불법외환거래 검색결과, 9페이지

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한국은행·금융위원회·금융감독원 주요 일정 (6.29~7.3)

빙자한 불법-과장광고에 주의(2일 조간) 7.2(목) ◇한국은행 △2015년 5월 국제수지(잠정)(08:00) △2015년 1/4분기 기업경영분석(3일 조간) △2015년 6월말 외환보유액(3일 석간) △해외경제포커스(배포시) ◇금융위원회 △위원장, 제6회 금융개혁회의 개최(07:30) △위원장, 국회 정무위 전체회의(15:00) △부위원장, 국회 정무위 결산소위(10:00) △부위원장...

2015-06-28 18:31
중국 ‘위안화 국제화’ 한 걸음 더…해외투자 제한 대폭 완화 전망

개인은 연간 외환거래한도가 5만 달러(약 5500만원)로 제한됐다. 호주와 미국 등 해외에서 현재 많은 중국인이 주택을 구입하고 있지만 이런 제한 때문에 불법적인 수단까지 동원될 수밖에 없었다. 중국 정부는 일정 자격을 갖춘 개인과 기업에 대해 이런 제한을 대폭 완화할 것이라고 WSJ는 전했다. 초기에는 자유무역시험구 내 기업과 개인으로 한정되지만 이후...

2015-05-29 13:30
[해외송금 개방]외환규제 '네거티브'로 전환…금융사 해외진출 촉진

전자금융거래법 개정안을 오는 6월 국회에 제출하기로 했다. 핀테크 활성화를 위한 결제 서비스의 걸림돌이었던 공인인증서 의무화도 폐지됐다. 여기에 핀테크 업체가 외환송금도 할 수 있도록 해 글로벌 온라인 결제 서비스 업체로 커 나갈 수 있는 발판을 깔아주는 셈이다. 현재 핀테크 업체가 외환송금을 하는 것은 '환치기'로 불법행위다. 정부가 외환분야 규제를...

2015-05-24 09:56
[외환송금 개방]증권·보험·핀테크업체에 외환송금 개방...180만명에 수수료 인하 전망

24일 기획재정부에 따르면 정부는 외환송금을 포함해 그동안 은행에만 허용했던 외환업무 상당 부분을 비은행권에 개방하는 등 외환거래 관련 규제를 대폭 완화하기로 했다. 정부는 외국환거래법상 은행 고유 업무인 우선 소액의 외화 송금·수취 업무 즉 '외환송금업' 도입을 검토 중이다. 외환송금업 면허를 취득하는 사업자라면 누구나 가능하게 만든다는 것이...

2015-05-24 09:55
관세청, 작년 6조7000억원 불법외환거래 적발

관세청은 작년 한 해 동안 단속한 불법외환거래액이 6조7299억원 규모로 집계됐다고 11일 밝혔다. 2012년(4조3607억원)과 비교해 2년 만에 54.3%(2조3692억원) 증가한 수준이다. 하지만 불법외환거래 적발 건수는 지난해 1640건으로 2012년(1618건)에 비해 1.3% 증가하는 데 그쳤다. 이처럼 불법 외환거래 건수는 크게 늘어나지 않았지만 거래액이 급증한 것은 대형...

2015-05-11 07:44
[놓치면 안되는 오늘 아침뉴스] 3월 13일

◆ 금감원, 재벌가·연예인 39명 불법 외환거래 제재 재벌가와 연예인 등이 4천만 달러 상당의 불법 외환거래를 하다 당국의 제재를 받게 됐습니다. 금융감독원은 12일 제재심의위원회를 열고 재벌가·연예인 등 39명이 4천만달러(약 450억원) 상당의 불법 외환거래 사실을 확인하고 외국환거래법 위반 혐의로 경고 및 3개월~1년 외환거래정지를 의결했습니다....

2015-03-13 07:57
금감원, 재벌가·연예인 39명 불법 외환거래 제재

재벌가와 연예인 등이 4000만 달러 상당의 불법 외환거래를 하다 당국의 제재를 받게 됐다. 금융감독원은 12일 제재심의위원회를 열고 재벌가·연예인 등 39명이 4000만달러(약 450억원) 상당의 불법 외환거래 사실을 확인하고 외국환거래법 위반 혐의로 행정 제재하는 안을 확정했다고 밝혔다. 제재대상에는 구자원 LIG그룹 회장 친·인척, 구본무 LG 회장 여동생...

2015-03-12 19:54
FIU 정보 제공 기관에 국정원 포함

또 내용상으로도 FIU 정보를 제공하는 중대 범죄의 범주에 형법상 '내란 및 외환의 죄', 군사기밀 불법 거래, 대(對)테러·방첩 관련 정보 업무를 넣었다. 국정원은 FIU 정보에 접근이 불가능해 테러, 간첩, 마약밀매 수사에 막대한 차질을 빚고 있다고 호소해왔으며, 검찰·경찰 등 공안 당국 역시 테러와 스파이 관련 수사에서 FIU 정보를 활용하지 못해 어려움을...

2015-03-08 09:43
미국 법무부, 귀금속 가격조작 혐의로 HSBC 등 10대은행 조사…금부터 팔라듐까지 조직적 개입 가능성

지난 2012년 불거져 파문을 일으킨 런던은행간금리(LIBOR, 리보)와 외환시장에서의 조작에 대해선 관련 금융기관이 수십억 달러 규모의 벌금을 내는 걸로 마무리된 만큼 이번 귀금속 가격 조작 의혹도 어떻게 진행될 지 귀추가 주목된다. 유럽의 규제 당국도 이번 미국 법무부와 마찬가지로 귀금속 가격 조작 의혹에 대해 조사했으나 불법 행위의 증거를 발견하지...

2015-02-24 13:42
코스닥 상장사 직원인 여자친구 시켜 회삿돈 60억원 빼돌려

강남경찰서는 특정경제가중처벌법상 횡령과 국외재산도피, 외환관리법 위반 등 혐의로 박모(36)씨를 구속했다고 23일 밝혔다. 경찰에 따르면 박씨는 모 코스닥 상장사 재무과장 이모(36·여)씨로 하여금 2009년 3월부터 2014년 1월까지 회삿돈 60억원을 빼돌리게 한 뒤 이중 59억원을 1374차례에 걸쳐 본인 계좌로 이체받은 혐의를 받고 있다. 2009년초 지인 소개로 만난 두...

2015-02-23 16:38
[종합]금감원, 금융사 배당·수수료 간여 최소화…2017년 관행적 종합검사 폐지

주식불공정거래, 분식회계, 불법 외환거래 등 시장질서 문란행위도 발본색원한다. 이를 위해 기관투자자 및 경영진의 불공정거래 행위에 대한 조사를 강화하고 상장법인 회계 감리주기 단축 및 사전예고를 통한 테마감리를 실시할 방침이다. 위장 외국인 투자자 등에 대한 불법 외환거래도 집중 조사하기로 했다. 진 원장은 “금융사의 자율과 창의를 제약하지...

2015-02-10 12:05
[금감원 쇄신방안]기관투자자ㆍ경영진 불공정행위 조사 강화

아울러 불법외환거래 상시감시체제를 구축하고 유관기관과의 협업을 강화하기로 했다. 위장 외국인투자자 및 재산은닉 반출 가능성이 높은 기업 등에 대한 불법 외환거래를 집중 조사한다는 방침이다. 한편 이날 진웅섭 금감원장은 배당ㆍ이자율ㆍ수수료 등 금융회사 경영에 대한 간여 최소화, 관행적 종합검사 폐지 및 현장검사 축소 등을 골자로 하는 ‘금융감독 쇄신...

2015-02-10 12:00
진웅섭 원장 “금융사 검사·제재 원칙 신상필벌…쇄신 과제 직접 챙길 것”

아울러 주식 불공정거래 행위, 분식회계, 허위 공시, 불법 외환거래 등 금융시장의 거래질서를 혼탁하게 만드는 불법행위도 발본색원하겠다는 방침이다. 이밖에 보신적 대출행태, 대포통장 발급, 보이스피싱 등 5대 민생침해 불법 금융행위 근절에 나서는 등 금융적폐도 청산하겠다고 했다. 이를 위해 금감원 내에 전담조직을 운영할 계획이다. 진 원장은 “구체적인...

2015-02-10 12:00
[진화하는 금융사기]‘그놈 목소리’ 없이 슬쩍… 보안 사각 놓인 텔레뱅킹

오인해 거래함으로써 신용등급 하락, 불법수수료 편취, 대출사기 등의 피해가 발생하지 않도록 주의해 달라”며“불법 영업사실을 발견 시에는 신속히 은행에 신고해 주길 바란다”고 말했다. 우리은행 뿐 아니라 지난해 연말부터 시중은행들은 각종 사기 피해를 경고하고 있다. 외환은행은 지난해 12월 30일 스마트폰을 악성코드에 감염시킨 후 정상적인 앱을...

2015-01-21 11:01
[진화하는 금융사기] 피해액만 2400억… 국민 1인당 1000만원

이처럼 개인정보 불법 거래가 성행하면서 금융사기의 필수품인 대포통장이 모든 금융사기의 숙주로 지목되고 있다. 지난해 개설된 대포통장은 금융감독원의 공식 집계(6만개)보다 30% 이상 많은 8만개 이상으로 추정된다. 7분마다 1개씩 만들어지는 셈이다. 금감원에 따르면 대포통장은 2012년 3만7542개에서 2013년 3만7883개로 증가했다. 2014년 대포통장 증가율은...

2015-01-21 11:00
[e브닝 뉴스] 1월13일- 문희상 신년기자회견ㆍ안산 인질극ㆍ경기도민 평균 출근시간 등

◇ 금감원, 재벌·연예인 등 1천300억대 불법외환거래 적발 금융감독원이 지난 6월부터 해외에 부동산을 소유하거나 해외법인 설립시 신고 이행 여부 등을 점검한 결과, 총 44명 1천300억원대 불법 외환거래를 적발했다. 금감원은 이번 검사에서 재벌가와 연예인 상당수가 신고없이 해외에 소유한 부동산이나 예금을 포착해 과태료를 부과했다. 명단에는 배우...

2015-01-13 16:12
[온라인 와글와글] 힐링캠프 핑클, 펀치 김래원, 추신수 선수 아버지, 설날 기차 예매, 정몽구 정의선

[온라인 와글와글] 힐링캠프 핑클, 펀치 김래원, 추신수 선수 아버지, 설날 기차 예매, 정몽구 정의선 13일 온라인상에선 불법 외환거래, 힐링캠프 핑클, 설날 기차 예매, 정몽구 정의선, 펀치 김래원, 추신수 선수 아버지, 비정상회담 김관 등이 화제다. 이외에도 진짜사나이 여군, 대통령 신년기자회견, 자칭 IS 해커, 비정상회담 김관 등이 네티즌의 이목을...

2015-01-13 11:53
재계 덮친 불법 외환거래…허남각 삼양통상 회장ㆍ이주용 KCC정보통신 회장은 검찰 통보까지

재계 덮친 불법 외환거래…허남각 삼양통상 회장, 이주용 KCC정보통신 회장은 검찰 통보까지 몇몇 재계 인사들이 구설에 올랐다. 금융당국에 의해 불법 외환거래 정황 포착, 검찰에 고발됐기 때문이다. 13일 금융당국에 따르면 금융감독원이 지난 6월부터 부유층의 불법 해외 부동산 거래를 조사한 결과 총 44명(65건), 1300억원대 불법 외환거래를 적발했다....

2015-01-13 09:44
"규정 몰라서 늦게 신고" 한예슬 불법 외환거래 공식입장 [전문 포함]

"규정 몰라서 늦게 신고" 한예슬 불법 외환거래 공식입장 (전문 포함) 배우 한예슬의 소속사 키이스트가 한예슬의 불법 외환거래 적발에 대한 입장을 표명했다. 12일 키이스트는 보도자료를 통해 "한예슬은 해외 소재 부동산 불법 취득 사실이 없다"며 "관리의 용이성을 위해 소유권 이전을 하는 과정에서 지연 신고를 함에 따라 과태료 처분을...

2015-01-13 08:51
[온라인 와글와글] 한예슬 불법 외환거래ㆍ진짜사나이 여군ㆍ추신수 선수 아버지ㆍ자칭 IS 해커ㆍ응답하라 1988

[온라인 와글와글] 한예슬 불법 외환거래, 진짜사나이 여군, 추신수 선수 아버지, 자칭 IS 해커, 응답하라 1988 13일 온라인상에선 한예슬 불법 외환거래, 진짜사나이 여군, 추신수 선수 아버지, 자칭 IS 해커, 응답하라 1988, 대통령 신년기자회견, 메시 호날두 노이어 등이 화제다. 상위 키워드들에 대한 이해를 돕기 위해 관련 내용을 소개하겠다....

2015-01-13 08:47

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