아울러 새만금지역에 투자하는 기업들이 대외지급수단으로 당사자 간 직접 지급 가능한 외국환 경상거래 신고 기준금액을 현행 1만 USD에서 2만 USD로 경제자유구역과 동일한 수준으로 상향해 민간기업 투자가 보다 활성화될 수 있도록 했다.
국토부와 새만금청은 매립사업 절차 간소화 개선에 따라 선도 매립사업 등을 본격 착수해 새만금사업의 정책효과가 조기...
금감원이 지난해 외국환거래 법규를 위반한 1215건에 대해 제재 조치를 취한 것으로 집계됐다.
금융감독원은 지난해 외국환거래 법규 위반 총 1215건에 대해 과태료, 거래정지, 경고 등 행정제재 조치를 했다고 4일 밝혔다. 그중 64건은 검찰에 이첩했다. 외국환 제재 조치 건수는 2016년 567건, 2017년 1097건 등 매년 증가하고 있다.
거래 당사자별로는 기업이 642개...
안내서는 거래외국환은행 지정제도나 거주성의 구분 등 외국환거래를 하고자 하는 고객이 기본적으로 숙지해야 하는 사항이나 신고·보고 의무가 복잡하게 혼재된 자본거래를 설명한 책자다.
금융감독원에 따르면 외환거래법규 위반은 2016년 567건에서 2017년 1097건으로 크게 늘었다. 지난해 11월까지 집계된 위반 건수만 1187건에 달했다.
은행연합회는 “안내서의...
외국환거래법 위반죄 처벌은 포괄일죄가 아닌 개별 거래(송ㆍ수신) 금액을 기준으로 판단해야 한다는 대법원의 판결이 나왔다. 법망을 피하려고 거래금액을 고의로 나누어 거래하는 이른바 '쪼개기 방식'이 아니라면 누적 총액을 적용해 형사처벌하는 것은 불합리하다는 취지다.
대법원 1부(주심 김선수 대법관)는 특정경제범죄가중처벌 등에 관한 법률 위반...
위원회는 “이 사건 수사·공판검사는 검사로서의 인권보장의무와 객관 의무를 방기함으로써 국정원의 인권침해 행위와 증거조작을 방치했다”고 지적했다. 이어 “이미 기소유예처분을 했던 외국환거래법위반 등 혐의로 유우성을 추가 기소한 것은 공소권을 남용한 사실상 피해자에 대한 보복성 기소”라고 설명했다.
현재는 단순 전산 사고지만 외국환거래법 위반으로 번질 가능성도 있다. 동남아시아의 경우 외환시장이 폐쇄적인 만큼 관련 규정을 엄격하게 적용한다.
외국환 서비스를 비롯한 글로벌 사업은 KEB하나은행의 핵심 사업이다. 하나은행은 내년 초까지 146개 해외 네트워크 간 차세대 시스템 사업 구축을 목표로 글로벌 네트워크 견고화에 힘을 쏟고 있다....
외국환거래법 등 현지 법령 위반 시 향후 영업은 물론 국내 은행의 대외 신인도도 크게 떨어질 수 있다.
하나은행은 지난해 11월 말부터 12월 초까지 필리핀에 본부 정보통신기술(IT) 인력을 보내 재발 방지 작업을 마쳤다는 입장이다. 감사 결과를 우선 받은 뒤 문제를 해결해 나갈 방침이다.
발행하는 외국환평형기금(외평채)이 있다. 이중 국고채는 국가재정자금 조달의 핵심 수단이자 국내 채권시장의 지표채권 역할을 하고 있는 중이다.
국고채 종류는 현재 고정금리인 3년과 5년, 10년, 20년, 30년, 50년 만기물과 인플레이션 위험을 제거하기 위해 소비자물가와 연동하는 10년 만기 물가연동국고채(물가채)가 있다.
◇발행근거 법 명문화, 국회 의결...
청소년·외국인 등에 대한 비대면 금융거래 제약을 완화하고, 로보어드바이저와 금융봇 등 AI 기술을 실용화하는 조치가 검토 대상이다.
금융사의 P2P 대출 투자를 일정 부분 허용하는 방안도 모색되고 있다. 중금리 대출 등 제한적인 범위에서다. TF는 보험사에 대한 핀테크 자회사 출자 규제를 완화하는 방안을 검토 중이다. 자회사로 소유 가능한 업종을 확대하는...
◇잊을 만하면 범죄 혐의 =조 회장은 앞선 1999년 선친인 고(故) 조중훈 한진그룹 명예회장·고 조수호 전 한진해운 회장 및 대한항공, 한진해운 등 2개 법인과 함께 조세포탈 및 외국환관리법 위반 혐의로 검찰에 고발된 바 있다. 2000년 2월 조 회장이 서울지방법원으로부터 특정범죄가중처벌법 위반(조세)죄 등을 적용, 징역 4년 및 벌금 300억 원을 선고받았고, 재판부는...
올 상반기 외국환거래법을 위반한 거래가 634건에 이르는 것으로 나타났다. 금융감독원은 신고 의무를 몰라 위반한 사례가 많은 것으로 보고, 금융회사 지도를 강화할 계획이다.
금감원은 올 상반기 외국환거래법 위반으로 과태료와 거래정지, 경고 등 행정제재를 600건 내리고, 위반금액이 10억 원을 넘는 34건을 검찰에 통보했다고 13일 밝혔다. 외국환거래 중...
대법원 3부(주심 민유숙 대법관)는 특정범죄 가중처벌법상 조세 및 외국환거래법 위반 혐의로 불구속 기소된 정씨의 상고심에서 징역 3년에 집행유예 4년과 벌금 50억 원을 선고한 원심판결을 확정했다고 15일 밝혔다.
정씨는 2001∼2012년 독일 잠수함 제조업체 하데베(HDW)와 군용 디젤엔진 제조업체 엠테우(MTU) 등 외국 방위산업체로부터 받은 중개 수수료...
전월세 거래 동향 발표
△2018 대한민국 국토대전 시상식 개최
△자동차 민간검사소 점검으로 운전자 안전은 높이고 미세먼지는 줄이고
18일(수)
△김현미 장관 08:30 국정현안점검회의(세종) 13:30 도시재생협치포럼(전주)
△손병석 1차관 09:00 대한민국 국토대전(서울) 16:00 방치건축물 개선 선도사업 현장방문(과천)
△도시재생 광역협치포럼 개최...
나머지 한 차례는 외국환거래법 위반 혐의로 대한항공 본사 등에 대해 이뤄진 바 있다.
앞서 관세청은 지난달 21일 조현민 대한항공 전무와 조현아·원태 3남매 등 한진그룹 총수일가의 자택과 대한항공 사무실을 압수수색했다.
이틀 뒤인 23일에는 대한항공 본사에 추가 압수수색을 벌였다.
이어 지난 2일에는 조 회장과 조현민 전무 등이 함께 사는 자택 등 총...
금감원은 외국환거래법상 외환 조사 업무를 담당한다.
개인 및 기업이 해외에 현지법인을 설립하거나 지분을 취득하는 경우에 은행에 사전 신고를 해야 하고 지분을 취득한 이후에는 외화증권취득보고서를 제출해야 하는데 이런 의무를 이행했는지를 살핀다. 해외부동산을 매입하는 경우에 2년 미만 주거 목적인 경우 한국은행에 신고해야 하는데 이런 의무를...
16일 관세청은 외국환거래법 위반 혐의로 서울 강서구 대한항공 본사 등을 압수수색했다. 관세청이 대한항공 및 조 회장 일가를 겨냥해 압수수색에 나선 것은 이번이 4번째다. 다만 이번 압수수색 혐의는 관세 포탈이었던 이전과는 다른 외국환거래법 위반 혐의다.만약 외국환거래법 위반 혐의가 인정된다면 특정경제범죄가중처벌법에 따라 재산국외도피를 저지른...
이에 관세청은 16일 외국환거래법 위반 혐의로 서울 강서구 대한항공 본사 등을 압수수색했다.
압수수색 대상은 대한항공 본사 자금부 등 5개 과와 전산센터 등이다. 서울본부세관 조사국은 해당 장소에 직원 40여 명을 보내 이날 오전 10시부터 관련 자료를 확보하고 있다.
관세청은 대한항공 조양호 회장 일가의 밀수 의혹과 관련해 외환거래를 전반적으로...
16일 관계 당국에 따르면 관세청은 이날 외국환거래법 위반 혐의로 서울 강서구 대한항공 본사 등을 압수수색하고 있다고 밝혔다.
압수수색 대상은 대한항공 본사 자금부 등 5개 과와 전산센터 등이다. 서울본부세관 조사국은 해당 장소에 직원 40여 명을 보내 이날 오전 10시부터 관련 자료를 확보하고 있다.
관세청은 대한항공 조씨 일가의 밀수 의혹과 관련해...
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