불법출금 검색결과, 10페이지

검색결과 총188건

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금감원, 7월中 불법금융행위 업체 65개사 적발

주요 불법금융행위 행태로는 무허가 선물업의 경우 대부업체가 개발한 매매 프로그램(출금 제한) 및 대부업체 명의의 대여계좌를 이용해 선물 등의 매매를 하는 조건으로 자금을 대여해 주는 방식으로 선물거래 등을 주선했다. 특히 이들 무허가 선물업체는 대부업체가 일방적으로 손절매 가능하며 특별이익은 분배하고 특별손실은 투자자가 부담하는 방식 등으로...

2008-08-18 12:00
이건희 회장 부인 홍라희씨 출국 금지

특검팀은 이 회장 일가가 그룹 내에서 조성된 비자금으로 고가의 미술품을 사들인 단서를 포착하고 홍씨를 출금 조치한 것으로 알려졌다. 비자금 의혹을 처음 제기한 김용철 변호사는 홍씨 등이 2002∼2003년 서미갤러리 등을 통해 해외 미술품 경매시장에서 리히텐슈타인의 `행복한 눈물(90억원 상당)'과 프랭크 스텔라의 `베들레헴 병원'(100억원)등 고가의...

2008-02-21 15:00
3800개 중 몇 개일까?

특검팀은 이들 의심계좌에 대한 압수수색을 통해 차명 여부를 우선 가린 뒤 연결계좌의 입출금 내역과 자금 출처 등을 확인해 계좌에 담긴 돈이 비자금인지 여부를 확인하는 형태로 실제 차명계좌를 가려내고 있다. 비밀번호가 0000ㆍ1111 등 똑같이 돼 있는 단순한 계좌, 뭉칫돈이 10억원 이상 입금돼 있고 1억원 단위까지 모두 인출된 계좌, 삼성관련 주식만 거래한...

2008-02-20 14:13
인터넷뱅킹 보안사고 급증

범인들은 이를 통해 확보한 계좌번호, 비밀번호, 주민등록번호 등으로 공인인증서 없이 간편하게 결제가 가능한 전자지불시스템을 주로 공략했다 또 제3자가 피해자의 공인인증서를 발급받아 자금을 출금하는 경우나 타인의 신용카드를 게임사이트에서 불법 결제하는 사례도 있었다. 금융계의 한 관계자는 “인터넷이 발달하면서 이를 활용한 범죄도 증가하고 있는...

2007-08-29 08:46
보험 텔레마케팅 판매는 ‘불법’(?)

하지만 전자금융거래법상 이는 불법이다. 상품 가입을 위한 서면동의가 없을 뿐만 아니라 자동이체를 통한 추심이체 출금을 위한 보험사는 물론 은행도 서면동의를 받지 않았기 때문이다. 즉 보험업법과 전자금융거래법이 이 부문에서 상충되고 있는 것이다. 이 뿐만 아니다. 자동이체가 실시되는 거래은행을 바꿀 경우 현재는 해당 금융회사에 전화를 걸어 교체할...

2007-07-02 08:46
국세청이 공개한 최근 부동산 투기 행태

국세청은 이어 "이들은 실제 매매가액과의 차액은 이면계약을 통해 연립주택 취득자의 예금통장, 출금전표를 미리 받아 놓고 있다가 보상금이 예금통장에 들어오면 투기업자가 직접 은행에서 현금으로 출금하는 수법으로 법인세 등을 탈루했다"고 덧붙였다. 국세청은 이와 함께 '지분쪼개기' 수법을 이용한 부동산 투기조장사례(그림)도 적발했다....

2007-06-04 13:08
하나은행, 전자통장 이용 시 수수료 면제

전자통장은 단순 데이터 저장만 할 수 있는 마그네틱 띠 카드와는 달리 보안알고리즘과 연산기능이 내장된 IC칩에 계좌정보 등을 저장하기 때문에 불법복제, 불법인출, 정보유출이 거의 불가능 하다. 전자통장은 IC카드인 'HANA　Magic카드'를 발급받음으로써 이용가능하며, 입출금통장, 예금, 적금 등 최대 30개 계좌까지 등록이 가능해 통장 30개를 지갑에 넣고 다니는...

2007-01-11 11:16
하나銀, 외화통장에서 24시간 원화 입지급 가능

이 서비스는 세계화 및 한류 열풍 등으로 인해 외국인의 국내 방문이 늘어나고 또 외화로 보유하기를 희망하는 내국인에게 외화 자체를 전자통장에 보관 후 자동화기기를 통해 원화로 출금 및 입금할 수 있도록 외화관리를 원활하게 해주는 서비스이다. 최근 전자통장이 M/S(Magnetic Stripe)카드에 비해 불법복제나 정보유출이 불가능하고 다수의 통장을 한 장의 카드로...

2006-07-05 15:21

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