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  • [종합] 은행권 '수상한 해외송금' 규모 10조 넘어…가상화폐 차익거래로 추정
    [종합] 은행권 '수상한 해외송금' 규모 10조 넘어…가상화폐 차익거래로 추정
    실제로 최근 가상화폐 한국 시세가 타국보다 5~10%가량 높은 점을 이용해 차익을 얻으려 불법 외환거래를 한 사례들이 수차례 적발됐다. 전북경찰청은 지난해 1월부터 12월까지 가상화폐를 이용해 베트남 화폐를 원화 1000억 원으로 바꿔 의뢰인에게 송금하고 수수료를 받아 챙긴 일당 25명을 검거해 이 중 24명을 21일 검찰송치한 바 있다. 이상 외환송금...
    2022-09-22 14:45
  • 이복현 금감원장 "시장 안정·리스크 관리방안 차질없이 추진할 것"
    이복현 금감원장 "시장 안정·리스크 관리방안 차질없이 추진할 것"
    이 원장은 이날 회의에서 국내 금융사 보유 외화증권 대차거래를 활용한 외화유동성 관리, 제2금융권 유동성·건전성 관리 강화, 불법 공매도에 대한 신속한 대응, 예대금리차 비교 공시 강화 등 소비자 보호 등을 주문했다. 아울러 최근 금리·환율 등 상황을 반영해 스트레스테스트 시나리오를 재점검하고 이상 징후 발생에 대비한 실효성 있는 단계별 대응방안을...
    2022-09-22 13:27
  • 이복현 금감원장 "고물가·통화긴축 불확실성 확대... 국내금융 충분히 감내"
    이복현 금감원장 "고물가·통화긴축 불확실성 확대... 국내금융 충분히 감내"
    이를 위해 금감원은 관련 거래를 하고자 하는 금융회사에 대해 비조치의견서를 이날부터 발급하기로 했다. 이 원장은 "공매도조사팀’을 금주내 신설·가동해 불법 공매도를 신속하게 조사하고 불법·불공정 행위를 엄정히 처벌할 방침"이라면서 "금리 상승기에 금융소비자의 선택권을 확대할 방안을 지속적으로 모색하고 은행의 자율적인 금리경쟁을...
    2022-08-29 09:26
  • 尹 취임 100일, 일반 투자자 보호한다더니…코스피·코스닥 성적표 바닥
    尹 취임 100일, 일반 투자자 보호한다더니…코스피·코스닥 성적표 바닥
    이후 대검찰청과 금융위원회, 금감원, 한국거래소는 ‘불법 공매도 근절 대책 관련 합동 브리핑’까지 열면서 불법 공매도 경고에 나섰다. 브리핑의 골자는 불법 공매도 적발 시 패스트트랙을 활용해 검찰 등 수사당국으로 사건을 바로 이첩하고, 범죄수익과 은닉재산을 박탈하는 등 처벌을 강화하겠다는 것이었다. 하지만 유의미한 불법 공매도가 적발된 바...
    2022-08-16 17:23
  • 금감원 경고에도....7조 이상외환거래 은행 '뒷북대응' 지적
    금감원 경고에도....7조 이상외환거래 은행 '뒷북대응' 지적
    7조 원에 달하는 이상 외환거래에 대해 금융당국이 조사에 착수한 가운데 은행들도 내부적으로 점검을 시행하고 대책 마련에 나섰다. 이 과정에서 금융감독원이 외환거래에 대한 감시를 강화하라고 여러 차례 경고했지만, 문제가 발생하자 은행들이 뒤늦게 대응에 나섰다는 지적이다. 은행, 이상 외환거래 의심 등 관련 자료 금감원에 제출 31일 금융업계에 따르면...
    2022-07-31 10:35
  • 이복현 금감원장 "은행권 이상 해외송금 불법성 확인…검사 확대"
    이복현 금감원장 "은행권 이상 해외송금 불법성 확인…검사 확대"
    이 원장은 "불법성이 명확해 보이고 그 과정에서 대량 외환 유동성의 해외 유출이 확인됐다"며 "우리·신한은행에 대한 검사가 진행 중이고 전 은행에 (자체) 조사를 요청했다. 검사를 광범위하게 확대할 계획"이라고 말했다. 이어 "감독시스템에서도 왜 누락됐는지 개선방안을 마련해 보고하겠다"고 덧붙였다. 전날 금감원은 이상...
    2022-07-28 13:43
  • 신한·우리은행 이상외환거래 4.1조..."가상자산 거래소 통해 이뤄졌다"
    신한·우리은행 이상외환거래 4.1조..."가상자산 거래소 통해 이뤄졌다"
    국내 가상자산 가격이 해외보다 높은 이른바 '김치 프리미엄'을 이용한 차익을 노린 불법 외환거래를 시도한 것으로 보인다. 구체적으로는 국내 가상자산거래소로부터 이체된 자금이 국내 무역법인의 대표이사 등 다수의 개인 및 법인을 거쳐 해당 무역법인 계좌로 집금됐다. 이후 수입대금 지급 등의 명목으로 해외법인에 송금됐다. 금감원은 "해외법인은...
    2022-07-27 14:00
  • 서울중앙지검 국제범죄수사부, 우리‧신한은행 2조 해외 송금 의혹 수사
    서울중앙지검 국제범죄수사부, 우리‧신한은행 2조 해외 송금 의혹 수사
    금감원은 신한은행으로부터도 1조3000억 원의 외국환 이상 거래 현황을 보고 받고 해당 지점에 대한 검사를 진행한 것으로 전해졌다. 서울중앙지검 국제범죄수사부는 환치기 등 불법 외환 거래 수사를 전문으로 하는 부서다. 검찰은 이 해외 송금 사건이 가상 자산 투기 세력의 불법 자금 세탁 행위인지 등을 살펴볼 방침이다.
    2022-07-25 13:33
  • 우리·신한은행' 2조 외환 이상거래'…가상자산거래소와 연루
    우리·신한은행' 2조 외환 이상거래'…가상자산거래소와 연루
    금감원은 또 검사에서 해당 은행 지점 직원의 자금세탁 방지법 및 외환 거래법 위반 여부도 집중적으로 들여다보고 있다. 수입 대금 결제 명목으로 이뤄진 거래가 실수요 자금인지, 서류를 위조하거나 가상 자산과 연루돼 차익 거래를 했는지, 중국계 불법성 자본 등과 연루됐는지, 자금세탁 목적이 있는지 등도 점검하고 있다. 금감원은 아직 조사가 진행 중인만큼...
    2022-07-20 13:18
  • 이복현 금감원장 "전 은행권 대상으로 외환 이상거래 점검"
    이복현 금감원장 "전 은행권 대상으로 외환 이상거래 점검"
    금감원은 우리은행에 이어 신한은행 지점의 거액 외환 이상 거래와 관련해 이번 수시 검사에서 자금세탁 방지법과 외환 거래법 위반 여부를 집중적으로 들여다보고 있다. 수입 대금 결제 명목으로 이뤄진 거래가 실수요 자금인지, 서류를 위조하거나 가상 자산과 연루돼 차익 거래를 했는지, 중국계 불법성 자본 등과 연루됐는지, 자금세탁 목적이 있는지 등을...
    2022-07-05 15:13
  • 금감원, 전 은행 '거액외환 이상거래' 점검지시
    금감원, 전 은행 '거액외환 이상거래' 점검지시
    수입 대금 결제 명목으로 이뤄진 거래가 실수요 자금인지, 서류를 위조하거나 가상 자산과 연루돼 차익 거래를 했는지, 중국계 불법성 자본 등과 연루됐는지, 자금세탁 목적이 있는지 등을 들여다볼 계획이다. 우리은행은 서울의 한 지점에서 최근 1년 동안 8000억 원에 달하는 비정상적인 외환거래가 이뤄진 사실을 내부 감사를 통해 포착해 금감원에 보고했다. 이에...
    2022-07-03 09:19
  • 신한은행 거액 외환거래 정황…금감원, 현장 검사 착수
    신한은행 거액 외환거래 정황…금감원, 현장 검사 착수
    금감원은 현장 검사에 착수해 자금 세탁을 통한 외국환거래법 위반이나 가상화폐와의 연관성 여부 등 불법거래 정황을 파악 중이다. 앞서 금감원은 우리은행의 비정상적 외환거래 수시 검사에도 착수했다. 우리은행은 서울의 한 지점에서 최근 1년 동안 8000억 원가량이 외환거래를 통해 복수의 법인에서 복수의 법인으로 송금된 사실을 내부 감사를 통해 포착해 지난주...
    2022-07-02 17:42
  • 1년간 8000억 송금, 우리銀 비정상 외환거래 정황…금감원, 수시검사 착수
    1년간 8000억 송금, 우리銀 비정상 외환거래 정황…금감원, 수시검사 착수
    우리은행 관계자는 “본건과 관련해 수입증빙서류에 근거해 송금업무를 처리했으며 업무과정에서 고액현금거래나 의심스럽다고 판단된 거래에 대해서는 관련 법령에 따라 적의 처리했다”라며 “현재까지 직원 등이 불법행위에 관여한 정황은 없다”고 설명했다. 이어 “가상자산 관련된 사항은 아직 전혀 확인되지 않은 사항”이라며 “현재 감독원 조사에 적극...
    2022-06-27 09:09
  • “외국인 부동산 투기 엄벌”…국토부, 투기성 거래 기획조사
    “외국인 부동산 투기 엄벌”…국토부, 투기성 거래 기획조사
    외국인이라는 특수성을 고려해 체류자격·주소지 등 정보를 보유한 법무부, 불법 외환거래를 단속하는 관세청 등과 협력하게 된다. 적발된 위법의심행위는 국세청·금융위·지자체 등 관계기관에 통보해 탈세·대출 분석, 과태료 부과 등을 조치할 방침이다. 해외 불법자금 반입이나 무자격 비자로 부동산을 임대하는 등 외국환거래법 및 출입국관리법 위반사항에...
    2022-06-23 14:00
  • 외국인 투기 칼 뽑는다…국토부 “불법거래 엄정 대응”
    외국인 투기 칼 뽑는다…국토부 “불법거래 엄정 대응”
    외국인이라는 특수성을 고려해 체류자격·주소지 등 정보를 보유한 법무부, 불법 외환거래를 단속하는 관세청과 협력한다. 적발된 위법행위는 국세청·금융위원회·지자체 등 관계기관에 통보해 탈세·대출 분석, 과태료 부과 등을 조치할 방침이다. 앞으로는 외국인의 토지 거래까지 조사 대상을 확대해 나가는 한편, 지속적인 모니터링 체계를 갖추고, 이상 동향...
    2022-06-23 13:14
  • [이슈&인물] ‘유우성 간첩조작 사건’ 장경욱 변호사 “이시원‧이두봉, 사과해야”
    [이슈&인물] ‘유우성 간첩조작 사건’ 장경욱 변호사 “이시원‧이두봉, 사과해야”
    불법외환거래인 불법대북송금 혐의로 유우성 씨를 기소한 것이다. 간첩 사건이 재판에서 뜻대로 진행되지 않고 관련 검사들이 징계를 받게 되자 검찰은 유우성 씨를 항소심에서 간첩으로 만들기 위해 총력 대응하며 그의 명예를 훼손하기 위한 차원의 불법대북송금 수사까지 재기해 끝없이 이어간 것이다. 동시에 ‘검찰발’ 여론전도 시작했다. ‘사기꾼’ ‘화교...
    2022-06-16 17:00
  • FIU 보고체계도 피해 간 우리은행 횡령사건…금융당국 속수무책
    FIU 보고체계도 피해 간 우리은행 횡령사건…금융당국 속수무책
    STR는 금융거래가 불법재산이라고 의심되는 합당한 근거가 있거나 자금세탁행위라고 의심되는 거래를 FIU에 보고하는 제도다. 고액현금거래보고제도(CTR)도 있는데 이는 현금거래, 현금자동입출금을 이용한 입·출금 거래를 대상으로 한다. 회계상의 가치 이전만이 이루어지는 거래(계좌이체, 인터넷뱅킹 등)는 제외된다. ‘특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에...
    2022-05-02 16:11
  • [종합] 러시아, 우크라이나 전격 침공…한국 등 글로벌 시장 ‘혼란 소용돌이’
    [종합] 러시아, 우크라이나 전격 침공…한국 등 글로벌 시장 ‘혼란 소용돌이’
    코스닥지수도 29.12포인트(3.32%) 급락한 848.21로 거래를 마쳤다. 서울 외환시장에서 달러 대비 원화 환율은 8.8원 오른 1202.4원에 거래를 마쳤다. 러시아와 우크라이나 간의 무력 충돌과 인플레이션 우려 확산 등으로 위험회피 심리가 작용한 영향이다. 러시아 모스크바 증권거래소는 이날 한때 거래가 중단됐다가 재개됐으나 주가 벤치마크인 RTS지수가 폭락하고 있다....
    2022-02-24 17:50
  • 미국, 대러 제재 '저울질'...푸틴 침공 의지 꺾을까
    미국, 대러 제재 '저울질'...푸틴 침공 의지 꺾을까
    그는 18일 취재진에 “‘불법적인’ 서방의 제재를 겪으면서 러시아 경제가 더 자급자족할 수 있게 됐다"고 말했다. 러시아는 그동안 석유와 천연가스 가격에 힘입어 추가 제재를 견딜 수 있도록 예산과 재정을 조정해왔다. 2014년에 비해 상대적으로 부채도 적고 외국 자본 의존도 낮아졌다. 러시아 중앙은행의 외환보유고만 6310억 달러로 세계 네 번째 규모다....
    2022-02-23 11:23
  • [데스크칼럼] 증시 선진화 위한 전면 공매도…LG엔솔ㆍ신라젠은?
    [데스크칼럼] 증시 선진화 위한 전면 공매도…LG엔솔ㆍ신라젠은?
    당시 외환거래만 24시간 할 수 있도록 해 준다면 선진국 지수에 편입시키겠다고 먼저 제의한 것이다. 하지만 금융당국은 외환시장 24시간 거래에 대한 부담감에 거절했다. 그리고 MSCI가 매력을 느껴 먼저 다가온 이유였던 코스피200 선물시장을 개인들의 문턱을 높여 침체에 빠지게 만들었다. 지금은 MSCI에서는 선진국 지수 관찰 대상국가에서 조차 우리나라를 제외...
    2022-02-16 07:00
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