이에 따라 소비자의 신원을 더 명확히 검증할 수 있으며, 이 서비스를 이용하는 기업은 고객 정보를 보호하고 금융 사기와 같은 범죄를 예방할 수 있다는 것이 회사 측의 설명이다.
짐 그린웰(Jim Greenwell) 다날 미국법인 최고경영자(CEO)는 “익스페리언과의 투자 및 서비스 제휴로 시너지 효과가 있을 것으로 기대한다”며 “특히, 익스페리언은 글로벌 정보...
특정경제범죄가중처벌법상 사기 등 혐의로 재판에 넘겨진 이희진에게 징역 5년과 벌금 200억 원, 추징금 약 130억 원을 선고했다.
같은 혐의로 재판에 넘겨진 이희진의 동생(30·구속기소)에게는 징역 2년 6개월과 벌금 100억 원을 선고하고 벌금형에 대해선 선고를 유예했다.
이희진과 그의 동생은 2014년 7월부터 2016년 8월까지 금융투자업 인가를 받지...
대검찰청은 이를 금융·증권범죄 중점청인 서울남부지검에 배당했다.
현재 형사 책임을 물 수 있는 부분은 두 갈래로 나뉜다. 애초 배당을 잘못한 직원과 잘못 들어온 유령 주식을 매도한 직원에 대한 처벌이다. 삼성증권 담당 직원은 지난 6일 우리사주 배당을 1주당 '1000원'이 아닌 '1000주'로 잘못 입력했다. 직원 16명이 잘못 배당된 우리사주 501만주(2000억 원...
연방 차원에서는 금융범죄단속반(FinCEN)과 선물거래위원회(CFTC), 증권거래위원회(SEC) 등 각 기관이 가상통화를 다루고 있다. FinCEN의 경우 가상통화중개기관을 미국판 자금세탁방지법(Bank Secrecy Act of 1970)상 자금서비스업자로 등록하도록 했다. 지침을 적용하기 위해 가상통화를 ‘특수한 통화의 한 형태’로 인정했다.
CFTC 역시 2015년 9월 유권해석을 통해 가상통화가...
이와 관련해 금투협 관계자는 "모범규준은 증권사가 매매주문할 경우 착오입력 방지와 금융범죄 예방목적 차원에서 만들어진 것으로 우리사주 배당과는 관련짓기 어렵다"면서 "회원사들과 시스템 현황을 점검하고 금융당국과 협력해 사건 재발 방지를 위한 대응책을 마련하겠다"고 밝혔다.
한편, 김기식 금감원장은 지난 10일 서울 여의도...
김 정책위의장은 또 삼성증권 ‘유령주식’사태와 관련해 “사상 초유의 자본시장 교란 행위로, 직원 실수나 일부 직원의 도덕적 해이가 아니라 위조 주식 사건”이라면서 “증권사 내부통제의 문제이자 금융 당국의 시스템 문제로 매우 엄중한 범죄행위”라고 비판했다.
이어 “당국은 신속하고 엄격한 진상조사를 통해 일벌백계하기 바란다”면서 “비차입 공매도가...
그러면서 “그간 증권범죄 수사에 대해서만 제한적으로 허용됐던 변호사 입회를 단계적으로 허용하고, 국민적 관심이 높은 사안 등에 대해 대심제를 운영할 것”이라며 “제재 대상자도 법적으로 보장된 방어권을 충분히 행사할 수 있도록 할 계획”이라고 덧붙였다. 대심제는 오는 11일 증선위에서 최초로 적용된다.
김 부위원장은 “원칙 중심인 회계처리기준(K-IFRS)...
특히 종합금융 컨설팅이나 FX마진거래, 비상장 주식, 증권 투자 등 금융회사 형태를 띤 유사수신이 활개를 쳤다. FX마진거래는 개인이 직접 장외에서 여러 외국 통화를 동시에 사고팔아 환차익을 얻는 투기성 상품이다.
최근에는 가짜 가상화폐에 투자하도록 하거나 가상화폐 채굴을 미끼로 자금을 편취하는 유사수신 사기범죄도 크게 늘었다. 보험설계사를 투자자...
NH투자증권은 지난해 2월 금융투자협회 주관 RBA 설명회를 통해 시스템 구축의 중요성을 인식하고 같은해 상반기부터 설계, 개발 등을 진행해 증권업계 최초로 12일 오픈했다. 특히, 본인 및 대리인의 고객확인 의무화, 요주의 인물 필터링(Watch List Filtering), 계약 거래상대방 확인 및 실제소유자 확인 등 고객확인의무 수행 누락을 최소화하기 위해 전산시스템을...
금감원은 이 회장이 삼성생명, 삼성화재, 삼성증권 등 금융계열사들의 대주주로 ‘적격’이라고 판단했다.
박 의원은 대주주 결격 요건에 특정범죄가중처벌법 위반을 추가하고, 대주주의 의사결정능력도 심사 대상에 넣는 등의 내용으로 지배구조법 개정안을 발의할 예정이다. 박 의원은 “이 회장의 차명계좌는 98%가 금융실명제 시행 이후 개설되는...
스티븐 므누신 미국 재무장관은 “우리는 핀테크와 혁신을 독려한다”며 “그러나 금융시장의 모두가 안전하고 불법활동에 이용되지 않기를 바란다”고 말했다. 테리사 메이 영국 총리는 “정부가 가상화폐를 매우 심각하게 보고 있다”며 “특히 범죄 사용에 쓰이는 것을 경계하고 있다”고 지적했다.
비트코인 가격은 지난해 12월 1만9343달러(약 2101만 원)로...
검찰 재직 당시 금융조사부에서 증권범죄 등을 주로 수사했는데, 이를 살려 금감원에서도 자본시장법 위반 분야를 담당했다.”
-금융·증권 범죄 분야를 오래 맡은 만큼, 특이한 에피소드도 많을 것 같다
“특별히 기억나는 에피소드는 없다. 다만 증권범죄와 관련한 트렌드는 있다. 2000년대 초반에는 시세 조정이 많았다. 주로 홈트레이딩을 이용한 온라인 주식거래...
주식 거래 시 중개는 거래소가 하고 자금은 증권금융회사로, 주식은 한국예탁결제원으로 각각 나뉘어 관리되는 것처럼 가상통화거래소 역시 이들 기관을 분리해 인·허가 또는 등록제로 운영해야 한다는 것이다. 이 경우 가상통화거래소가 파산하더라도 별도의 독립된 가상통화관리업자가 투자자의 자금과 가상통화 개인키를 보관하기 때문에 투자자 피해를 막을 수 있다....
우리은행, 중소기업은행, 산업은행, 농협은행, 한화증권 등 과태료 물어
최근 10년간 20개 금융기관이 의심거래·고액현금거래 보고 의무를 위반했거나 차명계좌를 운용한 사실 등이 드러나 금융당국으로부터 과태료 처분을 받은 것으로 확인됐다.
부과 건수는 1000건에 달하지만, 과태료는 38억 원 수준이었다. 이에 여당 일각에서는 과태료 상한을 대폭 올려...
그 외에도 제이 클레이튼 미국 증권거래위원회(SEC) 회장은 최근 가상화폐에 대해 규제하겠다는 의지를 보였다. 클레이튼 회장은 성명서를 통해 “전 세계의 소셜 미디어 플랫폼과 금융시장이 가상화폐에 들썩이고 있지만 일확천금에 대한 허황힌 얘기가 오가고 꿈을 꾸는 양상이 벌어지고 있다”고 지적했다.
이어 “전통적인 유가증권 시장보다 투자자 보호 수단은...
구체적인 내용은 국무조정실, 기획재정부, 금융위원회, 공정거래위원회, 방송통신위원회, 국세청, 경찰청, 한국은행, 금융감독원 등 유관부처 협의와 여론 수렴을 통해 마련한다.
정부가 가상통화 거래 규제에 나선 것은 사기ㆍ다단계 등의 범죄가 속출하고 있어 국민들의 피해가 커지고 있기 때문이다.
최근 가상통화의 대표적인 비트코인 1개당 가격은 2017년 6월...
키코 상품 자체와 판매 과정에 특정경제범죄가중처벌법 위반(사기) 혐의가 있다는 점을 키코 피해 2년이 지나서야 다투게 된 것이다.
그러나 석연찮은 이유로 검찰의 적극적인 수사가 이뤄지지 않았다는 것이 공대위 측의 주장이다. 공대위가 확인한 서울중앙지검 수사기록 목록에는 미국 증권거래위원회(SEC)와 상품선물거래위원회(CFTC)에서 공식적으로 접수한...
전 세계 대형 금융기관들은 R3, 하이퍼레저(Hyperledger) 등의 블록체인 프로젝트를 진행하고 있고, 최근 싱가포르와 홍콩 간의 금융거래 플랫폼, 인도상업은행의 고객 관리, 사이프러스의 증권거래위원회, 호주 증권거래소 등에서 블록체인 기반 시스템을 도입하겠다고 공식 발표 또는 발표를 예정하고 있다.
우리나라에서도 몇몇 은행 및 금융 공기업이 블록체인...
국내 박스오피스가 추석을 기점으로 '범죄도시', '남한산성' '토르:라그나로크' 등 흥행이 이어지면서 지난해 수준을 회복하는 분위기에 해외 사업도 활발하게 진행되는 점도 긍정적인 요소다. CJ CGV는 올해 10월, JV를 통한 러시아 시장 진출을 공식화 했다.
황승택 하나금융투자 연구원은 "CGV의 해외 비즈니스는 순항 중"이라며 "지속적인...
합수단 측은 "지난 8월 인사 이후 금융증권범죄로 20명 이상 구속했고, 지금 수사 중인 사건도 다수"라는 입장이다.
지난해 출범한 검찰 부패범죄특별수사단(단장 이두봉 차장검사)도 합수단과 비슷한 처지다. 대검 중수부의 부활이라는 평가를 받으며 출범 초기부터 기대감을 한몸에 받았다. 하지만 첫번째 사정 대상이었던 대우조선해양 회계사기 사건의...
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