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  • [종합] 정세균 “투기사범 색출 2000명 투입, 부당이득 5배로 환수”
    이어 “금융위에도 투기대응 특별 금융대책반을 구성해 불법자금의 부동산 시장 유입을 원천 차단하겠다. 부동산 불법 대출 혐의 발견시 수사를 의뢰하고, 투기 관련자의 자금분석 정보를 경찰과 국세청에 제공하겠다”고 힘을 줬다. 특히 부동산 부패가 더 이상 공직사회에 발붙이지 못하도록 철저한 예방·환수 시스템을 구축하겠고 강조했다. 그는 “모든 공직자를...
    2021-03-29 16:39
  • [종합]문재인 대통령 "국민 분노 엄중히 받아들여야...부동산 부패 청산 동력 삼을 것"
    [종합]문재인 대통령 "국민 분노 엄중히 받아들여야...부동산 부패 청산 동력 삼을 것"
    도시 개발 과정에서 일어나는 투기행위들과 개발 정보의 유출, 기획부동산과 위법·부당 금융대출의 결합 같은 그 원인의 일단도 때때로 드러났지만, 우리는 뿌리 뽑지 못했다"고 자성했다. 이어 "이번 사건을 철저하고 단호하게 처리하는 한편 부동산 부패의 구조적이고 근본적인 문제의 해결까지 나아가야 할 것"이라면서 "우리 정부가 다 할...
    2021-03-29 15:58
  • LH 땅 투기 파문에 힘 받는 ‘부동산거래분석원’
    LH 땅 투기 파문에 힘 받는 ‘부동산거래분석원’
    진성준 민주당 의원이 지난해 11월 발의한 ‘부동산 거래 및 부동산 서비스산업에 관한 법률’에 따르면 분석원은 부동산 관련 법령 위반 사항에 대한 분석과 신고 내용을 조사할 수 있다. 또 사업자 과세정보와 금융거래정보, 신용정보 등을 해당 기관에 요청할 수 있다. 필요하면 수사기관과 협조도 할 수 있다. 해당 법안은 부동산 시장에 대한 과도한 개입 우려로 국회...
    2021-03-29 15:53
  • [전문]문재인 대통령 7차 공정사회 반부패정책협의회 모두발언
    [전문]문재인 대통령 7차 공정사회 반부패정책협의회 모두발언
    도시 개발 과정에서 일어나는 투기행위들과 개발정보의 유출, 기획부동산과 위법·부당 금융대출의 결합 같은 그 원인의 일단도 때때로 드러났지만, 우리는 뿌리 뽑지 못했습니다. 이제 우리는 원점으로 되돌아가서 새로 시작해야 합니다. 이번 사건을 철저하고 단호하게 처리하는 한편 부동산 부패의 구조적이고 근본적인 문제의 해결까지 나아가야 할 것입니다. 우리...
    2021-03-29 14:29
  • 문재인 대통령 "국민 분노ㆍ질책 엄중히 받아들여야...부동산 부패 청산 동력 삼을 것"
    문재인 대통령 "국민 분노ㆍ질책 엄중히 받아들여야...부동산 부패 청산 동력 삼을 것"
    도시 개발 과정에서 일어나는 투기행위들과 개발 정보의 유출, 기획부동산과 위법·부당 금융대출의 결합 같은 그 원인의 일단도 때때로 드러났지만, 우리는 뿌리 뽑지 못했다"고 자성했다. 이어 "이번 사건을 철저하고 단호하게 처리하는 한편 부동산 부패의 구조적이고 근본적인 문제의 해결까지 나아가야 할 것"이라면서 "우리 정부가 다...
    2021-03-29 14:16
  • 25일 가상자산·화폐 특금법 시행 ‘거래소 의무 ABC’
    25일 가상자산·화폐 특금법 시행 ‘거래소 의무 ABC’
    사업자는 25일부터 금융정보분석원(FIU)에 신고서·첨부서류를 갖춰 신고해야 한다. 신고 핵심 내용은 정보보호관리체계인증, 실명확인 입출금 계정 개설, 대표자·임원 자격 요건 등이다. FIU는 접수된 신고서를 기반으로 금융감독원에 심사를 의뢰하고, FIU가 금감원 심사 결과를 확인 후 통지하는 절차를 거친다. 기존 가상자산 거래소 사업자는 개정안 적용...
    2021-03-24 13:31
  • 한국블록체인협회-보험연수원, 특금법 대비 AMLㆍCFT 교육 프로그램 개최
    한국블록체인협회-보험연수원, 특금법 대비 AMLㆍCFT 교육 프로그램 개최
    주요 강의 내용으로는 △자금세탁 방지 업무규정 및 제재규정 △FIU(금융정보분석원) 신고와 후속 조치 △자금세탁 방지 검사 대비 수검 대응 등이 있다. 오갑수 한국블록체인협회 회장은 “올해는 우리나라 가상자산 산업이 제도권 내 처음 진입함과 동시에 국제기준에 걸맞은 자금세탁방지의무를 이행하게 되는 중요한 시기”라며 “협회는 이를 위한...
    2021-03-22 10:30
  • 금융위, 자금세탁범죄 뿌리 뽑는다
    금융위, 자금세탁범죄 뿌리 뽑는다
    앞서 지난해 12월 금융위 금융정보분석원(FIU)은 6000여 개의 금융회사가 STR과 고액현금거래보고(CTR)를 분석해 검찰청 등 8개 법집행기관에 제공하는 전산시스템을 구축했다. 금융위가 2년간 200억 원의 사업비를 투입해 구축한 차세대 시스템을 2개월 가동해 분석한 결과 △의심거래보고체계 효율화 △심사분석 역량 강화 △정보보안 강화 등의 성과가 확인됐다....
    2021-03-07 12:00
  • 금융위, 첫 여성 총괄과장 탄생…대규모 과장급 인사 단행
    금융위, 첫 여성 총괄과장 탄생…대규모 과장급 인사 단행
    강석민 감사담당관, 조충행 금융공공데이터담당관, 김효신 금융정보분석원(FIU) 제도운영과장, 정현직 의사운영팀장까지 총 4개 직위를 7·9급 공채 및 특채 출신 과장으로 보임했다. 금융위는 “개인의 역량과 업무성과, 조직 기여도, 경력 등을 종합 고려해 직위별 최적임자를 배치했다”며 “이번 인사를 통해 주요 국정과제, 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)...
    2021-03-04 09:41
  • 실거래가 허위 신고에…'부동산거래분석원' 설치 탄력 받나
    실거래가 허위 신고에…'부동산거래분석원' 설치 탄력 받나
    이 밖에도 금융거래 정보 요청 권한이 너무 큰 점 등을 지적했다. 결국 분석원 설치는 지연됐고 국토부는 토지정책관 소속 ‘거래분석기획단’을 우선 출범시키기로 했다. 거래분석기획단은 향후 분석원 설립 시 흡수 통합된다. 하지만 당정은 분석원 설치 당위성을 주장하며 다음 달 관련법을 통과시킬 태세다. 김태년 민주당 원내대표는 “국토부는 허위거래 신고 취소...
    2021-02-24 16:49
  • FIU, 자금세탁 꼼꼼히 살핀다…전문 검사 비중 늘리고 인력 강화
    FIU, 자금세탁 꼼꼼히 살핀다…전문 검사 비중 늘리고 인력 강화
    금융정보분석원(FIU)이 국제적 수준의 자금세탁방지 제도를 이행하기 위해 차세대 정보 시스템을 구축한다. 의심거래보고와 고액현금거래보고의 품질을 개선해 심사 분석 역량을 강화한다. 또 조직과 인력을 강화해 자금 세탁을 강도 높게 대응한다. 금융위원회는 21일 이같은 내용을 담은 ‘자금세탁방지 역량 강화 방안 및 2021년 중점 추진과제’를 발표했다. 이에...
    2021-02-21 12:00
  • '횡령·배임 의혹' 최신원 회장 구속…"증거인멸 등 염려"
    '횡령·배임 의혹' 최신원 회장 구속…"증거인멸 등 염려"
    검찰은 2018년 금융정보분석원(FIU)으로부터 SK네트웍스를 둘러싼 수상한 자금 흐름을 통보받았다. 이후 장기간 수사를 이어오면서 최 회장의 횡령 및 배임 혐의를 포착했다. 당초 FIU가 통보한 비정상 자금의 규모는 200억 원대였으나 수사 과정에서 최 회장이 횡령하거나 회사에 피해를 준 금액은 훨씬 더 늘어난 것으로 알려졌다. 최 회장은 이날 3시간 넘게 진행된...
    2021-02-17 21:19
  • 가상자산사업자, 내달 25일까지 FIU에 신고해야
    가상자산사업자, 내달 25일까지 FIU에 신고해야
    이에 따라 가상자산사업자에게 금융정보분석원에 대한 신고 의무, 자금세탁방지 의무 등이 부과된다. 금융감독원은 이러한 내용의 특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률이 지난해 3월 24일에 개정됐다고 17일 밝혔다. 앞서 국회는 특금법 개정안을 최종 통과시키며 금융회사가 가상자산 사업자와 금융거래 등을 수행할 때 준수해야 하는 사항을...
    2021-02-17 12:00
  • '횡령·배임' 최신원 SK네트웍스 회장 구속심사 출석
    '횡령·배임' 최신원 SK네트웍스 회장 구속심사 출석
    검찰은 2018년 금융정보분석원(FIU)으로부터 SK네트웍스를 둘러싼 수상한 자금 흐름을 통보받고 장기간 수사한 끝에 이 같은 혐의를 포착했다. 앞서 금융정보분석원이 통보한 '이상 자금' 규모는 200억 원대였으나 검찰 수사 과정에서 최 회장이 횡령하거나 회사에 피해를 준 금액은 더 늘어난 것으로 파악됐다. 이 사건을 수사 중인 서울중앙지검 반부패수사1부...
    2021-02-17 11:06
  • [국토부 업무보고]부동산 ‘빅브라더’ 상반기 등장… 불법행위 대응 전담조직 상반기 설립
    [국토부 업무보고]부동산 ‘빅브라더’ 상반기 등장… 불법행위 대응 전담조직 상반기 설립
    금융사는 분석원이 금융거래 정보와 신용정보를 요청하면 반드시 따라야 한다. 이 밖에 국토부는 오는 7월까지 부동산 중개수수료와 중개서비스 개선 방안을 마련할 계획이다. 다음달 관련 연구용역에 착수하고, 중개수수료 관련 실태조사와 국민서비스 만족도 조사도 실시하기로 했다. 이달 말부터는 소비자단체와 업계, 전문가가 참여하는 가칭 중개보수 및...
    2021-02-16 16:32
  • '횡령‧배임 의혹' 최신원 SK네트웍스 회장, 17일 구속심사
    '횡령‧배임 의혹' 최신원 SK네트웍스 회장, 17일 구속심사
    규제를 피하기 위해 자신의 회사 지분을 사위 등에게 헐값으로 매각한 혐의를 받고 있다. 검찰은 작년 10월 최 회장의 자택과 SK네트웍스 사무실 등을 압수수색했고, 지난달 7일에는 최 회장을 피의자 신분으로 불러 조사했다. 검찰은 2018년 금융정보분석원(FIU)이 SK네트웍스에 대한 이상 자금 흐름을 발견했던 것을 시작으로 장기간 계좌 추적 작업을 진행해왔다.
    2021-02-15 19:31
  • 검찰, '횡령ㆍ배임' 최신원 SK네트웍스 회장 구속영장 청구
    검찰, '횡령ㆍ배임' 최신원 SK네트웍스 회장 구속영장 청구
    앞서 금융정보분석원(FIU)는 2018년 SK네트웍스를 둘러싼 200억 원대의 수상한 자금 으름을 포착하고 관련 내용을 검찰에 넘겼다. 최 회장은 2000년부터 2015년까지 SKC 회장을, 2016년부터는 SK네트웍스 회장을 맡고 있다. 검찰은 사건을 서울중앙지검 공정거래조사부에 배당하고 장기간 계좌추적 등 내사를 진행하다 지난해 반부패수사1부로 재배당했다. 검찰은 자금...
    2021-02-15 11:37
  • 우리금융, 자회사가 그룹 준법감시 활동 참여…그룹 현장자문단 운영
    우리금융, 자회사가 그룹 준법감시 활동 참여…그룹 현장자문단 운영
    지난해 협의회에서는 우리카드사가 의심거래보고(STR) 업무 관련 개선방안 노하우를 요청했고, 이에 지주사는 금융정보분석원과의 미팅을 주선해 담당자들에게 관련 내용을 교육하고 공유할 수 있었다. 우리금융그룹 관계자는 “이번 현장자문단에 참여하는 직원들은 보유하고 있는 전문역량을 그룹내에 공유하고, 새롭게 학습한 자회사는 스스로 개선하는 선순환...
    2021-02-15 10:23
  • 검찰 '비자금 조성' 의혹 최신원 SK네트웍스 회장 소환조사
    검찰 '비자금 조성' 의혹 최신원 SK네트웍스 회장 소환조사
    앞서 금융정보분석원(FIU)이 2018년 SK네트웍스에서 수상한 자금 흐름을 포착해 검찰로 수사를 의뢰했다. 이관 후 서울중앙지검 공정거래조사부가 장기간 계좌 추적 등 내사를 진행해 오다 지난해 하반기 반부패수사1부로 재배당됐다. 이번 소환조사는 검찰이 지난해 10월 최 회장의 거주지와 SK네트웍스 서울사무소, SK종합상사 등 10여 곳에 검사와 수사관을 보내...
    2021-01-07 10:53
  • 올해도 부동산 입법 폭주 예고…與, 부동산거래분석원·신규전세계약 상한제 '만지작'
    올해도 부동산 입법 폭주 예고…與, 부동산거래분석원·신규전세계약 상한제 '만지작'
    지난해 11월 진성준 더불어민주당 의원이 국토부와 협의해 발의한 ‘부동산거래 및 부동산서비스산업에 관한 법률’ 제정안에 따르면 분석원은 부동산 이상 거래나 불법행위를 분석·감시하고 수사하기 위해 국세청, 금융감독원, 경찰 등 관련 행정기관으로부터 금융거래 정보와 세금납부 사항 등을 받아볼 수 있다. 정부는 앞서 현행 국토부 불법행위 대응반을...
    2021-01-04 06:20
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