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가상화폐 규제, 업계는 반발...시장 혼란 누가 책임지나

금융위원회 산하 금융정보분석원(FIU)은 지난 8일부터 16일까지 우리은행, 국민은행, 신한은행, 농협은행, 기업은행, 산업은행 등 6개 은행을 상대로 합동검사를 진행 중이다. 이 과정에서 관련 자료나 업무 협조 등을 요청하게 돼, 국내 거래소들의 예정된 업무 일정에 차질을 빚게 됐다는 것이다. 업계에선 가상계좌 발급을 틀어쥐며, 거래소를 길들이기 하고...

2018-01-12 10:23
비트코인부터 자율주행차까지… "클라우드 기반 시대, 포렌식 기술 주목"

금융위원회 금융정보분석원(FIU)과 디도스 특검에 파견돼 근무한 이력이 있다. 법무부 형사사법 통합정보시스템(KICS)을 구축하는데도 투입돼 기반을 닦았다. 연구소에서는 최 변호사를 비롯해 사이버포렌식 자격증(CCFP)을 보유한 이경석 전문위원 등 10여명의 전문가들이 활약한다. 필요한 경우 세종 내 여러 팀과 협업이 가능하다. 최근 송사는 국내에만 국한되지...

2018-01-12 10:00
10년간 ‘의심거래’ 눈감은 금융사들에 과태료 1000여건…과태료 ‘대폭’ 오르나

금융거래를 통한 자금세탁이나 탈세 방지 차원에서 고객 신원을 확인하고 의심거래, 고액현금거래를 FIU(금융정보분석원)에 보고하도록 한 의무를 다하지 않았다는 것이다. HK저축은행(현 애큐온저축은행)은 2016년 의심거래 미보고 139건이 적발돼 과태료 5억90만 원을 냈다. 전해엔 우리은행이 CJ그룹 비자금 조성 건과 관련해 고객 확인 및 의심거래 보고 의무...

2018-01-10 10:51
당국, 가상화폐 고강도 압박…비트코인 한달새 16% 올라

금융정보분석원(FIU)과 금융감독원은 8일부터 가상화폐 거래소에 가상계좌를 제공하고 있는 농협은행, 기업은행, 신한은행, 국민은행, 우리은행, 산업은행 등 6개 은행에 대한 현장점검에 돌입했다. 검사기간은 11일까지다. 은행권 검사는 △자금세탁방지의무 이행 △실명확인시스템 운영 등 2가지 부문에서 이뤄진다. 당국은 은행들이 가상화폐 거래소에 의한...

2018-01-09 10:39
최종구 "다음주 가상통화 자금세탁방지 가이드라인 시행...거래소 폐쇄도 검토"

금융위 산하 금융정보분석원(FIU)와 금감원은 8일부터 11일까지 우리은행, 국민은행, 신한은행, 농협은행, 기업은행, 산업은행 등 6개 은행 검사에 돌입했다. 최 위원장은 "가상통화 거래는 익명성과 비대면성으로 인해 범죄, 불법 자금의 은닉 등 자금세탁에 활용될 가능성이 높다" 며 "특히 가상통화 거래가 실명확인이 어려운 은행의 가상계좌를 이용해...

2018-01-08 14:11
[종합] 정부, 가상화폐 투기 방지 거래실명제 실시…거래소 폐쇄도 검토

금융정보분석원(FIU)과 금융감독원 합동으로 은행권의 실명확인 입출금 계정 서비스 운용현황을 점검해 조속히 안착되도록 할 예정이다. 내년 1월부터는 정부의 대책을 따르지 않는 불건전 거래소에 대해서는 금융서비스를 배제할 계획이다. 정부가 발표한 금융회사의 가상통화 보유, 매입, 담보취득, 지분투자금지 등의 방침을 준수하지 않는 거래소를 관련 은행...

2017-12-28 11:39
[단독]정부, 내년부터 가상화폐 거래자금 흐름 들여다 본다

가상화폐를 통한 자금 거래 역시 법이 개정되면 금융정보분석원이 이를 분석한다. 가상화폐 거래소는 투자자의 투자금을 은행에 예치하는 만큼, 정부 기관이 은행을 통해 자금 흐름을 파악할 수 있다. 특정금융정보법은 금융거래만 파악하는 제도는 아니다. 2007년에는 해당 법 개정을 통해 카지노 사업자의 카지노칩 거래도 자금 이동 보고 의무를 부과했다....

2017-12-05 11:45
자금세탁방지 ‘국무총리 표창’수상한 KB證

금융위원회 산하 금융정보분석원(KoFIU)은 자금세탁방지 업무에 대한 이해 제고와 국민적 인식 확산을 위해 매년 자금세탁방지의 날 행사를 열고, 자금세탁방지에 기여한 우수 단체 및 개인을 선정해 포상하고 있다. KB증권은 올해 초 통합증권사 출범을 시작으로, KB국민은행과 KB금융그룹의 주력 계열사로서 내부통제 문화 정착을 위해 내부통제 및 자금세탁방지...

2017-11-28 15:00
국세청, 부동산투기 '꼼짝마'…5개월 동안 581억원 추징·255명 추가 조사

이렇게 수집한 정보는 금융정보분석원(FIU) 등 다양한 과세 인프라와 연계해 다운계약, 편법 증여 여부 등을 확인하는 데 활용된다. 또 국토교통부 실거래가 자료를 통해 양도소득세·증여세 등 세무 신고내용도 면밀히 분석하고 투기과열지구 주택 취득자의 자금 조달 계획서도 수집해 자금 출처도 검증하기로 했다. 뿐만 아니다. 국세청은 지난 8월 출범한...

2017-11-28 12:49
정지원 거래소 이사장 취임식 '노조 반발'로 무산

하지만 이후 김광수 전 금융정보분석원(FIU) 원장, 이철환 전 시장감시본부장 등 유력한 이사장 후보들로 거론되던 이들이 줄줄이 자진 철회하고, 내부 출신들마저 최종 면접 후보에 오르지 못하자 낙하산 논란이 거세졌다. 부산 출신인 정 사장은 부산 대동고, 서울대 경제학과를 졸업했다. 대학 졸업 전인 1983년 제27회 행정고시에 합격했으며, 1986년 재무부...

2017-11-02 14:51
文정부 금융권 인사원칙은 ‘백가쟁명’式 경쟁

당초 김광수 전 금융정보분석원 원장과 김성진 전 조달청장이 한국거래소의 유력 이사장 후보로 꼽혔다. 이들은 정부와 캠프 측의 지원을 각각 받고 있다는 평가가 나왔다. 그러나 재공모 절차를 걸쳐 정지원 한국증권금융 사장이 유력 후보로 부상했다. 세 진영의 경쟁이 치열해지면서 일부 구설이 일어나자 이보다는 지역을 염두에 둔 것으로 풀이된다. 정 사장의 연고는...

2017-10-12 11:12
"내부 출신은 없었다…" 한국거래소 이사장, ‘정지원-최방길’ 2파전 압축

하지만 장하성 청와대 정책실장이 차기 이사장 후보로 추천한 것으로 알려진 김광수 전 금융정보분석원(FIU) 원장이 다음날인 27일 돌연 지원을 철회했다. 연이어 이철환 전 시장감시본부장도 다음날인 28일 이사장 지원을 철회했다. 결과적으로 철회한 2명의 지원자를 제외한 프로필 공개에 동의한 지원자는 △최홍식 전 코스닥시장본부장 △최방길 전...

2017-10-11 15:33
김광수 이어 이철환 前 시장감시본부장 지원 철회…거래소 이사장 ‘안갯속’

김광수 전 금융정보분석원(FIU) 원장에 이어 이철환 전 시장감시본부장이 28일 한국거래소 이사장 지원을 돌연 철회했다. 전날 유력 이사장 후보로 꼽혔던 김광수 전 원장에 이어 후보 철회 러시가 이어지면서 그 배경에 관심이 쏠리고 있다. 한국거래소 이사후보추천위원회는 이날 이철환 전 시장감시본부장이 후보 지원 철회를 표명했다고 밝혔다. 앞서 1, 2차...

2017-09-28 14:35
[단독] 정지원 증권금융 사장, 증권거래소 이사장에 유력

당초 거래소는 지난 12일 1차 지원자 중 면접대상자(숏리스트)를 추려 발표할 예정이었으나 이례적으로 재공모를 실시했다. 처음 가장 유력한 후보였던 김광수 전 금융정보분석원(FIU) 원장은 사퇴했다. 이에 따라 김성진 전 조달청장이 유력 후보로 거론됐지만, 캠프 출신의 낙하산 논란이 일자 부산 출신의 정통 관료로 방향을 바꾼 것으로 전해졌다.

2017-09-28 12:00
‘거미줄 규제’에 묶인 스타트업 단체들, ‘규제 철폐’ 한목소리

그는 “기재부의 외국환거래법뿐만 아니라 금융정보분석원의 특금법(특정금융거래정보의 보고및 이용등에 관한 법률) 등 제각기 다르게 하달된 법규 기준을 모두 맞춰야 한다”며 “대형 금융기관들에게 적용되는 보안, 전산설비, 자본금, 인력 요건들을 우리 같은 스타트업도 똑같이 맞춰야 해서 시간이 걸린다”고 말했다. 와인 큐레이션 서비스를 제공하는 스타트업...

2017-09-28 10:57
‘장하성 라인’ 김광수 사퇴…거래소 이사장 공모 ‘안갯속’

한국거래소 이사장 공모에서 김광수 전 금융정보분석원(FIU) 원장이 27일 돌연 지원을 철회했다. 유력 후보로 꼽혀 온 데다 공모전 완주 의사를 밝힌 바 있는 김 전 원장이 추가 거래소의 이례적인 공모 모집 다음날 사임하자, 그 배경을 두고 갖가지 해석이 나온다. 한국거래소 이사후보추천위원회는 27일 김광수 전 금융정보분석원장이 일신상의 사유로 지원 의사를...

2017-09-27 17:30
작년 FIU 활용 탈세액 2조5000억 추징…5년만에 10배 증가

국세청이 금융정보분석원(FIU)으로부터 제공받은 정보를 세무조사에 활용해 추징한 탈세액이 사상 최고치를 기록했다. 27일 국회 기획재정위원회 소속 자유한국당 박명재 의원이 국세청으로부터 제출받은 국정감사자료에 따르면, 지난해 국세청은 FIU로부터 자발적으로 제공받은 혐의정보 보고서 1010건과 요청해 제공받은 혐의정보 3만644건...

2017-09-27 11:21
국세청, FIU 정보 활용해 탈세 2조5346억 원 추징

국세청이 금융정보분석원(FIU)으로부터 제공받은 정보를 세무조사에 활용해 추징한 탈세액이 사상 최고치를 기록했다. 27일 자유한국당 박명재 의원(기획재정위원회)이 국세청에서 제출받은 국정감사자료에 따르면 지난해 국세청은 FIU로부터 자발적으로 제공받은 혐의정보 보고서 1010건과 국세청이 요청해 제공받은 혐의정보 3만644건...

2017-09-27 11:15
‘문캠 출신’이냐 ‘장하성 라인’이냐…거래소 이사장 2파전 양상

이 가운데 △김광수 전 금융정보분석원(FIU) 원장 △최홍식 전 코스닥시장본부장 △최방길 전 신한BNP파리바자산운용 대표 △신용순 전 크레디트스위스은행 감사 △류근성 전 애플투자증권 대표 △유흥열 전 노조위원장 △이동기 노조위원장 등 7명은 신원 공개에 동의해 지원 여부가 확인됐다. 나머지 7명의 지원자는 신원 공개에 동의하지 않아 아직 베일에 가려 있다....

2017-09-27 08:52
거래소 이사장 후보 돌연 추가 모집…"정부의 입김 작용했나"

결과적으로 기존 지원자 중 외부인사로는 김광수 전 금융정보분석원(FIU)원장이, 거래소 내부 출신으로는 김재준 코스닥시장위원장이 유력한 후보로 거론이 됐지만, 금융당국에서 당초 계획했던 그림에 변화가 생겼을 것이라는 추측이 제기되고 있다. 즉 정부가 내정한 인사가 변경됐을 가능성도 있다는 의미다. 한국거래소는 2015년 공공기관 지정이 된 이후에는...

2017-09-13 10:00

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