불법외환거래 검색결과, 7페이지

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진웅섭 금감원장 “北 리스크에도 시장안정…불공정거래 단속강화”

아울러 금감원은 금융위원회 등과 협력해 공매도와 연계한 불공정거래 등 불법행위에 대한 단속도 한층 강하게 펼칠 계획이다. 투자 주체별 외국인 자금 동향과 국내 은행의 외화 유동성 상황, 외화차입 여건도 일별로 모니터링하기로 했다. 금감원 관계자는 “불확실성이 증폭된 상황에서 투자자들이 확인되지 않은 사실이나 루머에 현혹되지 않도록 정확하고 객관적인...

2017-04-11 13:53
[금감원 업무보고] 올해 회계부정·불법 외환거래 검사 강화한다

금융감독원이 올해 회계 부정과 불법 외환거래, 주식 불공정거래 등에 전방위로 검사를 강화한다. 검사 관련 인력을 확충하고 유관기관과 공조체제를 구축하는 등의 조치를 실행할 계획이다. 금감원은 16일 국회 정무위원회 업무보고에서 공정한 금융거래 질서 확립을 위해 불법·부정행위에 대한 검사와 조사를 강화하겠다고 밝혔다. 회계부문에서는 회계 감리 인력을...

2017-02-16 15:26
진웅섭 "가계부채 연착륙…금융관행 개혁 속도"

그는 "회계부정행위, 불법외환거래, 불공정거래 등의 시장질서 교란행위와 민생침해 불법금융행위를 근절해 공정하고 투명한 금융거래 질서를 확립할 것"이라고 강조했다. 이에 따라 금감원은 회계부정행위에 대한 감독을 강화하고 감리 주기를 단축할 계획이다. 더불어 회계분식이 의심되는 기업에 대해서는 집중적인 감리를 실시한다. 내년 대선과...

2016-12-30 16:55
진웅섭 “내년 금융권 가계대출 관리·기업 상시구조조정 초점”

그는 “증권불공정거래, 불법외환거래, 회계분식 등 시장혼란을 틈탄 질서교란행위나 금융회사의 내부통제 약화 가능성에 대비해 상시감시체계를 재정비하고 필요시 단호하게 대응할 계획”이라고 설명했다. 끝으로 진 원장은 충무공 이순신 장군의 ‘한산도야음’ 시를 빗대어 “밤잠 못 이루며 고민해야 하는 이유는 경제·금융의 패러다임 격변 시대를 맞이했기...

2016-12-29 12:00
황영기 회장 “내년 주요과제는 업계 규제완화·ISA 완결판 제시”

그는 또 “증권업계가 은행 보험 비해서 세제상, 제도상 차별받는 부분(외환거래 취급 제한 등)을 찾아내서 업권 간 차별을 없애겠다”고 강조했다. 이어 “마지막으로 중장기적 과제는 규정(룰)중심 규제에서 원칙중심으로 체제를 바꾸도록 힘쓸 것”이라고 말했다. 업계의 요청을 수용해 ISA 가입대상 확대 등 각종 제도에 대한 보완도 약속했다. 황 회장은 “내년...

2016-12-08 18:18
금융위, 디지털통화 제도화 TF 제1차 회의 개최

이와 함께 디지털통화의 익명성을 이용해 자금세탁, 탈세, 마약ㆍ무기밀매 등 불법거래에 악용하거나 유사수신 등 범죄도 발생하고 있다. TF팀은 금융위 금융서비스국장 주재로 기획재정부, 한국은행, 금융감독원 및 학계 법률 전문가 등이 참여한다. 디지털통화의 법적 정의, 거래소 등록제, 자금세탁방지, 외환규제 등에 대해 심도 있게 논의할 계획이다. 금융위는...

2016-11-17 16:00
글로벌 시장에 ‘트럼프 탠트럼’…약일까 독일까

그는 이날 미국 CBS방송의 시사프로그램 ‘60분’에 출연해 “불법 이민자 가운데 범죄자와 전과자, 갱단 조직원, 마약거래자 등 200만~300만 명을 추방할 것”이라고 밝혔다. 선거 유세 당시 불법 이민자 1100만 명 전원을 추방하겠다는 것과 달리 800만~900만 명은 고려할 여지가 있음을 보여준 것이다. 또 지난 11일 월스트리트저널(WSJ)과의 인터뷰에서는 버락 오바마 현...

2016-11-14 08:43
[뉴욕FX] 달러, 물가상승·금리인상 전망으로 강세지속…달러인덱스, 3월 이후 최고

뉴욕 외환시장에서 11일(현지시간) 미국 달러화는 강세를 이어갔다. 이날 오후 4시59분 기준 달러·엔 환율은 전일대비 0.17% 하락한 106.65엔에 거래되고 있다. 유로·달러 환율은 전일대비 0.35% 하락한 1.0855달러에, 유로·엔 환율은 전일대비 0.52% 내린 115.76엔에 거래되고 있다. 주요 6개국 통화대비 달러가치를 나타내는 ICE 달러인덱스는 오후 5시20분 기준...

2016-11-12 08:36
[송권호의 역학경영] 적선지가 필유여경(積善之家必有餘慶)

90년대 후반 부동산 투자로 큰돈을 벌었으나 건설업과 철강산업에 진출해 온갖 불법을 저지르고, 잘못된 경영으로 거래은행을 부실의 늪에 빠뜨려 대한민국을 IMF 외환위기로 몰아넣는 데 일조한 전(前) H그룹 J 회장의 사례도 마찬가지이다. J 회장은 세무공무원 출신으로 1974년 H상사를 설립해 사업에 뛰어들었다. 그는 1979년 대치동에 아파트를 건축해 큰돈을 벌었고...

2016-11-08 10:53
[뉴욕FX] 달러, 클린턴 후보 이메일 수사 재개로 약세…달러·엔, 104.74엔

뉴욕 외환시장에서 28일(현지시간) 미국 달러화가 하락세로 돌아섰다. 이날 오후 4시59분 기준 달러·엔 환율은 전일대비 0.52% 하락한 104.74엔에 거래되고 있다. 유로·달러 환율은 전일대비 0.81% 오른 1.0985달러를 기록하고 있다. 주요 6개국 통화대비 달러가치를 나타내는 ICE달러인덱스는 전일대비 0.60% 내린 98.34을 나타내고 있다. 유로·엔 환율은 전일대비 0....

2016-10-29 08:19
관세청, FIU 정보 활용…수상한 자금 2조원 적발

불법 자금 적발 실적이 무려 2조원에 달하는 것으로 나타났다. 26일 국회 기획재정위원회 소속 새누리당 박명재 의원이 최근 관세청에서 제출받은 'FIU 정보 활용실적' 자료에 따르면 관세청은 지난해 FIU에서 분류한 혐의거래정보(STR·suspicious transaction report) 3281건을 포함해 정보 총 4533건을 받았다. 이후 관세청은 관련 자료를 활용한 결과, 각종 외환...

2016-09-26 11:54
지난해 재산도피·자금세탁 등 2조 적발...74% 급증

등 불법행위를 적발해 2조 원에 가까운 실적을 올린 것으로 나타났다. 이는 전년대비 74% 급증한 것이다. 26일 국회 기획재정위원회 소속 새누리당 박명재 의원이 관세청에서 제출받은‘FIU 정보 활용실적’ 자료에 따르면 관세청은 지난해 FIU에서 분류한 혐의거래정보(STR·suspicious transaction report) 3281건을 포함해 정보 총 4533건을 받아 적발한 각종 외환...

2016-09-26 10:59
[데스크칼럼] CEO들의 주식계좌

당시 외신에서는 애널리스트나 펀드매니저, 증권사 고위간부, 외환 딜러 등이 불법 주식 거래로 조사를 받는다는 기사가 자주 나왔다. 하지만, 유독 우리나라는 이런 류의 기사가 거의 없었다. 금융당국이 조사를 안 하는 건지, 조사를 했는데도 적발하지 못하는 건지 알 수가 없었다. 법리에 밝은 J부원장보는 조목조목 설명했다. 금감원은 기소권이 없고, 차명계좌를...

2016-08-11 13:04
HSBC 고위직 선행매매 체포로 글로벌 은행권 발칵…미국 환시조작 수사 이래 첫 기소

HSBC를 포함해 글로벌 투자은행들이 외환거래에 대한 불법행위로 낸 벌금 액수는 총 100억 달러가 넘는다. 특히 HSBC의 경우 2014년에도 다른 5개 은행과 환시조작 혐의로 거액의 벌금을 지불했으며, 2012년에는 멕시코와 콜롬비아 마약상단의 검은돈 수십억 달러를 세탁해준 혐의로 20억 달러의 벌금을 낸 바 있다.

2016-07-21 08:50
정부, 최저임금 어긴 사업장에 즉시 과태료 부과

낙찰자 선정 시 가격과 하청ㆍ협력업체 근로조건, 고용ㆍ공정거래 등 사회적 책임을 종합 평가하는 종합심사낙찰제는 10월부터 용역 분야에 대해서도 시범 적용한다. 또 8000여 곳의 사업장 고용형태 실태조사를 거쳐 이달부터 전국 1230여 곳에 대해 불법파견 감독을 진행한다. 일시ㆍ간헐적 사유 반복사용 감독 등을 통해 일자리 구조 정상화를 도모하는 한편...

2016-07-18 16:30
진웅섭 "검사·제재 방식 개혁으로 금융회사 창의 촉진"

금감원 20대 금융개혁과제로 내세운 금융범죄 근절에 대해서도 차질없이 진행하겠다고 했다. 진 원장은 "서민을 울리는 금융범죄를 근절하기 위해 다각적인 노력을 기울이고 있다"며 "금융질서 확립을 위해 증권불공정거래 및 불법외환거래 조사, 회계감리업무도 엄정하게 집행해 나갈 것"이라고 말했다.

2016-06-29 11:00
[하반기 경제정책] 7월부터 중도금 대출보증 건수ㆍ금액 제한… 2금융권 분할상환 확대

정부는 ‘다운계약서’ 작성, 청약통장 거래, 시세차익을 노린 ‘떴다방(이동식 중개업소)’ 등 불법 행위에 대해 관계기관 합동으로 현장점검과 계도활동을 7월까지 실시한다. 또한, 디딤돌 대출 규모를 7조2000억 원으로 확대하고, 생애최초 주택구입자에 대해 대출금리를 11월까지 6개월간 기존 2.0~2.7%에서 1.6~2.4%로 낮춘다. 채무자 상환 의무를 담보주택에만...

2016-06-28 10:12
[놓치면 안되는 오늘 아침뉴스] 6월 27일

그는 외환 시장이 급격히 요동치는 경우에 적극적인 조치를 취하겠다고 강조했습니다. 단, 현재 국내 상황은 심각한 상황은 아니라고 설명했습니다. ◆ '리베이트 의혹' 오늘 국민의당 박선숙 소환·왕주현 영장심사 국민의당 총선 홍보물 리베이트 의혹을 수사 중인 서울서부지검은 리베이트 수수 과정에 관여한 의혹과 관련해 국민의당 박선숙 의원을 오늘...

2016-06-27 07:51
[놓치면 안되는 오늘 아침뉴스] 6월 23일

등 불법행위를 했다는 이유에서입니다. 한편 A씨는 지난해 10월 아버지의 유산 중 자신의 정당한 몫을 달라며 삼남매와 손 고문을 상대로 유류분 반환 청구 소송을 내 현재 재판 중입니다. ◆ 뉴욕증시 하락… 다우 0.27% 하락 마감 뉴욕증시가 하락했습니다. 22일(미국시간) 뉴욕증권거래소에서 다우존스 30 산업평균지수는 전장보다 48.90포인트(0.27%) 하락한 17...

2016-06-23 07:50
‘비리’ 낙인 찍힌 롯데, 쏟아지는 비자금 혐의에 조목조목 반박

◇롯데케미칼, 비자금 3대 의혹 "전면 부인"= 검찰의 롯데그룹 비리 수사는 △그룹 총수 일가의 비자금 조성 의혹 △계열사 간 자산거래 과정에서의 배임 의혹 △그룹 및 총수 일가의 불법 부동산 거래 등 세갈래로 진행되고 있다. 특히 계열사 중에서는 롯데케미칼이 롯데그룹의 주요 비자금 창구로 보고 집중 수사를 벌이고 있다. 검찰은...

2016-06-16 11:14

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