금융사기 검색결과

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국회 정상화 물꼬트나…전기료 감면, 전세법 '접점'

6일 정치권에선 여야가 협의 가능성을 내비친 ‘전기료 감면 법안’과 ‘전세사기특별법’, ‘간호법’ 등을 합의 처리할 거란 관측에 무게가 실리고 있다. 특히 여당은 금융투자소득세(금투세) 폐지, 연금개혁 문제 등도 협상 테이블에 올린 상황이다. 이날 진성준 더불어민주당 정책위의장은 폭염기 취약계층의 전기료를 감면하는 내용의 법안을 협의하자는 여당 측...

2024-08-06 15:42
[단독]'무용지물' 전락한 청년월세대출…올해 10명 중 2명도 못 받았다

전세사기 여파 등으로 월세 대출 수요가 커지는 가운데 청년층을 위한 관련 정책금융 상품이 유명무실한 것으로 드러났다. 10명 중 2명만 대출이 실행될 정도로 방치되고 있어 관련 정책 보완이 시급하다는 지적이다. 5일 국회 정무위원회 소속 김재섭 국민의힘 의원실이 HUG로부터 받은 자료에 따르면 청년전용 보증부월세대출의 올해 6월 말 기준 신청 대비...

2024-08-06 05:00
[티메프發 쇼크]휴지조각된 해피머니에 해결책 없다는 당국…전문가 “소비자 환불 우선권 규정해야”

해피머니 상품권 피해자들은 지난달 27일 서울 강남경찰서에 류승선 해피머니아이엔씨 대표를 상대로 사기 혐의로 고소장을 제출했다. 이들은 지난 2일 금융감독원 앞에서 상품권의 환불을 요구하는 집회를 여는 등 집단행동에 나서기도 했다. 다만, 해피머니 상품권 발행사인 해피머니아이엔씨가 사실상 ‘디폴트’(채무불이행)를 선언하면서 환불 과정이 순탄치 않을...

2024-08-05 16:45
가상자산합수단 출범 1년, 1410억원 압수·몰수…이원석 “정식 직제화 추진”

가상자산 합수단은 검찰과 금융감독원, 금융정보분석원(FIU), 국세청, 관세청, 예금보험공사, 한국거래소 등 7개 국가기관이 협력해 가상자산 범죄에 강력 대응하고자 만들어진 조직이다. 지난해 7월 26일 출범했으며 전문인력 30여 명으로 구성돼 있다. 합수단은 출범 1년 동안 다수의 서민 피해자를 양산하는 ‘스캠코인 사기’, ‘시세조종’, ‘불법 장외거래’...

2024-08-05 14:23
중소기업 기살리기 나서는 한수원…동반성장 브랜드 '사기충전' 론칭

'사기충전'은 △일어설 기회 △도전할 기회 △성장할 기회 △상생할 기회 등 모두 4가지 기회를 중소기업에 제공하는 것으로 이를 위해 4대 분야 34개 사업 동반성장 사업을 시행한다. 새 브랜드 론칭에 따라 새로 시작되는 사업들은 일방적 지원 형태가 아닌 기업별 상황에 맞춘 본질적 혁신을 지원한다. 먼저 ‘일어설 기회’는 인력·고용 및 금융 지원을 통해...

2024-08-05 10:53
권도형, 결국 한국 송환…처벌 수위는 여전히 물음표

당시 재판부는 “검사가 제출한 자료만으로는 루나가 자본시장법에서 규제하는 금융투자상품에 해당한다고 보기 어렵다”고 판단했다. 업계에서는 증권법 위반이 아니더라도 사기죄 적용이 가능할 거라고 본다. 법조계 관계자는 “증권법 위반 외에도 또 다른 혐의들이 추가될 수 있다”며 “예를 들어 테라와 루나의 디페깅 당시 테라폼랩스 측에서 보유 비트코인을...

2024-08-02 14:58
오늘(2일) '동탄 롯데캐슬' 청약 당첨 발표일…스미싱 문자 활개 주의

또 악성 앱이 스마트폰에 설치·실행되면서 스마트폰에 저장된 연락처, 금융정보 등에 사기범이 접근할 수 있다. KISA 측은 "혹시 당첨 문자를 받았을 경우 '스미싱 확인 서비스'를 활용해 점검받으면 진위를 쉽고 정확하게 확인할 수 있다"며 "스미싱 시도로 판별될 경우 유사 문자 메시지 차단 등 보안 당국이 대처하는 데도 큰 도움이 된다"고...

2024-08-02 13:52
[티메프發 쇼크]"환불 해드립니다"...문자 누르면 개인정보 탈탈 털린다

또 악성 앱이 스마트폰에 설치·실행되면서 스마트폰에 저장된 연락처, 금융정보 등에 사기범이 접근할 수 있다. 사기 피해가 발생하면 빠르게 지급 정지를 요청해야 한다. 금융회사 콜센터 또는 보이스피싱 통합신고·대응센터(112)에 전화해 계좌 지급정지를 요청하고 피해구제를 신청해야 한다. 또 개인정보 유출 시 추가 피해를 막기 위해 금감원 금융소비자...

2024-08-02 08:48
‘티메프 사태’ 검찰 수사 본격화…경영진 ‘사기‧배임‧횡령’ 혐의 적용

검찰은 압수수색 영장에 수천억 원대 사기와 400억 원의 횡령‧배임 등의 혐의를 적시한 것으로 알려졌다. 큐텐그룹과 티몬‧위메프는 판매대금 지급이 어려운 상황임을 알고도 입점 업체들과 계약을 유지하며 물품을 판매한 의혹을 받는다. 또 판매자들에게 돌려줘야 할 대금을 북미 기반 이커머스 플랫폼 ‘위시’ 인수에 사용했다는 의혹도 있다. 중앙지검 관계자는...

2024-08-01 15:47
신한저축은행, 고령자 친화적 모바일 금융 앱 '간편모드' 도입

간편모드에는 보이스피싱 등 금융사기 예방을 위한 '막아요! (금융사기)' 콘텐츠도 포함돼 있다. 최근 신고된 불법문자사례를 공유해 피싱 예방 방법을 미리 알고 대처할 수 있도록 소비자들에게 경각심을 일깨워준다. 고령층 고객이 금융사기에 속지 않고 안전하게 금융거래를 할 수 있도록 돕기 위함이다. 신한저축은행 관계자는 "간편모드 도입으로 고령층...

2024-08-01 14:07
[사설] “국민 뒤통수를 치고 있다”는 공분 키우는 티메프

앞서 전날 박종모 법무법인 사유 대표변호사도 구 대표와 류광진 티몬 대표를 형법상 컴퓨터사용사기죄, 특정경제범죄가중처벌법상 횡령·배임 혐의로 서울중앙지검에 고소했다. 셀러(판매자)만이 아니다. 소비자도 여전히 불안하다. 피해자들이 모인 오픈 채팅방에선 어제도 “아직 저는 취소 안 됐어요”, “카드사는 아무것도 안 하는 건가요” 등의 대화가 오갔다....

2024-08-01 05:00
[티메프發 쇼크]공룡된 이커머스 감독 시스템 부실 “검사 인력도, 조직도 태부족”

금융당국 한 관계자는 “머지 사태 이전에도 키코 사태, 저축은행 사태, 동양그룹 사기 기업어음(CP) 사건 등 각종 사고가 발생했음에도 체감할 수 있는 변화는 없었다”고 토로했다. 현실적인 문제도 있다. 이커머스 업계에 대한 감독이 확대될 경우 감독분담금도 늘어나야 하는데 이번 사태로 위축될 수 밖에 없는 이커머스업계가 이를 감당할 수 있을지도 의문이다....

2024-07-31 16:44
국정원, 14억 갈취한 중국 소재 보이스피싱 조직 총책 검거

“범죄 연루된 본인 명의 계좌 발견했다”…정부ㆍ금융기관 사칭국정원-경찰청 ‘피싱범죄 정보교류 핫라인’ 구축해 검거피싱 조직, ‘규격화 양식 활용’ㆍ‘성과제 보수’ 등 기업화 추세 국정원이 중국 소재 2개 보이스피싱 조직 총책을 검거하는 데 성공했다. 국정원은 대한민국 정부기관이나 금융기관으로 속여 금전을 편취한 보이스피싱 조직 이 모씨(30대...

2024-07-31 14:19
[이슈Law] ‘폰지사기’ 유사한 티메프 사태, 사기죄 성립 여부 쟁점은

폰지사기는 ‘새로운 투자자의 돈으로 기존 투자자에게 수익금을 지급하는 방식의 금융사기’를 의미한다. 형법상 사기죄의 한 유형이다. 티몬과 위메프의 경우 투자 유치가 아닌 ‘상품 판매’를 기반으로 하므로 전형적인 폰지사기와는 차이가 있다. 하지만 소비자를 통해 얻은 현재의 판매대금으로 판매자에게 과거의 정산금을 지급하는 구조는 새로운 자금...

2024-07-31 13:45
“금융소비자 알권리·보호에 초점” 금감원, 파인 시스템 개편한다

신고서비스 강화를 위해 현재 4개(불법사금융 개인정보 불법유통·사이버불법금융행위제보·대형가맹점 리베이트 신고 사이트·보험사기 신고)만 제공 중인 불법금융신고 서비스를 금융부조리, 보험모집질서 위반, 신용카드회원 불법모집 등 총 21개로 확대한다. 특히 ‘민원 신청’ 메뉴를 신설하고, 최상단에 노출할 예정이다. e-금융교육센터의 개편 방향은 이용자...

2024-07-31 05:00
금융당국 '보험사기 조사권' 강화…시행령 개정

개정안 주요 내용을 보면 금융당국은 보험사기행위 조사를 위해 국민건강보험공단, 근로복지공단 등 관계기관에 필요한 자료의 제공을 요청할 수 있고 통신사와 인터넷 포털, 소셜네트워크서비스(SNS) 제공자 등도 자료요구 대상에 포함됐다. 정보통신서비스 제공자에 대해 금융당국은 웹페이지에 보험사기 혐의 정보 게시자에 대한 정보통신망 접속기록 및 성명, 주소...

2024-07-30 13:51
주금공, 8월 보금자리론 금리 동결

한국주택금융공사(HF)는 장기·고정금리·분할상환 주택담보대출인 ‘보금자리론’의 8월 금리를 동결한다고 29일 밝혔다. 이에 ‘아낌e-보금자리론‘ 기준으로 연 3.95(10년) ~ 4.25%(50년)가 적용된다. 저소득청년, 신혼 가구, 사회적배려층(장애인·한부모 가정 등) 및 전세사기피해자 등이 추가 우대금리(최대 1.0% 포인트)를 적용받을 경우, 최저 연 2.95...

2024-07-29 14:59
검찰, ‘티메프 사태’ 사기·횡령·배임 등 법리검토 착수

이에 금융당국의 수사 의뢰나 피해자 고발 등 여러 상황에 대비해 선제적 검토에 착수한 것으로 전해졌다. 특히 고소·고발 사건을 담당하는 형사부가 아닌 반부패부가 검토에 나선 것은 사안의 중대성과 시급성을 고려한 조처로 풀이된다. 법조계에서는 티몬·위메프에 사기 혐의가 성립될 가능성이 있다고 보고 있다. 판매 대금을 제때 지급하기 어려울 것을 알고...

2024-07-29 11:26
머지포인트 이용자 손해배상 또 승소…“티몬·위메프는 배상책임 없어”

판매를 중단하고 편의점·대형마트 등 기존 사용처를 크게 축소하자, 기존 구매 건에 대한 환불을 요구하는 이용자가 대거 몰려들며 공론화됐다. 논란이 커지자 금융감독원이 경찰에 수사를 의뢰했고, 그해 권 대표와 권 최고전략책임자가 사기, 전자금융거래법 위반 등 혐의로 구속기소 됐고 지난해 대법원은 권 대표 남매에게 각각 징역 4년과 8년의 실형을 확정했다.

2024-07-28 09:19
함영주 하나금융 회장, ‘2024 파리 패럴림픽’ 선수단 응원

이번 방문은 다음 달 28일 개최되는 2024 파리 패럴림픽에 대한 전 국민적 관심 고취와 함께 대한민국 국가대표 선수들의 훈련환경 개선, 스포츠를 통해 자신의 한계에 도전하는 장애인 선수들의 사기 진작을 위해 마련됐다. 하나금융은 '2018 평창 동계패럴림픽' 이후 지속적으로 패럴림픽 국가대표 지원을 이어오고 있다. 장애인‧비장애인 통합 축구리그...

2024-07-24 09:23

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