불법외환거래 검색결과, 6페이지

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韓 지하경제 규모 GDP 대비 20% 밑으로…세계 평균보다 축소 빨라

우리가 일반적으로 지하경제라고 생각하는 강도나 마약 거래 등 불법적으로 생산되는 재화나 용역 등은 측정대상에서 제외됐다. 우리나라의 GDP 대비 지하경제 규모는 1991년 29.13%에서 IMF 외환위기 당시인 1997년 26.97%까지 축소됐다. 그러나 1998년부터 30.0%로 반등했다가 이후 다시 줄어들어 2002년 한·일 월드컵을 개최할 무렵 26.76%로 줄어들었다....

2018-02-12 10:42
관세청, 1700억원대 가상화폐 원정투기·환치기 '무더기' 적발

거래액만 무려 1700억대에 달하는 대규모 불법 외환거래라는 점에서 시사하는 바가 크다. 관세청은 가상화폐 등을 이용한 무등록외국환업무(환치기)에 대한 특별 단속을 벌여 지금까지 총 6375억 원 상당의 외환 범죄를 적발했다고 31일 밝혔다. 관세청에 따르면 적발된 불법 환치기는 4723억 원으로 이 가운데 가상화폐를 이용한 송금액은 118억 원에 이른다. 뿐만...

2018-01-31 09:23
가상통화 일일 거래량 6조 넘어…정부, ‘전방위 압박’ 재확인

국조실은 “가상통화와 관련한 사기·시세조작 등 불법행위에 대해 엄정 대처하겠다”면서 정부의 전방위적 대응 구상을 설명했다. 검찰과 경찰은 ‘가상통화 관련 범죄 집중단속 계획’을 수립해 지속 추진하고, 관세청은 외환거래법을 위반한 가상통화 거래자금 환치기에 대한 단속을 이어간다는 계획이다. 금융위원회는 가상통화 거래 실명제를 시행하고 이달...

2018-01-18 08:46
가상화폐 규제, 업계는 반발...시장 혼란 누가 책임지나

한 업계 관계자는 "마진거래가 도박이면 국가가 허용한 외환거래 마진거래도 도박인 것 아니냐"며 "뭣 하나 잡혀보라는 식의 조사에 대해 참는 데 한계에 이르고 있다"고 토로했다. 이달 26일 출범을 앞둔 한국블록체인협회 준비위원회 김진화 공동대표는 "가상화폐 투자를 불법화 하기보단 건전한 시장 조성을 위한 중장기적 제도 마련이...

2018-01-12 10:23
김상조 “경제민주화, 경제개혁, 공정경제 지속ㆍ예측 가능한 방향으로 하겠다”

하도급 대책의 핵심 내용에 대해 김 위원장은 △대기업과 협상 과정에서 중소기업의 힘을 보강하는 것 △법, 제도만으로는 감당하기 어려운 현실의 문제를 대·중·소기업 간 상생 협력 모델을 통해서 자발적으로 개선하는 방향으로 유도하는 것 △이런 노력에도 발생하는 불법 부당행위에 대해서는 공정거래위원회가 행정력을 동원해서 엄정하게 조사하고 제재하겠다는...

2018-01-11 11:54
[상보] 정부, 가상화폐 거래실명제 실시ㆍ가상계좌 신규발급 중단…불법행위에 법정 최고형

환치기 등 불법 외환거래 혐의업체(4개사)를 조사중이며, 우범 환전업체, 고액․빈번 가상통화 거래자 등을 중심으로 철저히 조사하고, 위법사항이 발견되는 대로 신속히 수사할 예정이다. 가상통화 온라인 광고 등 규제도 강화된다. 방송통신위원회는 포털 등을 통한 가상통화 온라인 광고에 대해 사업자의 자율정화 활동으로 무차별적인 광고가 나가지 않도록...

2017-12-28 11:07
일본 가상화폐 투자자 보호 ‘신탁은행’이 나섰다

주식 거래나 외환시장처럼 가격 변동폭을 어느 정도로 제한할지 안전망을 구축하기 위한 논의가 남아있다. 주요 가상화폐의 시가총액은 3000억 달러(약 324조 원) 규모이며 일본은 세계 비트코인 거래의 40%를 차지하는 가상화폐 대국이다. 금융청은 올해 4월 시행된 개정자금결제법에 따라 가상화폐 거래소 등록제를 시작했다. 자금관리 체제 등 기준을 충족하는...

2017-12-26 08:56
정부, 투자자 보호ㆍ거래투명성 확보 못하면 가상통화 거래 금지 추진

또 가상통화 투자빙자 사기·유사수신 등 불법행위 집중단속을 확대하고 ‘해킹ㆍ개인정보 침해사범’ 등 특별단속도 추진한다. 외환거래법을 위반한 가상통화 거래자금 환치기 실태조사를 실시하고 필요 시 관계기관 합동단속도 추진한다. 이와 관련 해외여행경비를 가장한 가상통화 구매자금 반출을 방지하기 위해 고액 해외여행경비 반출 관리를 강화하기로 했다....

2017-12-13 18:34
[이기동 박사의 골프장 경영학]스카이72 골프앤리조트는 ‘파워’가 강하다

(돈이) 불법적 사외 유출이 안 된다”고 못 박았다. 투자자, 주주, 거래관련업체가 안심하고 투자, 거래할 수 있게 회사를 만든 거다. 회사 돈을 주주나 경영진이 맘대로 주무를 수 없게 되는 이 제도를 처음 시작했을 때도 그들의 반대 목소리는 없었으며, 회계법인을 다수 추천 받아서 선정할 때까지 객관성과 공정성을 확보하기 위해 노력했다고 한다. 회계업무를...

2017-12-11 15:46
[비트코인] “내년 말 5만 달러 간다” vs “21세기판 튤립, 버블 꺼질수도”

아르헨티나에서는 2012년 급속한 외화유출의 여파로 정부가 외환거래를 중지하자 비트코인이 적극적으로 활용됐다. 높은 인플레이션을 겪고 있는 짐바브웨는 비트코인이 전 세계에서 가장 높은 가치로 거래되는 국가다. 중국의 분위기도 비슷하다. 최근 홍콩 일간 사우스차이나모닝포스트는 비트코인과 무관한 국가 주도 가상화폐 도입을 검토 중이라고 전했다....

2017-12-06 10:57
송윤상 검사, 대검 '이달의 형사부' 검사… 비트코인 신종 환치기 일당 검거

환치기는 두 국가에 각각 계좌를 만든 뒤 한 국가의 계좌에 돈을 넣고 다른 국가에 만들어 놓은 계좌에서 그 나라의 화폐로 받는 불법 외환거래 수법을 말한다. 은행에서 환전할 때 지불하는 환 수수료를 물지 않고, 비정상적으로 외환을 외국에 송금하는 것으로 국부의 해외유출로 여겨져 처벌된다. 송 검사는 지난달 비트코인을 이용한 신종 환치기 사범 6명을...

2017-12-03 09:29
"적발 만이 능사 아냐"…관세청, 해운업계 대상 외환거래제도 설명회

이번 설명회는 지금까지 실시한 외환거래제도 설명회와는 달리 해운ㆍ선박업종만을 대상으로 불법외환거래 사례를 유형화해 설명할 계획이다. 관세청 관계자는 "그동안 해운업계에서는 반드시 외국환은행에 사전 신고해야 하는 해외예금 개설, 국내 해운사가 외국 선주와의 선박 임대차계약, 거래의 당사자가 아닌 자와의 제3자 지급을 할 때 착오 또는 법령에...

2017-11-16 10:23
[한국형 초대형 IB 출범] 반쪽 출범 꼬리표…모험자본 활성화, 금융당국 문턱 낮춰야

그러나 7조 원 이상의 자기자본을 마련한 미래에셋대우는 옵션상품 불완전판매에 발목을 잡혔고, NH투자증권은 재무건전성과 케이뱅크 인허가 관련 의혹, KB증권은 현대증권 시절 불법자전거래로 영업정지를 받은 전력이 문제가 됐다. 삼성증권은 이재용 삼성전자 부회장이 검찰에 기소되면서 대주주 적격성 문제로 아예 심사를 보류했다. 이처럼 단기금융업 인가를...

2017-11-14 10:39
사기꾼 돈 20억 가로챈 변호사, 징역 3년 확정

또 “전 씨가 이 돈을 맡으면서 범죄수익은닉규제법위반, 피해자의 사기와 유사수신행위법 위반 범행에 대한 방조, 외환거래법위반 등의 혐의로 기소되지도 않았다”며 "피해자가 맡긴 돈을 불법원인급여에 해당한다고 보기 어렵다"는 원심의 판단을 유지했다. 2014년 9월 맥심 트레이더 사건의 주범인 신 씨가 변호사 전 씨에게 돈 50억 원을 맡긴 뒤 이를...

2017-11-12 09:00
[도쿄FX] 달러화, 뉴욕증시 고공행진에 강보합…달러·엔 110.72엔

도쿄 외환시장에서 3일 오후 1시 13분 기준 달러·엔 환율은 전일 대비 0.06% 하락한 110.72엔을 기록 중이다. 유로·달러 환율은 전일 대비 0.1% 떨어진 1.1844달러에 거래되고 있다. 유로·엔 환율은 전일 대비 0.03% 오른 131.15엔을 나타내고 있다. 전날 뉴욕증시에서 다우지수가 애플의 실적 호조에 힘입어 사상 처음으로 2만2000선을 돌파했다. 애플의 주가는 5% 가까운...

2017-08-03 13:41
[비트코인 사용법] 日 ‘소비세 면제’ 받고… 러 ‘주식거래’ 하고… 스위스 ‘집’ 사고… 獨에선 ‘음식배달’

러시아가 비트코인 거래를 불법으로 규정하고 있지만, CFDs 파생상품은 없는 것의 가상개념이기 때문에 법적으로 문제될 것이 없다는 것이다. 이 매체는 알파리의 움직임이 가상화폐 시장을 규제하려는 정부를 향한 일종의 ‘성명서’라고 평가했다. ◇스위스 200만 달러 고급 빌라 비트코인으로 매매 = 스위스에서 처음으로 비트코인을 이용한 부동산 거래가...

2017-07-12 11:01
[비트코인]러시아 최대 외환중계사, 비트코인 거래 시작

때문에 현물이 없어도 얼마든지 참여자들 사이에서 거래가 가능하다. 러시아가 비트코인 거래를 불법으로 규정하고 있지만, CFDs 파생상품은 없는 것의 가상개념이기 때문에 법적으로 문제될 것이 없다는 것이다. 이 매체는 알파리의 움직임이 가상화폐 시장을 규제하려는 정부를 향한 일종의 ‘성명서’라고 평가했다.

2017-07-06 16:43
"나는 몰랐다" 정유라 구속되나?…이대비리 '최순실 공모' 여부 관건

이 밖에 검찰은 정씨가 하나은행에서 대출한 돈으로 독일의 부동산 구매 자금, 덴마크 생활 자금 등에 사용하면서 외국환거래법을 위반한 정황도 포착한 것으로 전해졌다. 정씨는 2015년 12월 강원도 평창 땅을 담보로 당시 외환은행(현 하나은행)에서 보증신용장을 발급받아 외환은행 독일법인에서 24만 유로, 작년 1월 최씨 소유의 은행 예금을 담보로 14만5천 유로를...

2017-06-02 14:22
[문재인 정부 정책 진단] ②경제민주화...“목적ㆍ효과 불분명한 재벌개혁 양날의 칼”

경제 전문가들은 기업이 잘할 수 있도록 내버려두는 것이 원칙이지만, 시장 기능을 훼손시키는 일감몰아주기, 부당내부거래, 납품단가 후려치기 등 갑질 횡포에 대한 규제를 강화하는 것에 대해서는 긍정적인 평가를 내렸다. 다만, 다중대표소송제, 전자투표제, 집중투표제, 감사위원 분리 선출제도 등 몇 가지 통제 장치를 새로 도입하는 것은 근본적인 해결책이 아니며...

2017-05-16 11:02
왜 BNK금융 회장은 시세조종 시도했나…‘만신창이’ [신용도 추락-(마지막)]

황현일 법무법인 세종 변호사는 19일 “검찰이 주장하는 혐의가 사실로 드러난다면 시세조종에 은행의 불법대출 자금이 사용됐다는 점에서 금융회사로서의 신뢰가 땅에 떨어진 충격적인 사건”이라며 “은행의 여신심사 기능이 제대로 작동하지 않았다는 측면에서 내부통제에 있어서도 큰 허점을 보였다”라고 평가했다. 황 변호사는 금융위원회 자본시장조사단...

2017-04-19 10:11

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