재보 임기종료 2개월을 앞둔 3월말 사장 취임을...
이밖에 클럽 '버닝썬'의 자금 횡령 혐의, 미국 라스베이거스에서 도박자금으로 100만 달러 상당의 칩을 대여할 때 아무 신고를 하지 않았다는 외국환거래법 위반 혐의 등 총 9개 혐의를 받고 있습니다. 승리는 9개 혐의 중 외국환거래법 위반을 제외한 모든 혐의를 부인하고 있습니다.
승리에 대한 선고 공판 기일은 추후에 결정될 예정입니다.
'2조원대 사기...
승리는 성매매알선 등 행위의 처벌에 관한 법률 위반(성매매알선 등·성매매), 성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법 위반(카메라 등 이용촬영), 상습도박, 외국환거래법 위반, 특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반(횡령), 식품위생법 위반, 업무상횡령, 특수폭행교사 등 총 9개의 혐의를 받는다.
앞서 승리는 2015년 12월부터 이듬해 1월까지 해외 투자자에...
삼성증권 ‘해외송금서비스’는 지난 2020년 2월 모바일트레이딩시스템(MTS)에서 외화를 송금할 수 있게 외국환 거래법이 개정되면서 오픈한 서비스다.
현재 삼성증권에서 제공하는 해외송금서비스 대상 국가는 현재 43개 국으로, 송금 한도는 미국 기준 건당 최대 5000달러 이며 연간 5만 달러(누적) 까지 송금할 수 있다
해당 서비스는 해외 송금 업체인...
농협은행 관계자는 "재발방지를 위해 2017년 10월 본인거래가 불가하도록 전산 개선, 규정 및 전산감사 강화, 지점 자체 감사 및 책임자 확인자료, 도덕적 해이 예방을 위한 직원 교육 등 개선책을 마련했다"고 설명했다.
외국환 관련해서도 내부통제 즉, 외국통화 매도, 해외 송금 취결 시 수신계좌 연동 출금을 필수로 변경했다. 동시에 전산감사 강화 및...
신한은행은 외국인과 비거주자 해외송금 거래 시 외국환거래규정 위반, 자금세탁, 유사수신, 다단계 사기, 보이스피싱 편취자금의 해외반출 등에 따른 피해를 사전 예방하기 위한 조치라고 설명했다.
우리은행은 19일부터 비대면으로 중국에 송금하는 ‘은련퀵송금 다이렉트 해외송금’에 월 1만 달러 한도를 신설했다. 은련퀵송금 다이렉트 해외송금은 중국 은련카드를...
외환 당국에 부동산 취득 사실을 신고하지 않아 외국환거래법상 자본거래신고 의무를 위반한 경우에는 거래금액의 규모와 성격에 따라 검찰 송치, 과태료 부과 또는 금융감독원에 통보할 계획이다.
서울세관은 또 이번 수사에서 자금의 불법 반입통로 역할을 한 환치기 조직 10개를 포착해 추적 중이다. 이들은 비트코인 등 가상자산을 이용한 신종 환치기...
우리나라는 허가대상 토지와 '외국환거래법'에 따른 신고 등을 제외하고 내국인과 동일한 절차에 따라 토지 취득이 가능하다.
특히 중국인은 제주도 내 외국인 소유 필지(1만5431건)의 73%(1만1267건)를 차지할 만큼 이미 우리나라 토지 매입에서 큰손으로 여겨지고 있다.
김 의원은 “토지를 매입하는 절차는 거의 동일한데 각종 규제는 내국인에게...
뜻)법”이라고 비판했다. 그러자 은성수 금융위원장은 “(이 총재의 말은) 지나치게 과장”이며 “조금 화가 난다”고 맞받아쳤다. 금융 사고에 대비해 금결원을 세운 것이지 거래 내역을 세세히 들여다보지 않는다는 뜻에서다.
금융사들은 전금법이 빅테크를 위한 법이라며 불만을 토해내고 있다. 종지업자가 전자자금이체에 관한 업무를 할 수 있고 외국환업무...
인터넷전문은행 카카오뱅크도 최근 '해외송금 이용 시 주의사항 안내'라는 게시글을 통해 "최근 외국환거래법상 신고 의무 혹은 자금세탁 의심 등을 회피하기 위한 거래로 우려되는 해외송금이 발견되고 있다"고 당부하고 있다.
금융당국은 제도권 밖의 가상화폐와 관련해 가이드라인(지침)을 마련하는 방안을 검토하고 있다.
최근 금융당국은 시중은행...
금감원은 외국환 송금 거래 내역을 모니터링하고 법 위반 의심 사례를 조사하는 업무를 수행하고 있다. 또 수출입거래 등 다른 목적 거래로 가장한 해외 가상화폐 투자 목적 송금거래는 문제가 있다고 보고 대응을 검토 중이다.
방송통싱위원회는 금융위와 협조해 온라인상의 불법정보 유통을 방송통신심의위원회를 통해 차단한다. 개인정보위원회는 개인정보 유출...
현재 외국환거래법상 건당 5000달러, 연간 5만달러까지는 송금 사유 등에 대한 증빙서류 없이 해외송금이 가능하다. 현재 은행들은 임의로 건당 5000달러, 연간 5만 달러 미만 송금이라도 일단 가상화폐 관련 건으로 의심이 되면 막고 보는 상황이다.
이에 따라 일선 은행 창구에서는 최근 해외 송금을 놓고 고객들과의 마찰도 빚고 있다.
당국은 "창구 민원 급증에...
시중은행 관계자는 "정부와 감독 당국이 가상(암호)화폐 매매 목적의 외국환거래를 불법으로 규정하고 있기 때문에 관리에 들어갔지만, 가상화폐 관련 외국환거래만을 특정한 세부 규정은 없는 상태"라며 "가상화폐거래소 사업자처럼 드러나는 경우가 아니면 대부분 차명 송금과 분산 송금 의심 사례를 일단 막고 보는 방법밖에 없다"고 설명했다....
현재 해외주식 거래 가능 국가는 39개국이다.
다만 투자자들은 해외주식 총매매비용은 국내주식보다 높다는 점을 알아야 한다. 국내 증권사와 한국예탁원 외에도 외국환은행, 외국보관기관, 현지 증권사 등 더 많은 기관이 참여하고 있기 때문이다.
황명하 NH투자증권 100세시대연구소 연구원은 “국내주식보다 높은 해외주식 총매매비용을 고려하면 잦은...
외국환거래법상 사유를 소명하지 않아도 되는 해외 송금 액수인 연 5만 달러(약 5583만 원) 기준으로 보면, 5만 달러를 해외로 송금해 현지 거래소에서 비트코인 0.85개를 사서 이를 국내로 전송해 팔면 약 1200만 원의 차익을 얻을 수 있다.
하지만 실제 이런 재정거래를 통해 차익을 얻기는 쉽지 않다. 재정거래가 가능해지려면 국내 거래소 계정과 연동된 국내 은행...
과정에서 개인 자금으로 유상증자에 참여하는 것처럼 속여 275억 원 상당의 BW를 인수한 혐의도 받는다.
또 수년간 직원들 명의로 약 16억 원가량을 차명 환전한 뒤 9억 원가량을 관할 세관에 신고하지 않은 채 해외로 가지고 나가 외국환거래법을 위반한 혐의가 있다 .
재판부는 다음 달 12일 두 번째 공판준비기일로 지정했다. 첫 공판은 같은 달 22일 열기로 했다.
지난해 해외직접투자, 해외부동산 등 외국환거래를 하면서 법규를 위반한 사례가 900건을 넘어선 것으로 나타났다.
25일 금융감독원이 발표한 '2020년 위규 외국환거래에 대한 조치 현황 및 금융소비자 유의사항'에 따르면 외환감독국은 지난해 외국환거래법규를 위반한 923건을 적발했다고 밝혔다.
조사 결과 871건에 대해 과태료·경고 등 행정제재로...